苏州恒铭达电子科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事和高级管理人员所持本公司股票及其变动的管理，维护证券市场秩序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管 理人员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动 管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》《苏州恒铭达电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，制订 本办法。 第二条本办法适用于公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股票是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资交易融券交易 的，还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行26,042,021股A股，发行价29.03元/股，募资755,999,869.63元，净额743,286,624.29元，2024年7月31日到账[2] 资金投入与置换 - 截至2024年8月16日，公司以自筹资金预先投入募投项目7,207.97万元，拟置换相同金额[3] - 2024年8月22日董事会、监事会同意以募集资金置换自筹资金7,347.13万元[10][12] 项目投资 - 惠州恒铭达智能制造基地建设项目总投资额117,539.68万元，原计划用募集资金116,000.00万元[5] 发行费用 - 截至2024年8月16日，公司以自筹资金预先支付发行费用不含税139.16万元[6] - 发行费用总额（不含税）1,271.33万元，含承销等多项费用[7]

发行情况 - 发行股票数量为26,042,021股，发行后总股本为256,213,786股[12] - 发行价格为29.03元/股，募集资金总额为755,999,869.63元，净额为743,286,624.29元[12] - 新增股份预计2024年8月21日在深交所上市，发行对象认购股份限售期6个月[12][70][71] - 发行对象为15名，不包含发行人和保荐人关联方，与公司近一年无重大交易[35][56][57] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于发行期首日（2024年7月22日）前20个交易日公司股票均价的80%[39] 认购情况 - 2024年7月3日符合条件投资者127名，7月3 - 24日新增7名认购意向[27] - 7月24日9:00 - 12:00收到16名认购对象申购报价[30] - 天安人寿等多家机构给出不同申购价格和金额[31] 获配情况 - 财通基金等15名发行对象获配，均具备参与主体资格[35][67] - 发行前荆世平持股68,764,513股，占比29.88%，发行后占比26.84%[73][75] 财务数据 - 2024年3月31日资产总计270,096.11万元，2023年12月31日为280,245.54万元[87] - 2024年1 - 3月营业收入42,516.87万元，2023年度为181,826.22万元[89] - 2024年1 - 3月净利润7,104.23万元，2023年度为28,162.93万元[90] - 2024年1 - 3月流动比率4.23倍，2023年度为3.41倍[92] - 2024年1 - 3月资产负债率20.53%，2023年度为24.94%[92] - 2024年1 - 3月应收账款周转率2.08次，2023年度为2.20次[92] - 2024年1 - 3月息税折旧摊销前利润9,438.65万元，2023年度为39,077.03万元[92] - 2024年发行前基本每股收益0.3059元/股，发行后为0.2748元/股[84] - 2023年发行前每股净资产9.0867元/股，发行后为11.0641元/股[84] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额20,148.85万元，2023年度为26,718.23万元[92] - 2021 - 2024年1 - 3月每股收益分别为0.14元、0.84元、1.23元、0.31元[93] - 2021 - 2024年1 - 3月扣非后每股收益分别为0.36元、0.85元、1.17元、0.30元[93] - 2021 - 2024年1 - 3月加权平均净资产收益率分别为2.19%、10.91%、14.38%、3.32%[93] - 2021 - 2024年1 - 3月扣非后加权平均净资产收益率分别为5.51%、10.95%、13.65%、3.26%[93] - 2021 - 2024年1 - 3月资产总额分别为21.98亿元、25.06亿元、28.02亿元、27.01亿元[96] - 2021 - 2024年1 - 3月负债总额分别为4.75亿元、6.41亿元、6.99亿元、5.54亿元[96] - 2021 - 2024年1 - 3月资产负债率分别为21.52%、25.10%、24.94%、20.53%[96] - 2021 - 2024年1 - 3月营业收入分别为11.30亿元、15.48亿元、18.18亿元、4.25亿元，2024年一季度同比增长22.18%[97] - 2021 - 2024年1 - 3月归母净利润分别为0.31亿元、1.93亿元、2.81亿元、0.70亿元[97] - 2021 - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额分别为 - 4480.05万元、10258.22万元、26718.23万元、20148.85万元[98] 其他 - 募集资金用于惠州恒铭达智能制造基地建设项目[79] - 公司与华英证券签署保荐协议，华英证券指派王海涛、彭果担任保荐代表人[107] - 投资者可到公司办公地查阅备查文件，地址为江苏省昆山市巴城镇石牌塔基路1568号[115][116] - 公司电话为86 - 512 - 57655668，传真为86 - 512 - 57655668[116] - 查询时间为股票交易日上午9:00 - 11:30，下午13:00 - 17:00[116]

