公司人事变动 - 董事会秘书陈静因达到法定退休年龄辞去职务 并不再担任公司任何职务 [1] - 公司副总经理兼财务负责人王利强将代为履行董事会秘书职责 [1] 公司财务概况 - 2025年上半年营业收入全部来自计算机和通信和其他电子设备制造业 占比100% [1] - 公司当前市值为71亿元 [1] 行业人事动态 - 九州一轨财务总监李秀清辞去财务负责人职务 [2] - 中化岩土聘任冯杰担任副总经理兼财务负责人 [2] - 东湖高新公司董事兼财务负责人赵光锐离任 [2]

核心财务表现 - 营业总收入3.18亿元，同比下降16.09% [1] - 归母净利润830.83万元，同比下降46.25% [1] - 第二季度营业总收入2.26亿元，同比下降16.74% [1] - 第二季度归母净利润1472.56万元，同比下降40.03% [1] 盈利能力指标 - 毛利率24.08%，同比下降3.1个百分点 [1] - 净利率2.62%，同比下降35.94% [1] - 扣非净利润306.93万元，同比下降79.09% [1] - 每股收益0.02元，同比下降46.2% [1] 费用与现金流 - 三费总额4600.16万元，占营收比14.48%，同比上升3.52% [1] - 每股经营性现金流0.06元，同比下降71.28% [1] - 经营活动现金流净额下降71.44%，主因采购支付现金增加 [2] 资产与负债状况 - 应收账款9.21亿元，同比增长1.49%，占净利润比例达1434.04% [1][3] - 货币资金4.64亿元，同比下降9.01% [1] - 有息负债84.13万元，同比下降43.63% [1] - 应收票据下降62.42%，因票据到期承兑 [1] 特殊项目变动 - 所得税费用增长707.67%，因补缴税款 [2] - 其他收益增长55.24%，因收到产业扶持资金 [2] - 营业外收入下降93.26%，因违约金收入减少 [2] - 投资活动现金流净额增长64.81%，因长期资产投资现金支出减少 [2] 历史表现对比 - 公司去年ROIC为3.85%，净利率6.66% [3] - 上市以来ROIC中位数9.41%，2024年为历史最低水平 [3] - 近3年经营性现金流均值/流动负债仅10.93% [3]

公司人事变动 - 天奥电子董事会秘书陈静因达到法定退休年龄辞去职务 [1] - 辞职后陈静不再担任公司任何职务 [1] - 公司于8月20日晚间通过公告形式披露该人事变动信息 [1]

公司业务构成 - 2025年1至6月营业收入全部来源于计算机和通信和其他电子设备制造业 占比100% [1] 管理层变动 - 董事会秘书陈静女士因达到法定退休年龄辞去职务 不再担任公司任何职务 [3] - 董事会秘书职责暂由副总经理兼财务负责人王利强先生代为履行 [3] 股票信息 - 公司证券代码为SZ 002935 收盘价16.73元 [3]

公司人事变动 - 董事会秘书陈静因达到法定退休年龄辞去职务 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 辞职报告自送达公司董事会之日起生效 [1] - 董事会秘书空缺期间由副总经理兼财务负责人王利强代为履行职责 [1]

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2025-035 截至本公告日，陈静女士持有公司股份4,134,141股，占公司总股本的0.97%，未间接持 有公司股份。陈静女士离任后，其所持有的公司股份在规定期限内继续按照《上市公司董事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规的规定进行管理。 陈静女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对陈静女士在公司任职期间对 公司所作的贡献表示衷心感谢！ 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，由公 司副总经理、财务负责人王利强先生代为履行董事会秘书职责。公司将按照相关法律法规尽 快完成董事会秘书的聘任工作。 王利强先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 电话号码：028-87559307 传真号码：028-87559309 特此公告。 成都天奥电子股份有限公司 关于董事会秘书退休离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 成都天奥电子股份有限公司（以下简 ...

