独立董事提名 - 陈敏被提名为浙江锋龙电气第三届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需为会计专业人士，有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[18] - 本人及直系亲属不满足特定持股及任职条件[21][22] - 本人最近十二个月及三十六个月无相关不良情形[27][32] - 本人过往任职及担任独立董事数量等符合规定[34][35][36] 声明时间 - 声明签署时间为2025年4月2日[38]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会4月18日召开，现场会议14:30开始，网络投票9:15开始[1][2] - 股权登记日为2025年4月9日[4] - 现场参与会议股东登记时间为4月10日9:30 - 11:30、13:30 - 16:30[6] - 深交所交易系统投票时间为4月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为4月18日9:15—15:00[17] 会议相关信息 - 会议地点为浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路99号公司一楼会议室[4] - 会议联系人是王思远、罗冰清，联系电话0575 - 82436756[7] - 普通股投票代码为"362931"，投票简称为"锋龙投票"[15] 会议议案 - 会议审议开展金融衍生品交易、改选独立董事等议案，需二分之一以上表决权通过[4][5] - 股东大会提案包括总议案、开展金融衍生品交易议案、改选独立董事议案[25] 其他 - 单独或合计持股1%以上股东可于会前十天书面提临时提案[9] - 公司委托代表出席大会并代为行使表决权[25]

会议信息 - 公司第三届监事会第十九次会议于2025年4月2日召开[1] - 会议应到监事3名，实际出席3名[1] 议案情况 - 审议通过《关于公司及子公司开展金融衍生品交易的议案》[2] - 议案表决结果为3票同意，0票反对等[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议[4]

证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2025-038 浙江锋龙电气股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意公司以套期保值、规避和防范汇率风险和利率风险、节约财务成本为目 的开展累计总金额不超过 5,000 万美元（或等值的其他币种）金融衍生品交易业 务，最长交割期限不超过 12 个月。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据 业务情况、实际需要审批金融衍生品交易业务和选择合作金融机构。有效期限为 自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。 具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及 1 / 3 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 该事项已经公司董事会战略决策委员会、董事会审计委员会审议通过。 一、董事会会议召开情况 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十五次 会议于 2025 年 4 月 2 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号浙江锋龙 电 ...

股东股份解除质押情况 - 控股股东浙江诚锋投资有限公司本次解除质押股份数量为7,976,579股，占其所持股份比例的9.25%，占公司总股本的3.65% [1] - 本次解除质押涉及质权人为西南证券股份有限公司，质押起始日为2021年3月16日，解除日期为2021年3月31日 [1] - 合计解除质押股份数量为31,000,000股，占控股股东及其一致行动人所持股份比例的35.93%，占公司总股本的14.19% [1] 股东股份累计质押情况 - 截至公告披露日，浙江诚锋投资有限公司及其一致行动人累计被质押股份数量为0股，占其所持股份比例的0.00%，占公司总股本的0.00% [1][3] - 未质押股份中，存在15,928,516股高管锁定股，占未质押股份比例的13.07% [3] - 董事、高级管理人员厉彩霞持有3,972,000股，占公司总股本的1.82%，未质押股份比例为0.00% [3] 股东持股结构 - 控股股东及其一致行动人合计持股数量为121,845,890股，占公司总股本的55.76% [3] - 董事董剑刚持有21,238,022股，占公司总股本的9.72%，其中75.00%为基于董事身份锁定的股份 [3] - 公司高管锁定股总计15,928,516股，占未质押股份比例的13.07% [3]

浙江锋龙电气股份有限公司 关于公司控股股东解除股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公 司控股股东浙江诚锋投资有限公司（原名"绍兴诚锋实业有限公司"）函告，获 悉其所持本公司的股份已全部解除质押，具体情况如下： | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司 总股本 | | 质押起始 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | | 股份比例 | | | 日 | | | | | | | 一致行动人 | （股） | | 比例 | | | | | | | | | | 14,023,421 | 16.25% | 6.42% | 2020 月 | 年 12 21 日 | 2025 31 | 年 3 日 | 月 | | | 浙江诚锋 | | | | | 2022 | 年 6 | 202 ...

文章核心观点 锋龙股份第一期员工持股计划提前终止，符合规定且不影响公司发展战略等方面 [1][2][4] 分组1：员工持股计划情况 - 3月21日晚间公司发布公告称第一期员工持股计划持有的公司股份已全部出售完毕并完成清算、分配 [4] - 2025年3月21日公司召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十八次会议，审议通过第一期员工持股计划提前终止的议案 [4] 分组2：提前终止影响 - 提前终止符合相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司发展战略、经营规划、财务状况等方面产生影响 [2] 分组3：营业收入构成 - 2024年1至6月份，园林机械行业占比36.2%，液压零部件行业占比32.09%，汽车零部件行业占比22.73%，其他业务收入占比8.98% [2]

浙江锋龙电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议于 2025 年 3 月 21 日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道永盛路 99 号浙江锋龙电 气股份有限公司一楼会议室以现场表决方式召开。会议通知以书面、邮件和电话 方式于 2025 年 3 月 16 日向全体监事发出。本次会议应到监事 3 名，实际出席本 次会议监事 3 名，会议由监事会主席卢国华先生主持，公司董事会秘书王思远先 生列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真讨论，审议并通过了以下议案： 1、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2025-033 浙江锋龙电气股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 3、审议通过《关于第一期员工持股计划提前终止的议案》 经审核，监事会认为：公司提前终止第一期员工持股计划事项符合《关于 上市公司实 ...

证券代码：002931 证券简称：锋龙股份 公告编号：2025-032 浙江锋龙电气股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 同意公司使用不超过 0.9 亿元暂时闲置的公开发行可转换公司债券募集资金 进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好（包括但不限于定期存款、结构化 存款、银行理财产品、券商收益凭证等，该等产品需要有保本要求）的投资产品， 该额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，并提请授权董事 长在上述授权期限内行使决策权并签署合同等文件，具体事项由公司财务部负责 组织实施。 1 / 3 具体内容详见刊登在公司指定信息披露媒体《上海证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。保荐机构对该事项发表的核查意见 详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 该事项已经董事会战略决策委员会、董事会审计委员会审议通过。 2、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资 ...

西南证券股份有限公司关于浙江锋龙电气股份有限公司 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江锋龙电气股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3335 号）核准，公司于 2021 年 1 月 8 日公开发行 245 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 24,500.00 万元，扣除承销费 415.09 万元（不含 税）后实际收到的金额为 24,084.91 万元。另减除保荐费、律师费、审计及验资 费、资信评级费、信息披露费用、证券登记费用及摇号公证费用等与发行可转换 公司债券直接相关的外部费用 252.75 万元（不含税）后，实际募集资金净额为 人民币 23,832.16 万元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）于 2021 年 1 月 14 日出具了"天健验〔2021〕10 号"《验证报告》，对以上募集资金到账情况进 行了审验确认。 （二）募集资金投资项目概况 根据《浙江锋龙电气股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》， 公司公开发行可转换公司债券所募集的资金扣除发行费用后，将全部用于如下项 目： ...