利润分配 - 2024年度以150,359,930股为基数，每10股派2元现金红利，共派30,071,986元[18] 授信与担保 - 公司及子公司拟申请不超20亿元综合授信额度[27] - 2025年拟向全资子公司新增不超5亿元担保额度[31] 会议相关 - 第三届董事会第十四次会议2025年4月9日召开，9人出席[1] - 同意2025年5月6日召开2024年年度股东大会[38] 报告信息 - 《2024年年度报告》全文在巨潮资讯网，摘要在《证券时报》和巨潮资讯网[2] - 《2025年第一季度报告》在《证券时报》和巨潮资讯网[4] - 《2024年度董事会工作报告》等在《证券时报》和巨潮资讯网[7] 议案表决 - 多项议案9票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交2024年年度股东大会审议[3] - 《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》6票同意、0票反对、0票弃权，部分独立董事回避表决[34] 备查文件 - 第三届董事会第十四次会议决议为备查文件[39] - 第三届董事会审计委员会2025年第二次会议决议为备查文件[39] 公告时间 - 公告发布于2025年4月11日[41]

业绩总结 - 2024年度公司归母净利润-179,376,490.86元，母公司净利润-141,231,713.67元[2] - 上年度归母净利润17,807,286.38元，上上年度-155,622,551.21元[6] - 最近三个会计年度平均净利润-105,730,585.23元[6] 利润分配 - 以2024年末总股本150,359,930股为基数，每10股派现2元，共派30,071,986元[2] - 最近三年累计现金分红及回购注销总额30,071,986元，高于近三年年均净利润30%[4] - 2024年度利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会批准[1][7]

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -1.19元，较2023年的0.12元减少1091.67% [1] - 2024年每股净资产为8.97元，较2023年的10.16元减少11.71% [1] - 2024年每股公积金为6.83元，与2023年持平 [1] - 2024年每股未分配利润为0.76元，较2023年的1.95元减少61.03% [1] - 2024年营业收入为4.59亿元，较2023年的5.38亿元减少14.68% [1] - 2024年净利润为 -1.79亿元，较2023年的0.18亿元减少1094.44% [1] - 2024年净资产收益率为 -12.48%，较2023年的1.17%减少1166.67% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5824.7万股，占流通股比47.37%，较上期减少129.69万股 [2] - 刘清梅、戴宝林等6人持股数量不变，许明如减持13.42万股，李斯和减持73.98万股 [3] - 吴永鹏、助日哲为新进前十大股东，海通证券、黄红鸾退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司实行10派2元(含税)的分红送配方案 [4]

财务数据关键指标同比变化 - 本报告期营业收入57,548,851.65元，较上年同期减少60.05%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为 -22,397,984.98元，较上年同期减少517.82%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为19,915,182.13元，较上年同期增加170.66%[8] - 本报告期末总资产1,803,626,640.10元，较上年度末减少1.08%[8] - 货币资金45,078,406.31元，较上年同期减少87.74%，因购买银行理财增加[13] - 交易性金融资产440,149,056.85元，较上年同期增加683.16%，因购买银行理财增加[13] - 投资收益19,883,379.61元，较上年同期增加1345.11%，因出售非股权投资份额取得收益[13] - 公允价值变动收益 -27,189,923.63元，较上年同期减少699.70%，因非股权投资份额公允价值变动[13] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 -6,213,045.40元，主要因部分投资项目公允价值变动[10] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为14,671[15] - 刘清梅和戴宝林持股比例均为23.36%，持股数量均为35,128,385股[16] 资产负债表项目期初与期末对比 - 2025年3月31日货币资金期末余额45,078,406.31元，期初余额367,829,795.49元[19] - 交易性金融资产期末余额440,149,056.85元，期初余额56,202,012.56元[19] - 应收账款期末余额397,552,298.84元，期初余额381,373,699.37元[19] - 流动资产合计期末余额1,427,366,128.23元，期初余额1,444,517,729.85元[19] - 非流动资产合计期末余额376,260,511.87元，期初余额378,775,437.71元[20] - 资产总计期末余额1,803,626,640.10元，期初余额1,823,293,167.56元[20] - 流动负债合计期末余额435,709,381.22元，期初余额426,041,347.44元[20] - 