证券日报网讯1月5日，五方光电（002962）在互动平台回答投资者提问时表示，车载市场是公司重要布 局领域之一，具体业务情况请查阅公司定期报告。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月5日，五方光电在互动平台回答投资者提问时表示，公司经过在精密光电薄膜元器件 行业多年的深耕细作，积累了丰富的行业经验，成熟掌握光学镀膜等核心技术及完整生产制程，并具备 较强的研发创新实力，能够为下游客户提供高品质、多样化产品，已成为国内领先的滤光片厂商，与行 业内主要摄像头模组厂商建立了良好的合作关系。 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 1月5日，五方光电在互动平台回答投资者提问时表示，公司在定期报告中披露相应时点 股东情况，敬请查阅公司定期报告。 ...

证券日报网讯 1月5日，五方光电在互动平台回答投资者提问时表示，公司专注于光学领域，持续进行 精密光学元件、半导体光学、玻璃冷加工相关技术研发及应用创新。 （文章来源：证券日报） ...

公司业务与产品应用 - 公司产品目前主要应用于智能手机领域 [1]

公司治理制度修订 - 公司于2025年12月25日召开2025年第一次临时股东大会，审议并通过了关于修订《公司章程》及一系列公司治理制度的议案 [3][5][7] - 所有议案均获得高票通过，同意票比例均超过出席会议有效表决权股份总数的99.64%，并满足三分之二以上通过的法定要求 [5][6][8][9] - 修订范围广泛，涵盖《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理办法》、《关联交易管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》、《募集资金使用管理办法》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》、《累积投票制实施细则》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》共12项具体制度 [7][10][12][13][14][15][16][17][18][19][20] 股东大会召开与出席情况 - 本次会议采取现场与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年12月25日在公司会议室召开，网络投票通过深交所系统进行 [3] - 出席会议的股东及代理人共208名，代表有表决权股份119,163,026股，占公司有表决权股份总数的41.2807% [4] - 其中，现场出席股东7名，代表股份103,775,898股，占比35.9502%；参与网络投票股东201名，代表股份15,387,128股，占比5.3304% [4] - 出席会议的中小投资者共200名，代表有表决权股份1,164,136股，占总股份的0.4033% [4] 议案表决详情 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》表决结果为：同意118,752,022股，占比99.6551%；反对364,164股，占比0.3056%；弃权46,840股，占比0.0393% [5] - 中小投资者对该议案的表决结果为：同意753,132股，占比64.6945%；反对364,164股，占比31.2819%；弃权46,840股，占比4.0236% [5] - 各项公司治理制度修订议案的表决同意率均在99.64%至99.68%之间，反对票比例最高为0.3171%（《对外投资管理办法》），弃权票比例最高为0.0577%（《董事、高级管理人员薪酬管理制度》） [8][10][12][13][14][15][16][17][18][19][20] - 中小投资者对各项议案的表决同意率在63.51%至67.71%之间，其中对《信息披露管理制度》的同意率最高，为67.7131% [13][17] 会议合规性 - 本次股东大会由董事会召集，董事长廖彬斌主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席 [4] - 北京德恒（深圳）律师事务所律师出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、提案及表决程序与结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效 [21][22]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年12月25日召开[3] - 会议召集公告于2025年12月10日发布，距会议召开达15日[6] 股东出席情况 - 出席现场和网络投票的股东及代理人共208名，代表119,163,026股，占比41.2807%[10] - 出席现场会议的股东及代理人共7名，代表103,775,898股，占比35.9502%[10] - 参与网络投票的股东共201名，代表15,387,128股，占比5.3304%[11] - 中小投资者股东及代理人共200名，代表1,164,136股，占比0.4033%[11] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意118,752,022股，占比99.6551%[15] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意118,767,062股，占比99.6677%[16] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意118,767,782股，占比99.6683%[17] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意118,767,462股，占比99.6680%[19] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》同意118,738,262股，占比99.6435%[20] - 《关于修订<对外担保管理办法>的议案》同意118,756,062股，占比99.6585%[21] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意118,751,262股，占比99.6545%[22] - 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理办法>的议案》同意118,763,662股，占比99.6649%[23] - 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》同意118,746,662股，占比99.6506%[24] - 《关于重新制定<信息披露管理制度>的议案》同意118,787,162股，占比99.6846%[25] 其他 - 律师认为公司本次会议决议合法有效[32]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会于2025年12月25日召开，采取现场与网络投票结合方式[3] - 出席会议股东及代理人共208名，代表有表决权股份119,163,026股，占比41.2807%[4] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意118,752,022股，占出席会议有效表决权股份99.6551%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意118,767,062股，占出席会议有效表决权股份99.6677%[6] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意118,767,782股，占出席会议有效表决权股份99.6683%[7] - 《关于重新制定<信息披露管理制度>的议案》同意118,787,162股，占出席会议有效表决权股份99.6846%[11] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》同意118,764,662股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6657%[13] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意118,746,762股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6507%[14] - 某议案同意118,767,262股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6679%[13] 中小投资者表决 - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》中小投资者同意765,772股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的65.7803%[14] - 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》中小投资者同意747,872股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的64.2427%[14] - 某议案中小投资者同意768,372股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的66.0036%[13] 其他 - 北京德恒（深圳）律师事务所认为公司本次会议召集、召开等程序及表决结果符合规定，通过的决议合法有效[15] - 备查文件包含公司2025年第一次临时股东大会决议[17] - 备查文件包含北京德恒（深圳）律师事务所关于公司2025年第一次临时股东大会的法律意见[17] - 公告由湖北五方光电股份有限公司董事会于2025年12月26日发布[18]

公司治理结构重大调整 - 公司董事会审议通过修订《公司章程》的议案，核心变化是公司不再设置监事会和监事，改由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，原《监事会议事规则》相应废止 [4] - 此次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，且为特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [4][8][35] - 公司董事会提请股东大会授权管理层或其授权代表办理相关的工商变更登记及备案事宜 [1][5] 公司治理制度全面修订与制定 - 为配合新《公司法》等法规及《公司章程》修订，公司拟全面修订、制定共23项公司治理制度，旨在完善治理机制并提高规范运作水平 [2][9] - 修订范围广泛，涵盖股东会、董事会、独立董事、各专门委员会、总裁、董秘的工作规则，以及对外投资、担保、关联交易、募集资金使用、信息披露、内幕信息管理、内部审计等关键内控制度 [10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25] - 上述23项制度中，前12项需提交股东大会审议，其余制度自董事会审议通过之日起生效 [2][27] 董事会决议与临时股东大会安排 - 公司第三届董事会第十一次会议于2025年12月9日召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议所有议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票 [4][7][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][30] - 董事会决定于2025年12月25日召开2025年第一次临时股东大会，以现场表决与网络投票相结合的方式审议相关议案 [28][29][33] - 股东大会股权登记日为2025年12月19日，现场会议地点为公司位于湖北省荆州市的会议室 [34][38]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日以现场结合通讯方式召开了第三届第十一次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《关于修订 <公司章程> 的议案》在内的文件 [1] 公司经营与财务概况 - 2025年1至6月份，公司的营业收入全部来源于光学光电子行业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为44亿元 [1] - 公司股票收盘价为15.16元 [1]