审计委员会组成 - 审计委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人，至少有一名独立董事为会计专业人士[5] 审计部工作汇报 - 审计部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[9] 审计计划与报告提交 - 会计年度结束前两个月提交下一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[9] 资料保存 - 内部审计工作报告、工作底稿及相关资料保存时间不得少于10年[11] 评价报告提交 - 审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[13] 及时审计事项 - 重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易事项发生后及时审计[14][15][16] 资金审计 - 审计部至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[17] 业绩快报审计 - 审计部在业绩快报对外披露前进行审计[18] 信息披露审查 - 审计部审查和评价信息披露管理制度建立和实施情况[18] 内部控制报告审议 - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告，经全体成员过半数同意后提交董事会审议[21] 审计报告要求 - 公司聘请会计师事务所年度审计时，要求其对与财务报告相关的内部控制有效性出具审计报告[22] 非标准报告处理 - 若会计师事务所出具非标准审计报告，公司董事会、审计委员会需做专项说明[21] 报告披露 - 公司应在年度报告披露同时，在指定网站披露内部控制自我评价报告和审计报告[22]

制度修订 - 2025年10月23日公司审议通过修订《董事会秘书工作细则》议案[2] - 有特定情形人士不得担任董事会秘书[3] 职责规定 - 董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理等多项工作[3][5] 人员聘任 - 聘任董事会秘书时应聘任证券事务代表并公告提交资料[7][8] 解聘与离职 - 董事会秘书违规造成损失1个月内解聘[8] - 离任前接受审查并移交事项[9] 空缺处理 - 空缺先由董事长代行，超3个月6个月内完成聘任[9] 公告时间 - 公告于2025年10月24日发布[10]

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-042 成都天奥电子股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度修订对照表 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月23日召开第五届董事会 第十七次会议，审议通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司内幕信息及知情人管理制 度>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件和《成都天奥电 子股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《成都天奥电子股份有限公司内 幕信息及知情人管理制度》进行修订，具体修订内容对照如下： | （九）公司作出减资、合并、分立、解 | 分立、解散及申请破产的决定，或者依法进 | | --- | --- | | 散及申请破产的决定或者依法进入破产程 | 入破产程序、被责令关闭； | | 序、被责令关闭； | （十）涉及公司的重大 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-041 成都天奥电子股份有限公司 内部审计制度修订对照表 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月23日召开第五届董事会 第十七次会议，审议通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司内部审计制度>的议案》， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《成都天奥 电子股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《成都天奥电子股份有限公司 内部审计制度》进行修订，具体修订内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为了进一步规范成都天奥电子 | 第一条 为了进一步规范成都天奥电子 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 | 股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 | | 计工作，明确内部审计机构和人员的责任， | 计工作，明确内部审计机构和人员的责任， | | 提高内部审计 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-037 成都天奥电子股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于 2025 年 10 月 23 日在公司会议 室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司部分高级 管理人员列席了会议。会议由公司董事长赵晓虎先生主持，会议的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《成都天奥电子股份有限公司 2025 年第三季度报 告》。 （二）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任王利强先生为公司董事会秘书，任期与第五届董事会一致。 该议案已经提名 ...

成都天奥电子股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-038 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 成都天奥电子股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 成都天奥电子股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 218,176,113.67 | 10.00% | 535, ...

成都天奥电子股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管 理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，切实保护投资者特别是中小投资者合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、中国证监会《上市公司投资者关系管理工作指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流 和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保 护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解和熟 悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司 ...

成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月23日召开第五届董事会 第十七次会议，审议通过《关于修订<成都天奥电子股份有限公司投资者关系管理制度>的 议案》，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工 作指引》等法律法规、规范性文件和《成都天奥电子股份有限公司章程》的有关规定，结合 公司实际情况，对《成都天奥电子股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订，具体修订 内容对照如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 全文"股东大会" | 修改为"股东会" | | 全文 "监事" | 删除 | | 第一条 为加强成都天奥电子股份有限 | 第一条 为规范成都天奥电子股份有限 | | 公司（以下简称"公司"）与投资者之间的 | 公司（以下简称"公司"）投资者关系管理 | | 信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投 | 工作，加强公司与投资者之间的有效沟通， | | 资者特别是社会公众投资者的合法权益，根 | 切实保护投资者特别是中小投资者合法权 | | 据…… | ...

成都天奥电子股份有限公司 内幕信息及知情人管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登 记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律法规及《成都天奥电子股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《成都天奥电子股份有限公司信息披 露管理制度》（以下简称《信息披露管理制度》）的有关规定，结合公司的实际 情况，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保 密工作负责人，公司证券管理部门为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及 备案的日常工作部门。 第三条 未经公司董事会或董事会秘书批准同意，公司任何部门和个人不得 自行向外界泄露、报道、传送涉及公司内幕信息的有关内容。公司依法报送或披 露的信息，严格按照证券监管有关规定进行。对外报道、传送的文件 ...

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-039 公司董事会秘书王利强先生的联系方式如下： 电话号码：028-87559307 传真号码：028-87559309 电子邮箱：boardoffice@elecspn.com 成都天奥电子股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月23日召开第五届董事会 第十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，提名 委员会审核，公司董事会同意聘任公司副总经理、财务负责人王利强先生为董事会秘书（简 历附后），与公司第五届董事会任期一致。 王利强先生的任职资格和任职条件符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。王利强先生已参加并完成深圳证券交 易所董事会秘书培训，取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书培训证明，具备担任董事会秘 书所必需的专业知识和工作经验。 联系地址：四川省成都市金牛区盛业路66号 邮政编码：610036 ...