非流动负债合计期末余额40,620,268.28元，期初余额47,488,145.70元[20] - 负债合计期末余额476,329,649.50元，期初余额473,529,493.14元[20] - 归属于母公司所有者权益合计本期为1325707359.05元，上期为1348105344.03元；所有者权益合计本期为1327296990.60元，上期为1349763674.42元；负债和所有者权益总计本期为1803626640.10元，上期为1823293167.56元[21] 利润表项目本期与上期对比 - 营业总收入本期为57548851.65元，上期为144043530.28元；营业总成本本期为73940094.77元，上期为132465903.24元[22] - 营业利润本期亏损27050298.92元，上期盈利7781282.41元；利润总额本期亏损27050298.92元，上期盈利7681282.41元；净利润本期亏损22466683.82元，上期盈利5284095.70元[23] - 归属于母公司所有者的净利润本期亏损22397984.98元，上期盈利5360674.36元；少数股东损益本期亏损68698.84元，上期亏损76578.66元[23] - 基本每股收益本期为 - 0.15元，上期为0.04元；稀释每股收益本期为 - 0.15元，上期为0.04元[23] 现金流量表项目本期与上期对比 - 经营活动现金流入小计本期为118922395.52元，上期为135525365.78元；经营活动现金流出小计本期为99007213.39元，上期为128167393.61元；经营活动产生的现金流量净额本期为19915182.13元，上期为7357972.17元[24] - 投资活动现金流入小计本期为109017601.39元，上期为256325903.09元；投资活动现金流出小计本期为460000000.00元，上期为421094979.38元；投资活动产生的现金流量净额本期亏损350982398.61元，上期亏损164769076.29元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为0元，上期为1325816.58元；筹资活动现金流出小计本期为2764396.93元，上期为5257346.94元；筹资活动产生的现金流量净额本期亏损2764396.93元，上期亏损3931530.36元[24][25] - 现金及现金等价物净增加额本期亏损333831613.41元，上期亏损161342634.48元；期初现金及现金等价物余额本期为349779869.25元，上期为190067645.60元；期末现金及现金等价物余额本期为15948255.84元，上期为28725011.12元[25] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[26]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以150,359,930为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[6] - 每10股派息数2.00元（含税），分配预案的股本基数为150,359,930股[151] - 现金分红金额为30,071,986.00元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[151] - 可分配利润为113,867,001.01元[151] - 2024年年度利润分配预案以12月31日总股本150,359,930股为基数，每10股派发现金红利2元（含税）[153] 年度财务关键指标变化 - 2024年营业收入为458,955,865.46元，较2023年的538,114,938.20元减少14.71%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 179,376,490.86元，较2023年的17,807,286.38元减少1107.32%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 108,958,976.70元，较2023年的 - 46,200,756.88元减少135.84%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 99,301,248.15元，较2023年的139,104,868.21元减少171.39%[23] - 2024年基本每股收益为 - 1.19元/股，较2023年的0.12元/股减少1091.67%[23] - 2024年稀释每股收益为 - 1.19元/股，较2023年的0.12元/股减少1091.67%[23] - 2024年加权平均净资产收益率为 - 12.48%，较2023年的1.17%减少13.65%[23] - 2024年末总资产为1,823,293,167.56元，较2023年末的2,050,428,658.97元减少11.08%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为1,348,105,344.03元，较2023年末的1,527,481,834.89元减少11.74%[23] - 2024年公司营业总收入45,895.59万元，较去年同期下降14.71%；营业利润为-19,980.84万元；归属于上市公司股东的净利润为-17,937.65万元，较去年由盈转亏[56] - 2024年公司营业收入458,955,865.46元，同比减少14.71%[69] 季度财务关键指标变化 - 各季度营业收入分别为1.44亿元、1.52亿元、0.81亿元、0.82亿元[27] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为536.07万元、232.70万元、 - 148.10万元、 - 