| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于蒙娜转债恢复转股的公告 恢复转股时间：自 2024 年 7 月 1 日起恢复转股 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）因实施 2023 年度权益分派方案， 根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款的规定， 公司可转换公司债券（债券简称：蒙娜转债；债券代码：127044）自 2024 年 6 月 21 日至 公司 2023 年度权益分派股权登记日暂停转股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在 《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实施权益分派期间蒙娜转 债暂停转股的公告》。 根据相关规定，"蒙娜转债"将在本次权益分派股权登记日后的第一个交易日，即 2024 年 7 月 1 日起恢复转股。敬请公司可转换公司债券持有人留意。 特此公告。 蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 28 日 本公司及董 ...

公司信息 - 公司证券代码为002918，简称为蒙娜丽莎，债券代码为127044，简称为蒙娜转债[1] 评级情况 - 公司委托中证鹏元对蒙娜转债进行跟踪评级[2] - 2024年6月26日中证鹏元出具报告，维持主体信用等级AA，展望稳定[2] - 本期债券信用等级AA -，评估结果较上次无变化[2] 公告信息 - 跟踪评级报告详见2024年6月26日公司在巨潮资讯网披露的公告[3] - 公告发布时间为2024年6月28日[5]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [3][7] - 目标价格为10.22元 [3][8] 报告的核心观点 - 公司完成2023年权益分派,现金分红比例达到46%,为上市以来新高 [2] - 提高分红比例符合新"国九条"政策导向,有利于长期投资价值发现 [2] - 受益于保交楼等政策,2023年竣工呈现良好态势,但进入24年竣工需求端压力或将开始显现 [2] - 公司持续优化销售结构,经销商渠道网络进一步提升,未来市场份额有望持续提升 [2] 财务数据和预测分析 - 2022-2026年公司营业收入、营业利润、归母净利润等主要财务指标预测 [4] - 2022-2026年公司主要财务比率分析,包括成长能力、获利能力、偿债能力、营运能力等 [13] - 2024-2026年公司EPS分别为0.73、0.84、0.93元/股,对应目标价为10.22元 [3][8] 风险提示 - 地产竣工下行超预期的风险 [9] - 新增产能消化风险 [10] - 瓷砖价格提升不及预期的风险 [11] - 原材料价格波动风险 [12]

会议主要讨论的核心内容 行业整体情况 - 行业整体表现较差,预计今年销量可能下降到60亿平方米左右,开工率也创历史新低,行业面临严峻形势 [27][28] - 行业竞争格局发生变化,大家都在做同质化产品,价格竞争激烈 [27][31] - 能源成本和电力成本有所下降,但仍然较高 [22][23][24] 公司经营情况 - 公司上半年收入和利润情况不太理想,受房地产行业下行影响较大 [10][11] - 公司采取了一系列措施来降本增效,包括精益管理、优化采购、控制库存等 [23][24][25][26] - 公司正在推进微笑交互等创新业务,但推广难度较大 [8][9][29][30] - 公司调整了销售模式,由直销转为买断式代理,以应对房地产行业风险 [15][16][17] 公司发展策略 - 公司将继续加大创新力度,推出差异化产品,提升产品竞争力 [29][30][31][32][33][34][35] - 公司将优化销售渠道,加强对经销商的培训和管理,提升终端销售能力 [29][30][32] - 公司将进一步推进精益管理,降本增效,提高抗风险能力 [23][24][25][26] [总结] 总的来说,行业整体形势较为严峻,公司也受到较大影响。公司正在采取一系列措施应对,包括产品创新、渠道优化、精益管理等,希望能够在当前困难时期保持相对稳定的经营。

会议主要讨论的核心内容 - 公司2022年上半年经营情况较为疲软,收入和利润均有下滑 [1][2][3][4][5][10] - 房地产行业持续低迷,对公司业务造成较大影响,公司采取了买断式工程代理的模式来应对风险 [5][6][7][15][16] - 公司经销渠道也受到整体经济环境的影响,销售有所下滑 [2][3][4][9] - 公司通过精益管理、创新产品等措施来应对成本上升和市场需求下降的挑战 [21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司2022年全年的收入和利润预期如何 [10] **公司回应** 2022年全年收入预计同比仍有下滑,但公司已经制定了30-31%的毛利率目标,通过内部精益管理等措施来应对利润压力 [10][11] 问题2 **投资者提问** 政府出台的一些房地产利好政策对公司业务有何影响 [11][12][13][14] **公司回应** 政策利好短期内对市场有一定刺激作用,但传导到公司业务需要一定时间,且持续性存在不确定性,整体行业形势仍较为严峻 [11][12][13][14] 问题3 **投资者提问** 公司如何规划和布局非房地产客户的业务 [14][15][28][29] **公司回应** 公司正在通过提升产品品质、交付能力、成本控制和创新等措施,来拓展和优化非房地产客户的业务,并取得了一定成效 [28][29][30][31][32][33][34]

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会现就提名关天鹉为公 司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为公司第四届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届董事会提名与薪酬考核委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于可转换公司债券转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2021 年 8 月 16 日 公开发行了 1,168.93 万张可转换公司债券（债券简称：蒙娜转债，债券代码：127044）并 于 2021 年 9 月 16 日上市。根据《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），在本次发行之后，当本公司因送红股、转 增股本、增发新股或配股、派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发 生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整： 送股或转增股本：P1=P/(1+n)； 增发新股或配股：P1=(P+A×k)/(1+k)； 两项同时进行：P1=(P+A×k) ...

独立董事提名 - 杨望成被提名为蒙娜丽莎第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[21][23] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[27][31][33] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[36][38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[39] - 任职期间遵守规定，确保履职不受影响[39]

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2024-040 债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益分 派方案已获 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公 告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 1、公司 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年度股东大会审议通过的 2023 年年度权益分 派方案为：以实施权益分派股权登记日总股本并扣除公司回购专户上已回购股份后的总股 本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），不送红股，不以资 本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。截至 2024 年 4 月 18 日，公司总股 本为 415,179,353 股，回购账户持有公司股份数量为 6,379,004 股，以此计算，预计派发现 金红利 122,640,104.70 元（含税）。自 2024 年 4 月 19 日起至实施权益分派股权登记日期 间，公司享有利润分配 ...

监事会换届 - 第三届监事会任期2024年7月12日届满[3] - 已审议通过选举第四届监事会股东代表监事议案[3] - 第四届监事会由3名监事组成[3] 候选人情况 - 提名黄淑莲、严嘉媚为股东代表监事候选人[3] - 黄淑莲、严嘉媚截至公告日未持股且无关联关系[7][8]