湖北五方光电股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十二月 湖北五方光电股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善湖北五方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的治理结 构，强化对公司管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、 法规、规范性文件及《湖北五方光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司董事会设立独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称" ...

证券代码：002962 证券简称：五方光电 公告编号：2025-033 湖北五方光电股份有限公司 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护湖北五方光电股份有限 | 第一条 为维护湖北五方光电股份有限 | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债 | 公司（以下简称"公司"）、股东、职 | | 权人的合法权益，规范公司的组织和行 | 工和债权人的合法权益，规范公司的组 | | 为，根据《中华人民共和国公司法》（以 | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 下简称"《公司法》"）、《中华人民 | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | 共和国证券法》（以下简称"《证券 | 华人民共和国证券法》（以下简称"《证 | | 法》"）、《深圳证券交易所股票上市 | 券法》"）、《深圳证券交易所股票上 | | 规则》（以下简称"《上市规则》"）、 | 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 | | --- | --- | | 《上市公司章程指引》等有关法律、法 | 《上市公司章程指引》等有关法律、法 | | 规、规范性文件的规定，制订本章程。 | 规、规范性文件的规定，制定本章程 ...

股价与交易表现 - 11月18日盘中股价上涨2.02%至15.13元/股，成交额3327.80万元，换手率1.07%，总市值44.13亿元 [1] - 当日主力资金净流入88.63万元，其中特大单卖出137.25万元占比4.12%，大单买入529.59万元占比15.91% [1] - 公司今年以来股价下跌11.99%，近5个交易日上涨1.07%，近20日下跌1.69%，近60日下跌4.78% [1] 公司基本面与业务构成 - 公司2025年1-9月实现营业收入9.40亿元，同比增长8.27%，但归母净利润为3631.09万元，同比大幅减少43.49% [2] - 主营业务收入高度集中于红外截止滤光片，占比达93.39%，生物识别滤光片占比3.93%，其他业务占比2.69% [1] - 公司自A股上市后累计派现3.23亿元，近三年累计派现1.75亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至9月30日，公司股东户数为3.91万户，较上期减少12.34%，人均流通股5350股，较上期增加14.08% [2] - 截至2025年9月30日，大成中证360互联网+指数A（002236）已退出公司十大流通股东之列 [3] 行业与概念板块 - 公司所属申万行业为电子-光学光电子-光学元件 [1] - 公司涉及的概念板块包括汽车电子、生物识别、MR混合现实、智能穿戴、TOF概念等 [1]

减持计划 - 五方群兴计划2025年8月15日至11月14日减持不超2,688,400股，占比0.93%[2] 减持结果 - 截至2025年11月14日减持计划完成，2025年10月22日至11月14日减持2,687,700股，占比0.93%，均价15.20元/股[3] 股份信息 - 减持股份来源为首次公开发行前股份，价格区间14.76 - 15.79元/股，剔除回购后总股本288,665,352股[4] 持股变化 - 减持前持股10,753,760股，占比3.73%，减持后持股8,066,060股，占比2.79%[5] 合规情况 - 减持遵守法规，已预披露，不影响控制权、治理和经营[6]

减持计划概述 - 控股股东一致行动人五方群兴原计划于2025年8月15日至11月14日减持不超过268.84万股[1] - 计划减持股份占剔除回购专用账户股份后总股本的0.93%[1] 减持计划执行结果 - 截至11月14日减持计划实施完成 实际减持268.77万股[1] - 实际减持比例为0.93% 与计划一致[1] - 减持方式为集中竞价交易 减持均价为15.20元/股[1] 减持后股权结构及影响 - 减持后五方群兴持股比例降至2.79%[1] - 本次减持未导致公司控制权变更[1] - 减持未对公司经营产生重大影响[1]

减持计划 - 五方群兴2022年计划减持不超358.34万股，12月15日实施完毕[6] - 计划2025年8月15日至11月14日减持不超268.84万股，占比0.93%[2] - 截至目前，2025年减持计划未实施完毕，情况与计划一致[6] 减持情况 - 2022年12月15日减持104万股，占比0.35%[4] - 2025年10月22日至24日减持61万股，占比0.21%[3] 持股比例变动 - 2022年12月15日至2025年10月24日，廖彬斌及其一致行动人持股由32.28%降至31.92%[3] - 因股权激励限制性股票回购注销，持股比例累计被动增加0.20%[4] - 本次变动后廖彬斌持股占比28.44%，五方群兴占比3.48%[4][5]

板块整体表现 - 光学光电子板块在当日上涨1.57%，表现优于上证指数（上涨1.36%）和深证成指（上涨2.06%）[1] - 板块内个股表现分化，华塑控股以9.87%的涨幅领涨[1] 领涨个股表现 - 华塑控股收盘价为3.45元，涨幅9.87%，成交量为79.43万手，成交额为2.68亿元[1] - 洲明科技涨幅8.10%，收盘价7.87元，成交额达6.62亿元[1] - 东田微涨幅7.86%，收盘价103.50元，成交额为10.66亿元[1] - 奥来德、纬达光电、腾景科技等个股涨幅均超过5%[1] 下跌个股表现 - 经纬辉开跌幅最大，为-6.82%，收盘价11.48元，成交额15.61亿元[2] - *ST宇顺跌幅-5.00%，收盘价35.36元，成交额1.21亿元[2] - GQY视讯跌幅-3.69%，收盘价6.52元，成交额2.24亿元[2] 板块资金流向 - 光学光电子板块主力资金净流出1.34亿元[2] - 板块游资资金净流出2.81亿元[2] - 散户资金净流入4.15亿元[2]

核心财务表现 - 前三季度营业收入9.40亿元，同比增长8.27% [2] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润3631.09万元，同比下降43.49% [2] - 2025年第三季度单季度营业收入3.28亿元，同比增长10.09%，但归属于上市公司股东的净利润870.42万元，同比大幅下降62.90% [2] 盈利能力分析 - 净利润下滑核心原因为成熟产品价格下降导致毛利率降低 [2] - 前三季度营业利润3988.41万元，同比下降42.47% [2] - 前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2870.74万元，同比下滑51.13% [2] - 利润总额3967.35万元，同比下降42.78%，所得税费用因此减少35.35%至355.95万元 [2] 资产与负债状况 - 报告期末总资产21.65亿元，较上年末增长2% [3] - 归属于上市公司股东的所有者权益17.71亿元，较上年末下降3.13% [3] - 应收账款同比增长64.69%，应收款项融资同比增长72.36% [3] - 应付账款同比增长42.30%，应交税费同比激增331.42% [3] - 短期借款同比减少53.29%，本期新增长期借款1亿元 [3] 投资与资本运作 - 长期股权投资同比增长34.04%，系本期新增投资北京至格科技有限公司 [3] - 库存股同比增长639.61%，系本期继续回购股票所致 [3] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为3491.95万元，同比下降46.62% [3] - 投资活动产生的现金流量净额为-3997.50万元，同比改善33.05% [3] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4068.22万元，同比改善36.60% [3]

公司财务表现 - 前三季度营业收入为9.4亿元，同比增长8.27% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为3631万元，同比下降43.49% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2870.7万元，同比下降51.13% [1]

公司财务表现 - 第三季度营业收入为3.28亿元，同比增长10.09% [1] - 第三季度归母净利润为870.42万元，同比下降62.9% [1] - 前三季度营业收入为9.4亿元，同比增长8.27% [1] - 前三季度归母净利润为3631.09万元，同比下降43.49% [1] 盈利能力分析 - 报告期内成熟产品价格下降导致毛利率降低 [1]