1.86亿元[27] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为716.62万元、1652.32万元、 - 917.25万元、 - 1.23亿元[27] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为735.80万元、 - 673.81万元、 - 4539.21万元、 - 5452.90万元[27] 非经常性损益情况 - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为 - 7041.75万元、6400.80万元、1341.78万元[28] 宏观环境数据 - 2024年末我国城镇常住人口9.435亿人，比上年末增加1083万人，城镇化率达67%[31] - 2024年国内出游人次56.15亿，比上年增加7.24亿，同比增长14.8%[32] - 2024年国内游客出游总花费5.75万亿元，比上年增加0.84万亿元，同比增长17.1%[33] - 2024年我国新能源车产销分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，渗透率达40.9%，同比提升9.3个百分点[36] - 截至2024年底，全国新能源汽车保有量达3140万辆，较2023年增长53.85%，占汽车总量的8.90%[36] - 2024年重卡行业销量为90.17万辆，同比下降1.03%，其中新能源重卡销量8.2万辆，同比增长140%[36] - 2024年我国充电基础设施增量达422.2万台，同比上升24.7%[36] 行业政策 - 到2025年，力争参与车网互动试点示范城市全年充电电量60%以上、私人充电桩充电电量80%以上集中在低谷时段[38] - 到2025年底，全国非化石能源发电量占比达到39%左右[38] - 汽车报废更新补贴标准提高，新能源乘用车从1万元提至2万元，燃油乘用车从7000元提至1.5万元[38] - 设备更新贷款财政贴息比例从1个百分点提高到1.5个百分点[38] 公司业务战略布局 - 公司新能源业务为新能源交通提供智慧能源解决方案[35] - 公司完善智能化、绿色化在照明领域应用，拓展智慧城域板块，为智慧城市数字化转型等提供服务[34] - 公司以“智慧+”总体战略布局为引领，形成“三智一网”和豪能汇新能源“双轮驱动”的战略发展格局[41] - 智慧光艺将照明与智慧化产业融合，公司打造了如2021年西安奥体中心、2022年北京冬奥会国家跳台滑雪中心“雪如意”等精品项目[41][43] - 豪能汇新能源公司基于综合管理服务体系，提供绿电交通智慧能源解决方案[41] - 豪能汇新能源以全国“百城千氢万站”为目标，将在100个以上城市布局3000座以上重卡加氢站、10000座以上重卡换电站[48] - 公司以“数字化、绿色化”为核心，形成“三智一网”和豪能汇新能源“双轮驱动”战略方向[104] - 智慧光艺方面，公司将巩固照明业务领先优势，打造精品智慧光艺项目[104] - 智慧文旅方面，公司将构建景区全域智慧管理体系，发展AR元宇宙光影秀[105] - 智慧城域方面，公司将拓展智慧城域业务，布局HAO物联网综合运营平台[105] - 豪能汇新能源方面，公司将完善综合管理服务体系，构建智慧能源产业链生态圈[106] - 新能源领域目标为在100个以上城市布局3000座以上重卡加氢站、10000座以上重卡换充电站[107] 公司行业地位与资质 - 截至2025年3月31日，同时具有《照明工程设计专项甲级》和《城市及道路照明工程专业承包壹级》两项最高资质的企业共219家[39] - 公司承接200米以上高层项目共74项，包括632米的上海中心大厦、528米的北京中信大厦等；承接超过300米的超高层建筑项目共19项[40] - 公司在照明工程行业拥有《城市及道路照明工程专业承包壹级》和《照明工程设计专项甲级》两项最高等级资质，处于行业第一梯队[40] - 公司在超高层建筑领域处于行业领先地位[40] - 新能源补能行业竞争激烈，公司在换电站领域聚焦重卡换电细分领域[40] - 公司连续12年蝉联中国照明协会颁发的“中照照明奖——照明工程设计奖一等奖”[50] - 公司荣膺“ISA全球半导体照明示范工程100佳”“ISA全球半导体照明创新100佳”等国际奖项[50][52] - 公司荣获“爱迪生全球照明设计奖亚太地区卓越奖（最高奖项）”“爱迪生全球照明设计奖优胜奖”等国际奖项[50] - 公司荣获“中国建设工程鲁班奖（国家优质工程）”“中国土木工程詹天佑奖”等国内奖项[50][52] - 豪能汇新能源成为“充换电百人会”副理事长单位，荣获“2024中国充换电行业十大影响力运营商品牌”等奖项[50] - 公司系国内少数同时拥有我国照明工程行业《城市及道路照明工程专业承包壹级》和《照明工程设计专项甲级》最高等级资质的企业之一[52] - 截至2024年末，公司累计荣获50项“中照照明奖”奖项，并已12年蝉联一等奖[65] 公司专利与标准情况 - 截至2024年底，公司共拥有专利193项、著作权70项[53] - 截至2024年底，公司累计参与并发布标准共计30项，包括国际标准4项、国家标准15项、行业标准1项、团体标准10项[53] - 报告期内公司及下属分子公司新增授权发明专利5项、实用新型专利14项、外观设计专利1项、软件著作权4项、作品著作权5项[62] - 截至报告期末，公司累计获得发明专利授权20项、实用新型专利119项、外观设计专利54项、软件著作权50项、作品著作权20项[62] - 截至2024年底，公司累计参与并发布标准共计30项，包括国际标准4项、国家标准15项、行业标准1项、团体标准10项[62] - 公司牵头制定的团体标准T/SILA014 - 2024《照明行业双碳工作指南》于2024年6月5日正式发布并实施[62] 公司研发情况 - 截至报告期末，公司研发与设计人员共计107人，占公司员工总人数的28.61%[54] - 