2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-046 成都天奥电子股份有限公司 特别提示： 1、本次股东大会召开期间不存在增加、变更或否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月3日15:00。 （2）网络投票时间：2024年12月3日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间 为2024年12月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统的投票时间为2024年12月3日9:15-15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：成都市金牛区盛业路66号107会议室。 3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长赵晓虎先生。 本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于成都天奥电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2265 号 致：成都天奥电子股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受成都天奥电子股份有限公司（以 下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第三次临时股东大会（以下 简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-047 成都天奥电子股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 15 日召开第五届董 事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议，并于 2024 年 12 月 3 日召开 2024 年第三次 临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，公司将回购注销预留 部分授予的 5 名激励对象持有的第一个解除限售期所对应的限制性股票 130,357 股，占 2021 年 A 股限制性股票激励计划预留部分授予的股份总数的 34%，占目前公司总股本的 0.03%。 本次限制性股票回购注销完成后，公司股本总数将由 426,652,824 股减少为 426,522,467 股， 注册资本由 426,652,824 元减少至 426,522,467 元（仅考虑目前情况下进行本次回购注销的变 动情况）。具体内容详见公司于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 ...

公司决议 - 2024年7月5日召开第五届董事会第九次会议、7月23日召开临时股东大会，通过回购注销部分限制性股票议案[1] 数据变更 - 公司原注册资本42,893.6102万元，修订后为42,665.2824万元[2] - 公司原股份总数42,893.6102万股，修订后为42,665.2824万股[2] 工商登记 - 公司完成工商变更登记，取得成都市市场监督管理局核发的《营业执照》[1] 公告信息 - 公告发布日期为2024年11月25日[6]

成都天奥电子股份有限公司 章程 二〇二四年十一月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | | 第一节 股份发行 5 | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | 第三节 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | | 第一节 股东 8 | | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | 董事会 22 | | | 第一节 董事 22 | | | 第二节 董事会 24 | | | 第三节 董事会专门委员会 27 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 28 | | | 第一节 经理 29 | | | 第二节 董事会秘书 30 | | 第七章 | 监事会 31 | | | 第一节 监事 31 | | | 第二节 监事会 32 | | 第八章 | 党的组织 34 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 答：公司晶振主要应用于国防装备领域。相较于一般民用晶振产 品，公司晶振的技术指标，应用场景等有所不同，价值量相对较高。 5、公司在低空经济领域是否有相关布局？ 成都天奥电子股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-004 | | ☑特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | □媒体采访 □业绩说明会 | | 活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） 张洋栋； 中信证券 王涛 陈卓 王霞 | | 参与单位名称 及人员姓名 | 国泰君安证券 黎明聪 赵文通； 中睿合银 叶芷麟 王永祥； | | | 李博彦； 兴业证券 | | | 建信养老 臧赢舜； | | | 北方工业投资 刘翔宇； | | | 锦天成资管 骆方； | | | 优势资本 马胤； | | | 海南川控 邓弢； | | 时间 | 2024 年 11 月 20 日 | | 地点 | 公司会议室 | | 公司接待人员姓名 | 董事会秘书 陈静；证券事务代表 吴萍；投融资主管 姚广旭 | | | 一、 ...

股东大会时间 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为2024年12月3日15:00[1] - 网络投票时间为2024年12月3日[1] - 现场会议登记时间为2024年11月29日9:30 - 11:30，13:30 - 15:30[5] 股权登记与投票信息 - 股权登记日为2024年11月27日[2] - 普通股投票代码为"362935"，投票简称为"天奥投票"[9] 会议审议议案 - 会议审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》等[3] 投票系统时间 - 深交所交易系统投票时间为2024年12月3日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月3日9:15 - 15:00[11]

激励计划 - 2021年12月18日审议通过激励计划相关议案[9] - 2022年7月5日首次授予86名激励对象430.482万股，授予价13.34元/股[13][15] - 2022年11月15日向5名激励对象授予预留24.577万股，授予价13.32元/股[15] - 2024年多次审议通过回购注销部分限制性股票议案[16][17][18] - 本次回购注销5名激励对象130,357股，占预留34%，占总股本0.03%[20] 分红转增 - 2023年以274,959,040股为基数，10派1.5元，10转3股[21] - 2024年以357,446,752股为基数，10派0.8元，10转2股[22] 回购情况 - 本次回购价格8.54元/股，预计资金1,113,248.78元，用自有资金[23][24] - 本次回购注销不影响财务经营，不损害公司及股东利益[25]

业绩总结 - 2023年业务总收入325,333.63万元，审计收入294,885.10万元，证券收入148,905.87万元[2] - 2023年上市公司审计客户436家，同行业68家[2][3] - 2023年上市公司年报审计收费52,190.02万元[2] 未来展望 - 2024年续聘大华会计师事务所为审计机构，聘期一年[11] - 2024年财务报告审计费32万元，内控审计费10万元，共42万元[9] 其他信息 - 截至2023年底，合伙人270人，注会1471人，签过证券报告注会1141人[2] - 职业风险基金和保险累计赔偿限额超8亿元[3] - 近三年受行政处罚6次等[4] - 项目合伙人等近三年签署或复核报告数量[5]

限制性股票回购注销 - 拟回购注销预留部分限制性股票130,357股，占预留授予股份34%，占总股本0.03%[2] - 2024年7月回购注销首次授予的2,283,278股，占回购前总股本0.53%，回购价8.55元/股[9] - 本次回购注销预留部分授予价8.54元/股[12] - 回购所需资金预计1,113,248.78元，来源为自有资金[13] - 回购后股本减至426,522,467股[14] 限制性股票授予 - 2022年7月5日以13.34元/股向86人授予430.482万股[5] - 2022年11月15日以13.32元/股向5人授予24.577万股[6] 业绩与权益分派 - 2023年度业绩未达第一个解除限售期考核条件[2] - 2023年6月8日实施2022年度权益分派，10派1.5元，10转3股[12] - 2024年6月20日实施2023年度权益分派，10派0.8元，10转2股[12] 其他 - 2021年A股激励对象现金分红未解锁由公司代管，不能解锁则收回[12] - 回购注销不影响财务和经营成果[15] - 监事会认为回购注销合规，不损害股东利益[17] - 法律意见书称需履行信息披露等手续[18] - 公告日期为2024年11月15日[20]