股票情况 - 公司股票2025年5月6 - 8日连续三日收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无更正、补充，无应披露未披露事项[3][4][6] 经营环境 - 已披露经营情况和内外部经营环境未发生重大变化[4] 股东交易 - 控股股东、实际控制人在异常波动期间未买卖公司股票[5] 信息媒体 - 《证券时报》和巨潮资讯网为公司选定信息披露媒体[8]

市场表现 - 上证综指收于3328.43点，涨幅0.37%，A股总成交额达12152.25亿元 [1] - 144只A股价格突破半年线，其中锦好医疗、苏奥传感、华伍股份乖离率居前，分别为26.73%、19.75%、17.98% [1] - 航天智造、长青科技、招商公路等个股乖离率较小，刚站上半年线 [1] 个股乖离率排名 - 锦好医疗今日涨幅29.96%，换手率23.69%，最新价18.35元，半年线14.48元，乖离率26.73% [1] - 苏奥传感今日涨幅20.05%，换手率8.96%，最新价8.74元，半年线7.30元，乖离率19.75% [1] - 华伍股份今日涨幅19.94%，换手率20.89%，最新价8.12元，半年线6.88元，乖离率17.98% [1] - 九鼎投资今日涨幅9.97%，换手率7.73%，最新价15.77元，半年线14.35元，乖离率9.92% [1] - 箭牌家居今日涨幅10.02%，换手率8.27%，最新价8.89元，半年线8.19元，乖离率8.51% [1] 其他显著个股 - 晨曦航空今日涨幅19.96%，换手率15.63%，最新价11.66元，半年线11.07元，乖离率5.32% [2] - 天振股份今日涨幅10.51%，换手率17.73%，最新价17.88元，半年线17.01元，乖离率5.12% [2] - 长城军工今日涨幅6.32%，换手率6.83%，最新价12.96元，半年线12.34元，乖离率5.03% [2] - 中航成飞今日涨幅17.51%，换手率9.32%，最新价69.60元，半年线66.41元，乖离率4.81% [2] - 奥普光电今日涨幅10.00%，换手率2.24%，最新价42.68元，半年线40.75元，乖离率4.73% [2]

业绩总结 - 公司2024年度营业收入458,955,865.46元[15] - 公司2023年度营业收入538,114,938.20元[15] - 公司2024年度营业收入扣除后金额458,955,865.46元[16] - 公司2023年度营业收入扣除后金额538,114,938.20元[16] 审计情况 - 审计机构2025年4月9日对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[3] - 鉴证报告于2025年4月30日出具[13]

（一）会议的召开情况 证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-013 豪尔赛科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议和出席情况 1、会议召开的时间： 6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议的出席情况 1、参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东和股东授权代表共计 93 人， 代表股份 82,266,120 股，占上市公司总股份的 54.7128％。 （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 6 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 6 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 6 日上午 9:15—9:25、9:30 ...

会议安排 - 2025年4月9日董事会决定于5月6日召开2024年年度股东大会[6] - 现场会议于2025年5月6日下午14:00在北京市丰台区召开[7] - 网络投票时间为2025年5月6日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人6人，代表81,365,500股，占比54.1138%[9] - 参与网络投票股东87人，代表900,620股，占比0.5990%[9] - 出席现场和网络投票股东及代理人共93人，代表82,266,120股，占比54.7128%[9] - 中小投资者88人，代表900,720股，占比0.5990%[9] 议案表决 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意82,024,420股，占比99.7062%[14] - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意82,035,120股，占比99.7192%[15] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意82,025,420股，占比99.7074%[17] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意82,026,020股，占比99.7081%[18] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》同意82,026,620股，占比99.7089%[20] - 《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》同意82,014,820股，占比99.6945%[21] - 《关于2025年度担保额度预计的议案》同意81,993,200股，占比99.6682%[22] - 《关于公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划的议案》同意82,013,020股，占比99.6923%[24] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意82,025,120股，占比99.7070%[25] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意82,027,020股，占比99.7094%[27] 会议结论 - 律师认为本次股东大会召集、召开、人员资格、表决程序和结果均合法有效[29]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别包括特定对象调研、分析师会议等多种形式 [2] - 参与方式为投资者网上提问 [2] - 时间为2025年4月25日15:00 - 17:00 [2] - 地点是通过全景网“投资者关系互动平台”网络远程召开 [2] - 上市公司接待人员有董事长兼总经理戴宝林、董事兼副总经理等三人 [2] 独立董事职责 - 独立董事严格按证监会规定履职，出席会议、审议议案，监督公司治理与经营，维护股东尤其是中小股东权益 [2] 股价相关 - 股价受宏观经济、行业周期等多重因素影响，近年外部环境变化对股价有压力 [3] - 公司专注提升核心竞争力，推进业务发展，优化费用结构，加大研发投入，把握政策机遇，加强投资者沟通，管理层对未来发展有信心 [3] - 关于回购股份，公司会结合法规、财务状况和业务规划审慎决策 [4] 业务发展与政策把握 - 在智慧城域业务中，公司加强政策研究，加大前沿技术研发投入，探索核心场景应用，参与项目投标，打造标杆项目，深化产业链合作 [3] - 公司开展智慧城市照明技术和标准研究，有相关专利和团体标准，依托技术创新拓展业务 [4][5] 费用与区域业务 - 公司费用缩减基于精细化管理与流程优化，确保核心投入不受影响，相关业务未受负面冲击 [3] - 智慧光艺业务在东北市场增长994%，华东、西北市场下滑，公司将精准定位市场需求，优化资源配置，强化本地化运营管理以平衡区域投入与收益 [3] 战略合作与资金问题 - 与山西、内蒙古等地战略合作暂未获政策补贴或税收优惠 [4] - “百城千氢万站”目标资金将通过自有资金、债务融资、引入战略投资者等多元方式解决 [4] 盈利与财务状况 - 公司盈利水平关注定期报告和临时公告，围绕“智慧 +”战略布局，推进“三智一网”和豪能汇新能源“双轮驱动”战略提升盈利能力 [4] - 2024年第四季度净利润亏损原因是行业景气度低、市场竞争加剧、毛利率下降、项目回款延期、投资项目计提减值准备 [5] - 2025年公司将通过优化资源配置、开拓市场、管控风险、科技创新、完善激励机制等措施改善经营现状 [5] - 公司加强应收账款管理，每月召开催收会议，核实逾期项目，分析原因，专人负责催收并作为考核指标 [5] 产品应用与盈利预期 - 智慧灯杆解决方案可应用于多种场景，已在苏州高铁北站、福建漳州龙海区等项目应用 [6] - 新能源领域子公司豪能汇新能源基于重卡换充电运营提供解决方案，将探索业务模式，推动高质量发展，力争早日盈利 [7] - 公司将按法规及时公平公布股东人数 [7]