2024年研发人员数量107人，较2023年的118人减少9.32%，占比28.61%，较2023年增加0.38%[81] - 2024年研发投入金额32,205,753.78元，较2023年的36,383,755.00元减少11.48%，占营业收入比例7.02%，较2023年增加0.26%[81] - 公司有创新夜景照明技术研究、照明物联网技术研究等多项研发项目正在按计划开展研究[80] 豪能汇新能源业务进展 - 2024年豪能汇新能源完成建设运营19座重卡换电站，河北至天津的澳森特钢新能源干线项目全面通车运营[58] - 公司未来目标是在100个以上城市，布局3000座以上重卡加氢站，10000座以上重卡换电站[58] - 2024年豪能汇新能源与宁夏灵武市政府、内蒙古呼伦贝尔市海拉尔区政府等就新能源重卡换充电/加氢站项目达成战略合作[58] - 2024年豪能汇新能源与济源交投集团达成战略合作并投建五龙口示范站，与唐山文旅数字达成战略合作推进数字仓储·绿电物流示范项目建设[58] - 2024年公司加快重卡换电领域布局，在北京、山西等多地实施新能源重卡换电站建设及运营工作[163] 公司业务收入构成 - 照明工程施工业务收入444,682,094.51元，占比96.89%，同比减少16.23%[69] - 东北区域收入91,732,556.56元，占比19.99%，同比增长994.37%[69] - 照明工程行业营业成本313,362,715.97元，毛利率31.72%，同比减少4.65%[70] - 华东区域营业收入176,746,970.06元，营业成本117,043,902.84元，毛利率33.78%，同比减少4.59%[70] - 照明工程行业照明产品销售业务收入为177,378.79元，占比0.05%，同比下降100.00%；其他业务收入为9,500,959.74元，占比3.03%，同比增长567.82%[75] 公司重大项目情况 - 长春龙翔国际商务中心项目夜景照明工程专业分包工程合同交易价格为22,356.14万元，处于施工阶段[71] - 长春龙翔国际商务中心项目天幕等区域照明工程专业分包工程合同交易价格为41,545.85万元，处于施工阶段[72] - 苏州高铁北站站前广场建筑及景观照明工程设计施工总承包合同交易价格为10,496.07万元，处于收尾阶段[72] - 锦江绿道照明提升项目合同交易价格为13,735.37万元，处于施工阶段[72] 公司财务报表范围变化 - 本期合并财务报表范围新增4户公司，减少0户[76] 公司客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为262,367,345.67元，占年度销售总额比例为57.16%[77] - 前五名供应商合计采购金额为76,318,880.82元，占年度采购总额比例为21.96%[77] - 公司主要销售客户和主要供应商中关联方销售额和采购额占年度销售和采购总额比例均为0.00%[77] 公司费用情况 - 2024年销售费用为39,774,726.91元，同比下降18.53%[79] - 2024年管理费用为70,328,187.36元，同比下降25.96%[79] - 2024年财务费用为1,580,199.51元，同比增长146.38%，原因是存款利息收入减少[79] - 2024年研发费用为32,205,753.78元，同比下降11.48%[79] 公司现金流量情况 - 2024年经营活动现金流入小计345,730,665.56元，较2023年减少52.86%，现金流出小计445,031,913.71元，较2023年减少25.12%，现金流量净额-99,301,248.15元，较2023年减少171.39%[83] - 2024年投资活动现金流入小计1,313,906,337.45元，较2023年增加669.05%，现金流出小计1,042,503,439.56元

业绩总结 - 2024年末资产总计18.23亿元，较期初20.50亿元下降；负债和所有者权益总计18.23亿元，较期初20.50亿元下降[23] - 2024年度营业总收入4.59亿元，较上期5.38亿元下降14.71%[25] - 2024年度营业利润为亏损1.99亿元，上期盈利2225.05万元[25] - 2024年度净利润为亏损1.80亿元，上期盈利1770.37万元[25] - 2024年度基本每股收益为 -1.19元/股，上期为0.12元/股[25] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -99,301,248.15元，上期为139,104,868.21元[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为271,402,897.89元，上期为 -224,968,063.61元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -10,168,810.19元，上期为 -1,477,889.96元[27] 财务数据 - 2024年末流动资产合计14.45亿元，较期初15.22亿元有所下降；非流动资产合计3.79亿元，较期初5.28亿元下降[23] - 2024年末流动负债合计4.26亿元，较期初4.70亿元下降；非流动负债合计4748.81万元，较期初5128.30万元下降[23] - 期末货币资金为362927650.59元，期初为203308328.47元[34] - 期末应收账款为361472160.98元，期初为446084748.62元[34] - 期末合同资产为432225725.01元，期初为355176375.24元[34] - 期末长期股权投资为137190000元，期初为59750000元[34] 会计政策 - 公司收入主要源于照明工程施工和设计，按投入法确定履约进度确认收入[6] - 公司以应收账款、合同资产预期信用损失为基础确认损失准备[9] - 公司将单项应收票据等金额超过资产总额0.25%的认定为重要项目[56][57] - 