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-050 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票上市公告书披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 20 日 《苏州恒铭达电子科技股份有限公司2023年度向特定对象发行股票上市公告书》等相关 文件已于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请广大投资者注意查阅。 特此公告。 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-051 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于董事、监事和高级管理人员持股情况变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州恒铭达电子科技股份有限公司向特定对象 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2853 号），苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 26,042,021 股，发行价格为人 民币 29.03 元/股，募集资金总额为 755,999,869.63 元，扣除各项发行费用后，实际募集资 金净额为人民币 743,286,624.29 元。上述募集资金已于 2024 年 7 月 31 日到位，天健会计 师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 8 月 1 日对本次发行募集资金的到位情况进行了审验， 并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕320 号）。本次发行完成后，公司总股本由 230,171,765 股增加至 256,213,786 股。 公司董事、监事和高级管理人员均未参与本 ...

会议信息 - 苏州恒铭达第三届董事会独立董事2024年第三次专门会议8月5日电话会议召开[2] - 应出席4人，实际出席4人[2] - 独立董事为毛基业、何蔚宏、王涛、林振铭[9] 议案审议 - 审议《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》，4票同意，需提交董事会审议[3][4][5] - 审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，4票同意，公司拟用不超6.5亿闲置资金，需提交董事会及股东大会审议[6][7] - 现金管理额度自股东大会通过起12个月有效，可循环滚动，单个产品投资期限不超12个月[6]

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-045 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议于2024年8 月8日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2024年8月5日发出，会议以现场结合通讯方式召 开并进行表决，由监事会主席黄淮明先生主持。本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人，会议 的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、 监事会会议审议情况 (一) 审议《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的议案》 经审议，监事会认为：为确保募集资金投资项目的顺利实施，公司拟使用募集资金向募投项目 实施主体增资，用于募集资金投资项目建设，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资 金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募 投项目。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 表决 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-046 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于为全资孙公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 重要内容提示： 一、担保情况概述 3、担保基本情况介绍 华阳通致力于为客户提供涵盖研发、设计、测试至量产的全方位精密金属结构件一体化解决方 案。凭借卓越的专业技能与服务质量，华阳通在通信领域内汇聚了优质项目及客户资源，并与某数 通算力客户（以下简称"H客户"）构建了长期稳固的合作关系。随着双方合作的持续深化与拓展， 华阳通与H客户间的业务有了进一步的拓展，形成了更深层次、更高附加值的业务关系。华阳通不仅 在技术研发与产品创新方面保持持续投入，同时正积极推进新产能的建设，以充分满足未来业务增 长的预期需求。 为确保后续业务合作的顺畅进行，恒铭达计划向H客户出具《担保函》，针对华阳通与H客户在 开展业务过程中形成的全部债权承担连带责任保证，包括主债权、利息、违约金及损害赔偿等（华 阳通和H客户友好合作至今，从未发生过任何上述相关情况），担保最高限额为60,000万人民币，保 证期间为自实 ...

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2024-048 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 中国证券监督管理委员会《关于同意苏州恒铭达电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册 的批复》（证监许可〔2023〕2853 号）同意公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票不超过 69,051,529.00 股。截止 2024 年 7 月 31 日，公司向特定对象发行人民币普通股 26,042,021 股，发 行价格为每股人民币 29.03 元，募集资金总额为人民币 755,999,869.63 元，扣除发行费用后，实际 募集资金净额为人民币 743,286,624.29 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2024 年 8 月 1 日对公司向特定对象发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2024〕 320 号）。公司对募集资金采取了专户存储，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内， 公司亦与专户银行、保荐人签订了《募集资金监管协议》。 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者 ...

华英证券有限责任公司 关于苏州恒铭达电子科技股份有限公司 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 拟用募集资金投 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 入金额 | | 1 | 惠州恒铭达智能制造基地建设项目 | 117,539.68 | 74,328.66 | | | 合计 | 117,539.68 | 74,328.66 | 1 注："惠州恒铭达智能制造基地建设项目"备案名称为"惠州恒铭达电子材料与通信器 件产业升级建设项目"。 2024 年 8 月 8 日，公司第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十二 次会议审议通过了《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资实施募投项目的 议案》，同意公司使用募集资金向惠州恒铭达电子科技有限公司实施增资，用于 募集资金投资项目建设，增资金额合计 74,328.66 万元。 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 华英证券有限责任公司（以下简称"华英证券"或"保荐人"）作为苏州恒 铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票的保荐人， 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 ...