证券代码：002963 证券简称：豪尔赛 公告编号：2025-012 豪尔赛科技集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理戴宝林先生，董事 会秘书兼财务总监闻国平先生，独立董事张善端先生。（如遇特殊情况，出席人 员可能进行调整。） 为充分尊重投资者意愿，提升会议交流的有效性，广泛听取投资者的意见和 建议，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。 公司董事会衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，届时欢迎广大投资者 积极参加本次网上年度业绩说明会。 （问题征集专题页面二维码） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 11 日 在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cni ...

文章核心观点 豪尔赛2024年及2025年一季度业绩不佳，营收和净利润下滑，经营活动现金流波动大，且股价处于破发状态 [1][2][3] 2024年年度报告情况 - 营业收入4.59亿元，同比下降14.71% [1] - 归属于上市公司股东的净利润-1.79亿元，上年同期1780.73万元 [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1.09亿元，上年同期-4620.08万元 [1] - 经营活动产生的现金流量净额为-9930.12万元，上年同期为1.39亿元 [1] 2025年一季度报告情况 - 营业收入5754.89万元，同比下降60.05% [2] - 归属于上市公司股东的净利润-2239.80万元，上年同期536.07万元 [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1618.49万元，上年同期716.62万元 [2] - 经营活动产生的现金流量净额1991.52万元，同比增长170.66% [2] 上市情况 - 2019年10月28日在深交所上市，发行价格为23.66元/股 [3] - 上市后第4个交易日创下股价高点45.35元，此后股价一路震荡走低，目前处于破发状态 [3] - 首次公开发行股份数量为3759.00万股，保荐机构为长江证券承销保荐有限公司，保荐代表人为庄后响、郑小民 [4] - 最终募集资金总额8.89亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为8.01亿元 [4] - 上市发行费用合计8858.32万元，保荐机构获承销及保荐费用6712.33万元 [5] 募集资金用途 - 6.5亿元用于补充工程施工项目营运资金 [4] - 5552.37万元用于LED照明研发和测试中心 [4] - 4200.81万元用于远程智能监控系统和展示中心 [4] - 5326.82万元用于营销及服务网络升级 [4]

股东大会时间 - 2025年5月6日下午14:00现场会议[2] - 2025年5月6日网络投票[2] - 股权登记日为2025年4月28日[4] 会议地点 - 现场会议在北京市丰台区南四环西路128号诺德中心1号楼5层[7] - 登记地点为公司证券事务部，同现场会议地址[14] 议案情况 - 审议10项议案，议案9和10需三分之二以上通过，其他过半数通过[8][9] - 议案包括《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》等[29] 投票信息 - 网络投票代码为362963，简称豪尔投票[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月6日多个时段[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月6日9:15 - 15:00[24] 登记信息 - 登记时间为2025年4月29日特定时段[11] - 参会股东登记表需填多项信息并正楷填写[33] - 已填妥登记表需在截止前用信函或传真登记[33]

会议情况 - 豪尔赛第三届监事会第十一次会议于2024年4月9日召开，3名监事实到[1] 议案表决 - 《2024年年度报告》及其摘要等多项议案表决均为3票同意、0票反对、0票弃权[3][7][9][12][15][18][20][22][25] 后续安排 - 《2024年年度报告》等部分议案尚需提交2024年年度股东大会审议[3][9][12][15][22][25]