指数表现 - 中证量子通信主题指数当前报3937.50点 [1] - 近一个月上涨9.97%，近三个月上涨1.88%，年初至今上涨9.50% [2] 指数构成 - 指数选取元器件、设备生产、建设运维、运营应用等环节以及与量子通信相关的代表性上市公司证券 [2] - 基日为2012年06月29日，基点为1000.0点 [2] 权重分布 - 十大权重股合计占比35.13%，其中东信和平（4.55%）权重最高 [2] - 深圳证券交易所占比60.57%，上海证券交易所占比39.43% [2] 行业分布 - 信息技术占比40.12%，通信服务占比32.50%，工业占比18.55% [2] - 可选消费占比5.79%，金融占比3.04% [2] 调整机制 - 样本每半年调整一次，分别在6月和12月的第二个星期五的下一交易日实施 [3] - 权重因子随样本定期调整而调整，特殊情况会进行临时调整 [3]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[6] - 特定股东任职人员及其相关亲属不得担任独立董事[6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任[8] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超六年[12] 独立董事选举与补选 - 董事会、特定股东可提出独立董事候选人[8] - 任期届满前解除职务或辞职致比例不符，60日内完成补选[11] - 股东会选举两名以上独立董事实行累积投票制[11] 专门委员会要求 - 审计、提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计召集人需会计专业人士[3] - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[17] 独立董事履职要求 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[13] - 连续两次未亲自出席董事会且不委托他人，董事会30日内提议解除职务[14] - 每年现场工作时间不少于15日[18] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[19] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[20] 审议事项规定 - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 特定事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[16] 其他规定 - 提名委员会提建议，董事会未采纳应记载意见及理由并披露[17][18] - 可书面提延期召开或审议事项，董事会应采纳[23] - 会议以现场召开为原则，也可用书面等方式并作决议[23] - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权费用[23] - 公司给予独立董事与职责适应津贴，标准由董事会制订、股东会审议[23] - 独立董事除津贴外不得从公司及相关方获其他利益[24] - 制度与法规抵触按法规执行，未尽事宜依法规和章程执行[26] - 制度由董事会负责解释，股东会审议批准之日起生效[26]

制度修订 - 2025年6月20日审议通过修订《独立董事制度》议案[1] 独立董事选举 - 持股百分之一以上股东可提候选人，经股东会选举决定[1] 审计委员会会议 - 每季度至少开一次会，可开临时会议[1][2] - 须三分之二以上成员出席方可举行[1][2] 会议资料与沟通 - 不迟于规定期限提供资料，为独立董事提供沟通渠道[2] - 专门委员会会议前三日原则上提供资料信息[2] 会议方式与资料保存 - 会议以现场召开为原则，可用其他方式决议[2] - 保存会议资料至少十年[2]

股份与章程 - 公司已发行股份总数为42,652.2467万股，均为普通股[7] - 章程修订涉及“股东大会”改“股东会”等多项内容[5][6][7] 股东权益与责任 - 股东在多种违规情形下有相关权利和义务，如收回违规收益请求权等[8][9][10][11][12][13][14][15] 会议召集与提案 - 不同主体提议召开临时股东会有不同程序和时间要求[17][18][19][62][63][64] - 特定股份比例股东可在会议前提临时提案[20][65] 董事与董事会 - 董事会由8名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[33] - 董事任期三年，任期内及离任后有相关义务和限制[29][30][32] 高级管理人员 - 公司高级管理人员包括总经理等，有任职规定和职责[39][40] 监事会 - 监事会由5名监事组成，每6个月至少召开一次会议[48][50] 利润分配 - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，有相关规定[51][52][53] 公司变动与清算 - 公司合并、分立、减资等有通知债权人等程序[55][56][58] 会议召开与表决 - 股东大会和股东会召开有通知时间、主持人员等规定[22][65][68][69] - 选举董事或监事实行累积投票制，有具体投票规则[25][26][70]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于7月9日15:00召开[2] - 股权登记日为2025年7月2日[5] - 会议召开地点为成都市金牛区盛业路66号107会议室[6] 投票信息 - 网络投票时间为7月9日9:15 - 15:00[2] - 网络投票的普通股投票代码为“362935”，投票简称为“天奥投票”[17] 审议事项 - 审议修订公司章程、独立董事制度等6项议案及总议案[6] 登记信息 - 现场会议登记时间为2025年7月4日9:30 - 11:30，13:30 - 15:30[11] - 登记地点在成都市金牛区盛业路66号证券事务部[11] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月20日[15]

