监事会选举 - 2024年5月20日股东大会通过选举第四届监事会非职工代表监事议案[1] - 2024年4月19日职工代表大会同意选举余鑑晖为职工代表监事[1] 监事会任期 - 第四届监事会任期自股东大会审议通过之日起三年[1] 新监事情况 - 新当选监事近两年未任公司董事或高管[2] - 新当选监事与相关方无关联关系[2] - 新当选监事无禁止任职等不良情况[2]

会议时间 - 2024年4月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议召开2023年年度股东大会议案[6] - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会，网络投票9:15 - 15:00，现场会议13:30开始[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人10人，代表股份90,260,960股，占比40.6270%[9][10] - 出席现场会议股东及代理人5名，代表股份87,516,540股，占比39.3917%[10] - 通过网络投票股东5名，代表股份2,744,420股，占比1.2353%[10] - 出席中小投资者7人，代表股份10,103,350股，占比4.5476%[10] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意股数占比99.9499%[14][15][16][18] - 《2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案》同意90,254,960股，占比99.9934%[19] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》中小投资者同意占比99.5526%[20] 人员选举 - 陈建名等4人当选第四届董事会非独立董事[31][33][36][38] - 高慧等3人当选第四届董事会独立董事[42][43][45] - 杜绍波等2人当选第四届监事会非职工代表监事[48][50]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人10人，代表股份90,260,960股，占公司股份总数40.6270%[5] - 出席现场会议股东及代表5人，代表股份87,516,540股，占公司有表决权股份总数39.3917%[6] - 通过网络投票股东5人，代表股份2,744,420股，占公司有表决权股份总数1.2353%[7] 议案表决情况 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》等多项议案同意股数90,215,760股，占出席会议股东所持股份99.9499%[10][11][12][13][14][17][20] - 《关于<2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》同意股数90,254,960股，占出席会议股东所持股份99.9934%[15][16] - 《关于<2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》中小投资者同意股数10,097,350股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数99.9406%[16] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》中小投资者同意股数10,058,150股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数99.5526%[17] - 《关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》等同意股数10,058,150股，占出席会议股东所持股份99.5526%[18][19][20] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意股数90,155,710股，占出席会议股东所持股份99.8834%[23] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意90,155,710股，占比99.8834%，反对105,250股，占比0.1166%，弃权0股[24] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意90,155,710股，占比99.8834%，反对105,250股，占比0.1166%，弃权0股[25] - 《关于修订<董事、监事及高级管理人员自律守则>的议案》同意90,155,710股，占比99.8834%，反对67,850股，占比0.0752%，弃权37,400股，占比0.0414%[26] 议案通过情况 - 《关于<2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案>》等议案作为特别决议议案，已由出席股东大会的股东及代理人所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过[16][21][22][23] 人员选举情况 - 选举陈建名先生为非独立董事，同意90,215,760股，占比99.9499%，中小投资者同意10,058,150股，占比99.5526%[28] - 选举彭小青先生为非独立董事，同意90,217,561股，占比99.9519%，中小投资者同意10,059,951股，占比99.5704%[29] - 选举高慧先生为独立董事，同意90,217,561股，占比99.9519%，中小投资者同意10,059,951股，占比99.5704%[34] - 选举陈景华先生为独立董事，同意90,215,760股，占比99.9499%，中小投资者同意10,058,150股，占比99.5526%[36] - 选举吴小艳女士为独立董事，同意90,217,561股，占比99.9519%，中小投资者同意10,059,951股，占比99.5704%[37] - 选举杜绍波先生为非职工代表监事，同意90,217,561股，占比99.9519%，中小投资者同意10,059,951股，占比99.5704%[40] - 选举崔凤玲女士为非职工代表监事，同意90,215,761股，占比99.9499%，中小投资者同意10,058,151股，占比99.5526%[41]

证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2024-018 名臣健康用品股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 13:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 20 日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票时间为 2024 年 5 月 20 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日在《证 券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年度股东 ...

名臣健康用品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （二） 具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制 度； （三） 熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； 第一章 总则 第一条 为规范名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质 量，根据有关法律、行政法规和《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序，披露相 关信息。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条 ...

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][5] - 六家单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷潜在错报金额标准[9] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷直接财产损失标准[10][11] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[11] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[12]

名臣健康用品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会由 7 名董事组成，自成立以来严格按照《公司法》《深圳证券交易所自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求和《公司章程》《董事 会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，积极有效 的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，履行好董事会的职责。现将公 司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： | 6.《关于<2022 | 年度利润分配及资本公积金转 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 增股本预案>的议案》； | | | | | | | | | 7.《关于<2022 | 年度募集资金存放与实际使用 | | | | | | | | 情况的专项报告>的议案》； | | | | | | | | | 8.《关于<公司内部控制自我评估报告>的议 | | | | | | | | | 案》； | | | | | | | | | 9.《关于 | 年度董事、监事及高级 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 审计名臣健康公司2023年12月31日财务报告内控有效性[3] - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2023年12月31日重大方面保持有效内控[7]

名臣健康用品股份有限公司 证券代码：002919 证券简称：名臣健康 独立董事提名人声明与承诺 提名人名臣健康用品股份有限公司董事会现就提名吴小艳女士为名臣健康 用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为名臣健康用品股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过名臣健康用品股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________________ ...

名臣健康用品股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《名臣健康用品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，作为名臣健康用品股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会委员，在认真审阅独立董事 候选人有关资料，充分了解独立董事候选人的任职资格、职业经历、专业素养和 教育背景等情况后，发表审查意见如下： 1、本次提名的独立董事候选人的提名均已征得被提名人本人同意，本次提 名和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，合法有效。 2、经核查，高慧先生、吴小艳女士均已取得独立董事资格证书，陈景华先 生已承诺参加最近一期独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证 明，上述候选人具备有关法律法规和《公司章程》所规定的上市公司独立董事任 职条件、任职资格，符合相关法律法规规定的独立性等条件要求，具备履行独立 董事职责所必需的工作经验和专业知识，能够胜任所聘岗位职责的要求。 3、经审查本次提名的独立董事候选人的相关材 ...