交易核心方案 - 锋龙股份控股股东及实控人将变更，控股股东由浙江诚锋投资变更为深圳市优必选科技股份有限公司，实控人由董剑刚变更为周剑 [1] - 交易采用“协议转让+要约收购”两步走方案，优必选先以17.72元/股的价格协议受让诚锋投资所持29.99%的股份，转让总价款为11.61亿元 [3] - 协议转让完成后，优必选及/或其指定主体将向除其以外的全体股东发起部分要约收购，要约收购股份比例不低于13.02%，要约价格同为17.72元/股 [3] 股权结构变动 - 协议转让前，转让方（诚锋投资、董剑刚、锋驰投资、厉彩霞）合计持有锋龙股份52.0046%的股份 [5] - 协议转让后，优必选将持有29.99%的股份，转让方合计持股比例降至22.0146% [5] - 要约收购完成后，优必选持股比例预计将增至43.00%，转让方合计持股比例将进一步降至9.0046% [5] - 转让方承诺以其合计所持13.01%的股份预受要约，并在股份过户后放弃该部分股份的表决权 [4] 公司财务表现 - 2024年全年，公司营业收入为4.79亿元，同比增长10.47%，归属于上市公司股东的净利润为459.29万元，同比扭亏为盈增长165.24% [8] - 2025年前三季度，公司营业收入为3.73亿元，同比增长9.47%，归属于上市公司股东的净利润为2151.85万元，同比大幅增长1714.99% [6][9] - 2025年第三季度单季，公司归属于上市公司股东的净利润为620.44万元，同比增长1082.14% [9] 交易背景与战略协同 - 优必选表示此次战略收购旨在完善产业链布局、强化核心竞争力，计划结合自身在人形机器人领域的技术与商业化经验，以及锋龙股份的制造与供应链能力，深化产业协同 [6] - 优必选主营业务为智能机器人及人形机器人的研发、设计、制造与商业化，锋龙股份主营业务为园林机械（如割草机）及发动机、液压控制系统、汽车零部件的研发与制造 [6] 业绩承诺 - 转让方（诚锋投资等）向优必选承诺，锋龙股份2026年、2027年、2028年实现的归母净利润及扣非后净利润分别不低于1000万元、1500万元和2000万元 [9]