公司将资产总额等超过集团总资产等15%的子公司确定为重要子公司等[57] 持续经营 - 公司自报告期末起12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项[50] 企业合并 - 同一控制下企业合并增加子公司及业务，编制合并资产负债表调整期初数等[63] - 非同一控制下企业合并或其他方式增加子公司及业务，编制合并资产负债表不调整期初数等[64] - 处置子公司及业务，该子公司及业务期初至处置日的收入等纳入合并报表[66] 金融资产与负债 - 金融资产分为以摊余成本计量等三类[80] - 金融负债初始确认时分为四类，初始以公允价值计量[86] - 公司对多种金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备[100] 其他资产 - 存货按成本初始计量，发出时按移动加权平均法计价[119] - 固定资产自达到预定可使用状态次月开始计提折旧[138] - 公司对投资性房地产按成本进行初始计量，采用成本模式后续计量[135] - 无形资产包括软件使用权等，按成本初始计量[150][151] 收入与成本 - 公司在客户取得商品控制权时确认收入，含多项履约义务按单独售价比例分摊交易价格[177] - 照明工程施工及设计合同按已发生成本占预计总成本比例确定履约进度确认收入[182] 职工薪酬与福利 - 职工薪酬包括短期薪酬等，设定提存计划含基本养老保险等[167][170] - 辞退福利在企业不能单方面撤回或确认重组成本费用孰早日确认负债并计入当期损益[172] 政府补助与所得税 - 公司在满足条件且能收到政府补助时确认，货币性按金额、非货币性按公允价值计量[186] - 所得税费用采用资产负债表债务法核算，按差异与税率确认递延所得税资产和负债[188][189] 租赁 - 短期租赁指租赁期开始日租赁期不超过12个月且无购买选择权的租赁[196] - 低价值资产租赁指单项全新租赁资产价值低于40,000元的租赁[196] - 公司在租赁期开始日将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债[200]

内部控制审计 - 审计豪尔赛2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 豪尔赛董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[5] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见[6] - 豪尔赛于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] 人员信息 - 黄壁版执业证书编号为440100793755[24] - 黄壁版证书2014年6月16日发证，2024年5月换发[25]

关联资金往来 - 2024年期初其他关联资金往来累计余额4221.45万元[11] - 2024年度累计发生金额6862.96万元[11] - 2024年度偿还累计发生金额8026.99万元[11] - 2024年期末余额3057.42万元[11] 公司应收款情况 - 上海豪尔赛照明应收账款期初与期末均为55.50万元[10] - 上海豪尔赛照明其他应收款期初330.74万元，期末314.37万元[10] - 天津豪尔赛照明其他应收款期初与期末均为517.88万元[10] - 北京豪尔赛智慧其他应收款期初532.05万元，期末710.70万元[10] - 北京豪能汇新能源其他应收款期初2785.28万元，期末1451.97万元[10]

公司基本信息 - 公司于2019年10月28日上市，首次公开发行3759万股[6] - 公司注册资本和实收资本均为15035.993万元[8] - 公司股份总数为15035.993万股，均为普通股，每股面值1元[18] 股东信息 - 戴宝林和刘清梅持股比例43.80%，戴聪棋持股比例1.69%，上海高好投资合伙企业持股比例10.71%[18] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[28] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票上市交易之日起1年内不得转让[28] 股份交易限制 - 公司因特定情形收购股份，合计持有本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[24] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[28] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[33] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会、董事会向法院诉讼或自己名义诉讼[36] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 董事人数不足五人等七种情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[55] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过[80] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人[105] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[118] - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，作出决议须经全体董事的过半数通过[117] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[126] - 