证券代码：002919 证券简称：名臣健康 公告编号：2025-013 名臣健康用品股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 名臣健康用品股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第五次会议于 2025年5月20日在公司二楼会议室以现场和视频通讯方式召开，会议通知以专人 送达、传真、电子邮件、电话相结合的方式已于2025年5月15日向各位董事发出。 本次会议由董事长兼总经理陈建名先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出 席董事7名(其中：董事梁锦辉先生以通讯方式参会)，公司监事列席会议。本次 会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1.1 回购股份的目的和用途 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，立足公司长期可持续发展和价值 增长，增强投资者对公司的投资信心，结合公司发展战略、经营情况和财务状况， 公司根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定，拟回购公司股 份，以推进公司股票市场价格与内在价值相匹配。 1、逐项审议通 ...

股东大会相关事项 - 股东大会登记方式包括现场登记、书面信函或传真方式登记，自然人股东和法人股东需提供不同材料 [1] - 现场登记时间为2025年5月15日上午9:00-11:30和下午14:00-17:00，书面信函或传真登记需在当天17:00前送达 [2] - 登记地点为广东省汕头市澄海区莲南工业区名臣健康用品股份有限公司证券事务部办公室 [3] - 股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参加网络投票，投票代码为"362919"，投票简称为"名臣投票" [5][10] - 网络投票时间为2025年5月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00 [12] 财务及经营情况 - 2024年度公司实现营业收入138,025.40万元，同比下降15.71%；归属于上市公司股东的净利润4,671.96万元，同比下降33.60% [23] - 2024年度计提信用减值损失及资产减值损失合计74,340,549.71元，减少2024年度利润总额74,340,549.71元 [70] - 截至2024年12月31日，公司合并口径可供股东分配的利润为354,336,211.28元，母公司可供股东分配的利润为119,991,734.91元 [52] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金股利0.5元（含税），共计派发现金13,306,803.30元 [53] 公司治理及重大事项 - 公司第四届监事会第四次会议审议通过了《2024年度监事会工作报告》等11项议案 [18][21][23][26][29][32][38][40] - 公司为全资子公司名臣日化申请银行授信提供不超过16,000万元的担保额度，占公司最近一期经审计净资产的19.43% [60][65] - 公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险，保险责任限额不超过3,000万元，保费总额不超过20万元/年 [67][68] - 全资子公司海南华多网络科技有限公司完成工商变更登记，更名为海南星际奥游网络科技有限公司 [73] 会计政策变更 - 公司根据财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》和《企业会计准则解释第18号》变更会计政策 [44][45] - 会计政策变更自规定起始日开始执行，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响 [48][49]

文章核心观点 文章是名臣健康用品股份有限公司2024年年度报告摘要及相关公告，涵盖公司基本情况、业务模式、财务数据、重要事项等内容，还涉及董事会会议决议和股东大会通知等信息[1] 公司基本情况 - 公司1994年成立，2017年12月在深交所上市，2020年8月切入网络游戏业务，形成日化与游戏双主营模式[4] - 日化业务通过名臣日化子公司开展，产品有洗发水等；游戏业务通过海南华多等子公司开展，涉及研发与发行[5][6] - 公司主要品牌包括蒂花之秀等，游戏有《王者国度》等，重点研发的《境·界 刀鸣》已公测[8][9] 公司经营模式 - 日化业务根据需求制定采购计划，自主生产，通过多级经销等模式销售[10] - 游戏业务分研发和发行，研发部分授权外部运营商，收费按虚拟道具模式，发行有自主和联合运营及代理业务[11] 行业地位 - 公司跻身国内健康护理用品行业前列，“蒂花之秀”等为“广东省著名商标”[12] - 游戏板块截至报告期末有117项著作版权，研发团队实力强，与主流手游发行公司合作良好[12][13] 重要事项 董事会、监事会换届及高管聘任 - 2024年4 - 5月完成董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任[17][18][19] 2023年度利润分配及资本公积金转增股本 - 2024年5月20日股东大会通过方案，以221,780,055股为基数，每10股派现1.5元，转增2股[21] 其他事项 - 与北京字跳网络技术有限公司变更合作模式，与广州乌有岛网络科技有限公司调整合同价款[22] 第四届董事会第四次会议决议 审议通过议案 - 《2024年度董事会工作报告》等17项议案，部分需提交股东大会审议[25][27][28] 财务数据 - 2024年度营收138,025.40万元，同比降15.71%；净利润4,671.96万元，同比降33.60%[31] - 2025年度营收计划15 - 18亿元，同比增8.70% - 30.44%；净利润计划8000 - 12000万元，同比增71.25% - 156.87%[34] 关于召开2024年年度股东大会的通知 会议基本情况 - 2025年5月20日现场和网络投票结合召开，股权登记日为5月13日[63][64][67] 审议事项 - 审议多项提案，部分为特别决议提案，涉及中小投资者利益的单独计票披露[71] 2025年第一季度报告 主要财务数据 - 包含主要会计数据、非经常性损益等内容，报告未经审计[74][76] 股东信息 - 披露普通股和优先股股东相关情况[75]

