| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 2024 年 7 月 12 日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副 董事长、董事会各专门委员会委员及聘任了公司高级管理人员、内审部负责人和证券事务 代表。同日，公司召开第四届监事会第一次会议，选举产生了公司第四届监事会主席。现 将相关情况公告如下： 内审部负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开 2024 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选 举第四届董事会独立董事的议案》及《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》，于 2024 年 6 月 21 日召开职工代表大会选举产生了公司第四届监事会职工代表监事，公 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于蒙娜丽莎集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 1、在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序以及表决结果进行核查和见证并发表法律 意见，不对本次会议的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真实性和 准确性发表意见。 康达股会字【2024】第 2079 号 致：蒙娜丽莎集团股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或变更议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。 一、会议的召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 12 日上午 09:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 7 月 12 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相 ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司和行业上半年的整体情况,包括经济环境压力、行业产能过剩、房地产业务大幅下降等 [1][2][3] - 公司经销渠道的变化,整装渠道占比大幅提升,产品结构也发生变化 [4][5] - 公司工程端和零售端的占比变化,工程端大幅下降 [5][6] - 公司为应对现金流风险而采取的措施,如转向买断式工程代理等 [6][7] - 公司宝交楼项目的情况,今年有所减少 [7][8] - 公司加大对经销商的支持力度,如就近OEM、授信政策等 [9][10][11][12] - 公司对整装渠道的风险管控,提醒经销商注意资金风险 [13][14][15] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **庄家骏 提问** 询问公司工程代理商的占比情况,是否符合预期 [16][17] **张总 回答** 工程代理商占比有所下降,从过去30%左右下降到20%左右,主要是公司为了加强风险管控而采取的措施 [16][17][18] 问题2 **提问者 提问** 询问公司在降本降费方面的具体措施和进展情况 [22][23] **张总 回答** 公司在原材料采购、能源优化、人员调整等方面都有具体的降本措施,并且还有进一步的空间 [22][23][24][25] 问题3 **提问者 提问** 询问公司对转债后续计划的考虑 [25][26] **张总 回答** 由于当前市场环境和公司业绩情况,公司会将转债后续计划纳入讨论,具体方案还在研究中 [26]

净利润及收益 - 归属于上市公司股东的净利润预计为6,680万元至9,600万元，同比下降41.63%至59.38%[2] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为6,200万元至9,000万元，同比下降45.90%至62.73%[2] - 基本每股收益预计为0.16元/股至0.23元/股，上年同期为0.40元/股[2] 营业收入 - 营业收入预计为220,000万元至243,000万元，上年同期为291,023.84万元[2] 市场环境与竞争 - 建筑陶瓷市场有效需求整体偏弱，行业产能过剩，竞争加剧，价格战白热化[3] - 公司主动放弃部分账期长、收款风险大、毛利水平低的工程订单[3] 成本控制与资产减值 - 公司深化落实多项提质降本增效措施，但仍未能覆盖销量及售价变动带来的影响[9] - 部分资产出现减值迹象，公司计提减值准备，导致净利润同比下降[9]

会议主要讨论的核心内容 - 公司面临行业整体下行压力,需要通过降价策略来争取市场份额,但同时也要保证产品质量 [1][2][3][4][5][6] - 公司正在加大新产品的研发和推广力度,希望通过差异化产品来提升平均价格 [7][8] - 公司正在积极拓展抖音等新销售渠道,以获取更多订单 [15] - 公司正在调整销售策略,由过去的主动推动转向拉动式营销,更多关注终端消费者需求 [7][8] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司的回款情况如何,还有多少应收账款需要计提 [9][10][11][12][13] **张总回答** 公司对风险较高的地产客户采取了更加谨慎的信用政策,总体回款情况较好,但仍需密切关注部分客户的信用状况 [9][10][11][12][13] 问题2 **投资者提问** 公司各销售渠道的占比和增速情况如何 [14][15] **张总回答** 公司2B端销售占比有所下降,整体销售有所下滑,公司正在加大抖音等新渠道的拓展力度 [14][15] 问题3 **投资者提问** 公司的费用管控还有哪些空间 [25][26][27] **张总回答** 公司正在通过优化销售费用、研发费用和财务费用等方面来进一步降低成本,预计今年相关费用占比将有所下降 [25][26][27]

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 特此公告。 蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 2 日 | 序 | 专利 | 专利 | 发明名称 | 专利号 | 专利 | 专利授权 | 证书号 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 类型 | 权人 | | | 申请日 | 公告日 | | | | 1 | 发明 | 蒙娜 | 透光陶瓷粉料、数码定 位透光陶瓷板及其制备 | ZL202310 | 2023.05.11 | 2024.06.07 | 第 7080972 | 号 | | | 专利 | 丽莎 | | 527588.5 | | | | | | | | | 方法 | | | | | | | | 发明 | 蒙娜 | 低膨胀陶瓷坯料、低膨 | ZL202310 | | | | | | 2 | 专利 | 丽莎 | 胀陶瓷岩板及其制备方 | 6 ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2024-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 3、转股价格：人民币 26.27 元/股 4、转股期起止日期：2022 年 2 月 21 日至 2027 年 8 月 15 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年第二季度可转换公司债券（以下简称"可转债"或"蒙娜转债"）转股及公司 股份变动情况公告如下： 一、可转债发行上市基本情况 （一）可转债发行情况 关于 2024 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告 经中国证券监督管理委员会"证监许可【2021】2510 号"文核准，公司于 2021 年 8 月 16 日公开发行了 1,168.93 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 116 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于 蒙娜丽莎集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券受托管理事务 报告 （2023年度） 二〇二四年六月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）《关于蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券受托管 理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）《蒙娜丽莎集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《蒙娜丽莎集 团股份有限公司2023年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出 具的专业意见等，由本期债券受托管理人申万宏源证券承销保荐有限责任公 司（以下简称"申万宏源"）编制。申万宏源对本报告中所包含的从上述文件中 引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确 性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为申万宏源所作的承诺或 声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，申万宏源不 承担任何责任。 | | 重要声明 | 1 | | -- ...

2021年蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券2024年跟踪评级报告 CSCI Pengyuan Credit Rating Report 信用评级报告声明 除因本次评级事项本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构及评级从业人 员与评级对象不存在任何足以影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变 ...