财报披露 - 公司2024年年度报告于2025年3月29日在巨潮资讯网披露[2] 业绩说明会 - 2025年4月21日15:00 - 17:00举办2024年度业绩说明会[2] - 采用网络互动方式，网址为https://eseb.cn/1mNapgbXRgQ [2] - 出席人员包括董事长荆世平、总经理荆天平、董秘陈荆怡等[2] 问题征集与解答 - 可在2025年4月21日17:00前提问征集问题[3] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[3]

外汇交易计划 - 拟开展不超5000万美元外汇衍生品交易，期限12个月内可循环[5] - 交易包括远期结售汇等业务[7] 交易规则 - 合约期限与基础交易匹配，一般不超一年[8] - 交易对手为有资格金融机构[9] - 到期采用本金或差额交割[11] 风险管控 - 交易有市场等风险，不进行投机套利[12][13] - 持续跟踪评估并报告，制定管理制度[13][14] 交易评估 - 开展外汇衍生品交易必要且可行[15]

会计政策变更 - 公司根据财政部要求变更会计政策[2] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日起施行，第18号2024年12月起施行[3] - 变更后按两解释要求执行[4] 变更影响 - 对当期财务无重大影响，不追溯调整，不损害公司及股东利益[2][5][6] 审批与公告 - 董事会审计委员会同意变更[6] - 公告日期为2025年3月29日[8]

证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-021 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中国证券监督管 理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定，将本公司募集资金 2024 年度使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准苏州恒铭达电子科技股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2020〕2778 号），本公司由主承销商国金证券股份有限公司（以 下简称"国金证券"）采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股 票 1,741 ...

关联交易数据 - 2024年子公司与关联方日常关联交易实际920.16万元，预计1370.00万元，差异-449.84万元[6] - 2025年子公司预计与关联方日常关联交易总金额1223.00万元[3] - 2024年惠州恒铭达向惠州包材采购原材料实际265.42万元，预计650.00万元，差异-384.58万元，占比0.16%[6] - 2024年惠州华阳通向惠州包材采购原材料实际116.35万元，预计80.00万元，差异36.35万元，占比0.07%[6] - 2025年预计向关联方采购产品金额550.00万元，已发生64.25万元，2024年实际381.77万元[4] - 2025年预计向关联方租用房屋金额670.00万元，已发生144.40万元，2024年实际536.21万元[5] 子公司业绩 - 2024年惠州包材营收1865.54万元，净利润112.12万元，资产3137.23万元，净资产2554.42万元[12] - 2024年晟睿新材料营收296.32万元，净利润134.39万元，资产2589.52万元，净资产2158.23万元[15] 股权结构 - 荆京平持有公司7704242股，占股本总额3.01%[10] 议案情况 - 《关于补充确认2024年度和预计2025年度日常关联交易议案》获相关会议通过，关联董事回避表决，无需股东大会审议[20] 其他 - 公告由苏州恒铭达电子科技股份有限公司于2025年3月29日发布[23][24]

会议情况 - 2024年董事会召开8次会议[2] - 2024年审计、提名等委员会分别召开5、2、2、1次会议[5] - 2024年独立董事召开5次专门会议[6] - 2024年董事会召集召开5次股东大会[7] 议案审议 - 2023年度股东大会审议通过10项议案[7] - 2024年第一次临时股东大会审议通过3项议案[7] - 2024年第一次临时股东大会审议通过2项议案[8] - 2024年第三次临时股东大会审议通过2项议案[8] - 2024年第四次临时股东大会审议通过1项议案[8] 业绩数据 - 2024年营业总收入24.86亿元，同比增长36.74%[10] - 2024年归属上市公司股东净利润4.57亿元，同比增长62.36%[10] 研发情况 - 2024年总研发支出达1.126114亿元[12] - 2024年研发项目38个，有效专利数量165个[13] 权益分派 - 2023年度向全体股东每10股派发现金股利5元，总计1.144875325亿元[14] 资金募集 - 2024年8月完成向特定对象发行，募集7.56亿元[16] 制度建设 - 公司修订《董事、监事、高级管理人员持有本公司股票及其变动管理办法》等制度[15] - 公司制定《舆情管理制度》[15] 项目进展 - 公司对“昆山市毛许路电子材料及器件、结构件产业化项目（二期）”结项[16] 未来展望 - 2025年向新型材料、机器人等新兴领域深化战略布局[18] - 2025年稳步推进惠州恒铭达智能制造基地产能建设[21] - 2025年加强团队建设和人才培养，完善管理机制[22]

审计机构信息 - 天健会计师事务所2024年末合伙人数241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] - 天健2011年7月18日成立，注册地浙江杭州，首席合伙人钟建国[4] 审计相关决策 - 2024年3月31日董事会、监事会，4月23日股东大会审议续聘天健为2024年审计机构[2] - 2024年12月25日公司与天健签2024年度审计业务约定书[3] 对审计机构评价 - 公司认为天健履职独立、尽责，意见公允[5] - 天健具备资质和能力，按时完成2024年报审计工作[6]

薪酬方案 - 2025 年独立董事薪酬 4 万元/年（税前）按月发放[2] - 非独立董事和高管薪酬含基本工资和绩效工资[1][4] - 监事按实际岗位领薪，未任职不领薪[3] 方案审议 - 2025 年 3 月 28 日召开会议审议薪酬方案议案[1] - 薪酬与考核等会议同意提交董事会审议[8][9] - 监事会通过监事薪酬方案并同意提交股东大会审议[10] 方案适用 - 适用对象为董事、监事、高级管理人员[5] - 适用期限为 2025 年 1 月 1 日至 12 月 31 日[5]

监事会会议 - 2024年召开7次监事会会议[2] - 各次会议通过议案数量不等[2][3][4][5] 财务审计 - 天健对2024年度财务审计，出具标准无保留意见报告[6] 未来展望 - 2025年监事会继续履职并加强自身建设[9]

一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健会计师事务所具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，符合财政 部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会 〔2023〕4 号）相关规定。在担任公司 2024 年度审计机构期间，天健会计师事务所遵循了相关法 律法规及规范性文件的要求，勤勉尽责、细致严谨，并坚持独立、客观、公正的审计准则，按时 完成了与公司约定的各项审计业务，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况 和经营成果。 为保持公司财务审计工作的连续性，公司拟继续聘用天健会计师事务所为公司 2025 年度审计 机构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签订聘任合同，决 定其报酬和相关事项。 二、续聘会计师事务所基本信息 （一）机构信息 1． 基本信息 证券代码：002947 证券简称：恒铭达 公告编号：2025-018 苏州恒铭达电子科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 苏州恒铭达电子科技股份有限公司（以下简称" ...