财务表现 - 报告期内公司实现营业收入317638387.46元 同比下降16.09% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为8308276.22元 同比下降46.25% [2] 业绩变动 - 营业收入出现两位数百分比下降 [2] - 净利润下降幅度显著高于收入降幅 [2]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入3.18亿元，同比下降16.09%[11] - 归属于上市公司股东的净利润830.83万元，同比下降46.25%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为负值，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致[11] - 毛利率24.08%，同比下降0.77个百分点[13] - 研发投入1541.64万元，同比下降21.96%[11] 主营业务分析 - 主营业务为时间频率产品和北斗卫星应用产品[3] - 频率系列产品收入2.24亿元，占比70.61%，同比增长2.97%[13] - 时间同步系列产品收入8630万元，同比下降40.15%[13] - 省内收入占比67.79%，省外收入占比32.21%[13] - 产品主要应用于航空航天、卫星导航、军民用通信及国防装备领域[3] 技术优势 - 拥有国家认定企业技术中心，有效专利129项（发明专利85项）[8] - 原子钟产品技术性能达到国际先进水平，参与多项国家标准制定[5] - 晶体器件产品线完整，超低相噪技术等达到国际先进水平[6] - 时间同步产品广泛应用于航天测控、武器装备等领域[6] - 与中科院国家授时中心共建"原子钟联合实验室"[8] 市场拓展 - 星载铷原子钟、芯片原子钟等产品较去年同期有所突破[10] - 北斗手表Syntime5系列正式发布，获天猫"2024财年营销突破奖"[10] - 弹载铷钟模块持续获得研制任务[10] - 电源组件专业获得电源模块批量合同[10] - 面临市场竞争加剧压力，潜在竞争者不断进入行业[16] 关联交易 - 向关联方销售电子产品17.5亿元，占同类交易金额55.08%[19] - 向关联方采购原材料及劳务3.4亿元，占同类交易金额10.11%[20] - 主要关联方为中国电子科技集团旗下各研究所及企业[19][20] - 交易价格按照市场定价原则确定[19][20]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入3.18亿元，同比下降16.09% [6] - 归属于上市公司股东的净利润830.83万元，同比下降46.25% [6] - 经营活动现金流净额2702.9万元，同比下降71.44% [2] - 基本每股收益0.0191元/股，同比下降46.20% [2] - 加权平均净资产收益率0.52%，同比下降0.47个百分点 [2] - 应收账款同比增加10.17%，信用减值损失同比上升 [6] 业务发展动态 - 时频设备专业：天文授守时设备获批产任务，弹载铷钟模块持续获得研制任务，机载领域拓展新应用 [7] - 射频组件专业：跟踪拓展新用户，获得卫通产品相关研制需求 [7] - 电源组件专业：获得电源模块批量合同，重点推广电源芯片并完成客户供方扩项验证 [7] - 时频器件专业：小型化抗振晶振、宽温高精度温补晶振技术突破，产品进入重点客户统型目录 [7] - Syntime5系列北斗手表正式发布，北斗品牌获天猫"2024财年营销突破奖" [7][8] 研发与知识产权 - 上半年研发投入1541.64万元，获得专利授权3项、软件著作权1项 [7] - 截至2025年6月30日累计拥有专利129项，集成电路布图设计1项，软件著作权26项 [7] 股东结构 - 中国电子科技集团公司第十研究所为控股股东，持股40.26% [4] - 前十大股东中自然人郑文宝持股3.96%，通过信用账户持有1688万股 [4] - 中电科投资控股有限公司（国有法人）持股1.59% [4] 运营管理措施 - 加强成本费用管控，管理费用和销售费用同比下降超10% [6] - 推进应收款项催收和降本增效，强化市场拓展保障年度目标 [7]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月18日以现场结合通讯方式召开 应出席董事7名 实际出席7名 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议并通过公司2025年半年度报告及摘要 表决结果7票同意0票反对0票弃权 报告全文及摘要披露于巨潮资讯网及证券时报等指定媒体 [1][3] 关联交易风险评估 - 审议并通过关于中国电子科技财务有限公司的风险持续评估报告 关联董事赵晓虎 王赛宇 陈玉立回避表决 表决结果4票同意0票反对0票弃权 [3] 董事会专门委员会制度修订 - 修订董事会审计委员会工作细则 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [3] - 修订董事会战略与ESG委员会工作细则 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [3] - 修订董事会薪酬与考核委员会工作细则 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [4] - 修订董事会提名委员会工作细则 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [4][5] 信息披露制度完善 - 修订信息披露管理制度 表决结果7票同意0票反对0票弃权 具体内容披露于巨潮资讯网 [5] - 制定信息披露暂缓与豁免管理办法 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [5] - 制定市值管理制度 表决结果7票同意0票反对0票弃权 具体内容披露于巨潮资讯网 [5]