会议情况 - 2024年召开3次董事会、1次股东大会、2次审计委员会会议[5][9] - 2024年未召开薪酬与考核、提名、独立董事专门会议[10][11][12] 工作时间与报告披露 - 2024年独立董事累计现场工作时间8天[17] - 2024年按时编制并披露半年度和三季度报告[20] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职推动公司发展[23]

名臣健康用品股份有限公司 二、 独立董事年度履职情况 2024 年度独立董事述职报告 本人作为名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办 法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运作》"）等法律法规及《名 臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独立董事 工作制度》等公司制度规定，认真行使法规所赋予的权利，及时了解公司的 经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2024 年度召开的相 关会议，对董事会审议事项进行了审核，列席股东大会，忠实履行职责，充 分发挥独立董事的独立作用，维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法 利益。现将本人在 2024 年度履行职责情况述职如下： （一） 出席董事会及股东大会情况 一、 独立董事的基本情况 1、个人基本情况 本人吴小艳，博士研究生。曾任职于武汉工业大学助教、武汉理工大学 讲师、武汉理工大学副教授、上汽通用五菱股份有限公司博士后，现任武汉 理工大学副教授。2021 年 5 月起担任名臣健康 ...

名臣健康用品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为名臣健康用品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事（现已届满离任），根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运 作》"）等法律法规及《名臣健康用品股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）《独立董事工作制度》等公司制度规定，认真行使法规所赋 予的权利，及时了解公司的经营管理信息，全面关注公司的发展状况，积 极出席公司 2024 年本人任职期间召开的相关会议，对董事会审议事项进行 了审核，列席股东大会，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护了公司及全体股东尤其是中小股东的合法利益。 报告期内，本人因公司第三届董事会任期届满离任，自 2024 年 5 月 20 日起不再担任公司独立董事及各专门委员会相关职务。现就 2024 年 1 月 1 日至 5 月 20 日的履行职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一） 出席董事会及股东大会情况 1、2024 年本人任职期间,公司共召开 1 ...

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会，独立董事出席4次[4] - 2024年召开1次股东大会，独立董事列席2023年度股东大会[4] - 2024年召开4次审计委员会会议，独立董事均亲自出席[8] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会会议，独立董事亲自出席[9] - 2024年召开1次独立董事专门会议，独立董事出席并审议议案[10] 报告披露与审议 - 2024年按时编制并披露多份报告[19] - 2024年4月26日审议通过《公司内部控制自我评估报告》[19] - 2024年审议通过续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构议案[20] 人事相关 - 2024年完成第四届董事会换届选举及高管聘任[21] - 2024年审议通过《关于2024年度董监高薪酬的议案》[22] 其他 - 2024年独立董事累计现场工作时间15天[15] - 2024年独立董事无独立聘请中介机构等行使职权情况[11] - 2024年公司不涉及应当披露的关联交易等事项[23] - 2025年公司独立董事将继续履行职责推动发展[25]

独立董事评估 - 公司对在任独立董事独立性情况评估并出具专项意见[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务[1] - 独立董事与公司及相关方无利害关系[1] - 独立董事符合独立性规定要求[1] 文档信息 - 专项意见由董事会出具[1] - 文档发布于2025年4月28日[2]

关于名臣健康用品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于名臣健康用品股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 名臣健康用品股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于名臣健康用品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 351A011850 号 名臣健康用品股份有限公司全体股东： 我们接受名臣健康用品股份有限公司（以下简称"名臣健康公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了名臣健康公司 2024 年 12 月 31 日的 合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025） 第 351A020765 号无保留意见审计 ...

内控审计 - 审计名臣健康2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 内控缺陷 - 公司在应收、预付款管理等方面存在内控缺陷[8] 整改措施 - 公司管理层已对内控缺陷制订整改措施[8]