会议相关 - 第五届董事会第十五次会议于2025年6月20日召开，7名董事全部出席[2] - 公司将于2025年7月9日召开2025年第一次临时股东大会[10][11] 议案表决 - 多项章程及议事规则修订议案表决全票通过，需提交股东大会审议[3][4][5][7][8] 授信申请 - 公司向银行申请综合授信，总额不超19,000万元，需股东大会审议[9][10]

会议决策 - 公司2025年6月20日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过修订《股东大会网络投票实施细则》议案[1] 细则修订 - 修订后全文“股东大会”修改为“股东会”[1] 概念定义 - 中小投资者指除特定人员和大股东外其他股东[3]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，符合特定情形时公司需在2个月内召开[2] - 6种情形下需召开临时股东会，如单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求[4] 股东会提议与反馈 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[7] 临时提案与通知 - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[11] 股东会通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[11] 股权登记日规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[13] 投票相关 - 股东会采用网络或其他方式，互联网投票系统投票时间为上午9∶15至下午3∶00，深交所交易系统投票时间为交易时间[15] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[19] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准[20] - 未填等表决票视为弃权[20] 其他规定 - 公司召开股东会需聘请律师对会议召集、人员资格、表决程序等问题出具法律意见并公告[3] - 会议记录保存期限不少于10年[22] - 股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[22] - 股东可自决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东会决议[23] - 以减少注册资本为目的回购普通股等，股东会决议需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[23] - 股东会通过有关董事选举提案，新任董事按章程规定就任[22] - 股东会就回购普通股作出决议后次日公告该决议[23] - 公司控股股东等不得限制中小投资者依法行使投票权[24]

公司基本信息 - 公司于2018年8月10日核准首次向公众发行2667万股普通股，9月3日在深交所上市[6] - 公司注册资本为42652.2467万元[7] - 公司已发行股份总数为42652.2467万股，均为普通股[13] 股权结构 - 中国电子科技集团公司第十研究所持股40415095股，占比57.74%[12] - 四川华炜实业集团有限公司持股4129340股，占比5.90%[13] - 成都亚商新兴创业投资有限公司持股3433962股，占比4.91%[13] - 成都众盈投资管理有限公司持股2766981股，占比3.95%[13] - 张志刚持股1320755股，占比1.89%[13] 股份变动规则 - 公司增加资本方式包括向不特定/特定对象发行股份、派送红股、公积金转增股本等[17] - 公司可减少注册资本，按规定程序办理[17] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，上市交易之日起1年内及实际离任之日起6个月内不得转让[22] 股东权利与义务 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在30日内执行[23] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[28] - 公司股东承担遵守法规章程、缴纳股款、不抽回股本、不滥用权利等义务[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[38] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[44] - 股东会作出普通决议，需出席股东所持表决权过半数以上通过[52] - 股东会作出特别决议，需出席股东所持表决权的2/3以上通过[52] - 股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本方案[60] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[101] - 兼任高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[101] - 董事辞任公司将在2个交易日内披露有关情况[66] - 董事对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后3年内仍然有效[66] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[69] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前通知[71] - 董事长由全体董事的过半数选举产生[71] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[72] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[76] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[76] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名[81][82] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[82] - 总经理和副总经理辞职自辞职报告送达董事会时生效[83][84] 信息披露与报告 - 公司应在原任董事会秘书离职后三个月内聘任新董事会秘书，空缺超三个月董事长代行职责并在六个月内完成聘任[89] - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[94] 利润分配 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[99] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[99] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[99] - 年度内以现金形式分配的利润不低于年度归属于公司股东净利润的30%[101] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[106] - 公司合并应自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[111] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[112] - 持有公司10%以上表决权股东可请求法院解散公司[116] - 收购方合并持有上市公司5%以上（含5%）股份时应向相关部门备案[125]

会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 代表10%以上表决权股东等可提议召开临时会议[5] - 董事长10日内召集主持会议[7] 会议通知 - 定期会议10日前书面通知，临时会议5日通知，紧急可随时通知[9] - 定期会议变更需提前三日书面通知，不足三日顺延或全体认可[11] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[12] 会议表决 - 一人一票，表决意见分三种，未选等视为弃权[21] - 提案决议需超全体董事过半数同意，特别规定除外[23] - 特定情形董事回避，无关联董事过半数出席且通过才有效[25] 提案处理 - 未通过提案，条件未变一个月内不再审议[27] 会议记录 - 记录含召开日期等内容[29] - 秘书可视需要制作纪要和决议[30] - 董事需签字确认[31] 决议公告 - 秘书按规定办理，披露前保密[32] 决议落实 - 董事长督促落实并通报情况[33] 档案保存 - 秘书负责保存档案，期限不少于十年[34] 规则相关 - 未尽事宜按相关法规执行[35] - 由董事会解释，经股东会通过实施和修改[35]