独立董事行使独立聘请中介机构等部分职权需经全体独立董事过半数同意[130] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[150] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议提前10日、临时会议提前3日通知[153] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后四个月内披露年报，上半年结束后两个月内披露中期报告[158] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[158] - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[164] 重大事项审议 - 交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上由股东会审议[49] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议通过[47] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[180] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[190]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[7] - 特定情形下公司应在两个月内召开临时股东会[7] 临时股东会触发条件 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数三分之二时需召开[7] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时需召开[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求时需召开[7] 提议反馈时间 - 独立董事提议召开，董事会应在收到提议后十日内反馈[10] - 监事会提议召开，董事会应在收到提案后十日内反馈[11] - 提议股东请求召开，董事会应在收到书面提案后十日内反馈[11] 自行召集条件 - 监事会或股东自行召集，召集股东持股比例不得低于10%[12] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[5] 股东提案规则 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开十日前提出临时提案[18] 会议通知时间 - 召集人在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[19] 股权登记日规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且确认后不得变更[17] 候选人资料披露 - 股东会拟讨论董事、监事选举，应披露候选人详细资料[17] 提名权规定 - 董事会、单独或合计持有公司1%以上股份股东有权提名新董事候选人[19] - 监事会和单独或合计持有公司1%以上股份股东，有权提名股东代表担任的监事候选人[19] 会议延期取消 - 发出通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少二个工作日公告并说明原因[20] 投票时间规定 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会当日上午9:15，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[23] 发言规则 - 每一发言人每次发言原则上不超五分钟，针对同一议案发言不超两次[25] 会议签名册 - 公司召开股东会应制作出席人员签名册[25] 决议通过条件 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[28] - 十二个月内购买、出售重大资产或担保金额累计超公司资产总额30%的事项需特别决议通过[29] - 分拆子公司上市等提案，除经出席股东所持表决权三分之二以上通过外，还需经特定股东以外其他股东所持表决权三分之二以上通过[29] 表决权限制 - 股东买入有表决权股份违反规定，超过部分买入后三十六个月内不得行使表决权[34] 投票权征集 - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[34] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司特定人员和单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[35] 计票监票规定 - 持反对意见股东表决权份额超半数，应另行推选计票和监票人[36] - 经出席股东表决权总数过半数同意，推荐人士履行计票或监票职责[36] 会议结束时间 - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[37] 点票要求 - 主持人对决议结果有怀疑或股东有异议，可要求点票[37] 决议公告内容 - 股东会决议公告应列明出席股东和代理人人数等信息[38] 会议记录保存 - 会议记录应保存不少于十年[39] 提案实施时间 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后二个月内实施[39] 决议撤销请求 - 股东可在决议作出之日起六十日内请求法院撤销违法违规决议[40] 信息披露义务 - 法院判决或裁定后，公司应按规定履行信息披露义务[40] 规则生效修改 - 本规则经公司股东会审议通过后生效，修改时亦同[42]