蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更深入全面地了解公司经营情况，公司将举行 2024 年度网上业绩说明会， 现将有关事项公告如下： 一、业绩说明会安排 1、召开时间：2025 年 4 月 30 日（周三）下午 15:00-17:00。 | 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会并征集问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 间，投资者仍可登陆活动界面进行互动提问。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明 会。 特此公告。 2、召开方式：网络远程方式。 蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会 3、出席人员：公司董事长、总裁萧礼标先生，董事、董事会秘书张旗康先生， ...

担保情况 - 2025年度拟为控股子公司提供担保额度总计不超过33亿元[3] - 广西蒙娜丽莎新材料有限公司2025年度担保额度15亿元，占公司最近一期经审计净资产比例45.00%[6] - 广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司2025年度担保额度5亿元，占公司最近一期经审计净资产比例15.00%[6] - 广东绿屋建筑科技工程有限公司2025年度担保额度5亿元，占公司最近一期经审计净资产比例15.00%[6] - 高安市蒙娜丽莎新材料有限公司2025年度担保额度5亿元，占公司最近一期经审计净资产比例15.00%[6] - 广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司2025年度担保额度2亿元，占公司最近一期经审计净资产比例6.00%[6] - 广东蒙创致远新材料科技有限公司2025年度担保额度1亿元，占公司最近一期经审计净资产比例3.00%[6] - 截至2025年4月16日担保余额46786.38万元，2025年度担保额度合计33亿元，占公司最近一期经审计净资产比例99.00%[6] - 本次担保额度获批后，公司对外担保额度为330000万元，占2024年度经审计净资产的99.00%[29] - 截至2025年4月16日，公司及控股子公司实际对外担保余额为46786.38万元，占2024年度经审计净资产的14.04%[29] - 公司及控股子公司无逾期对外担保情况，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失的情形[29] 业绩情况 - 公司2024年资产总额73863376.47元，较2023年下降；负债总额129076999.71元，较2023年略有下降；净资产 -55213623.24元，亏损较2023年扩大[16] - 公司2024年营业收入95895902.53元，较2023年增长；利润总额 -17107902.95元，亏损较2023年收窄[16] - 高安市蒙娜丽莎新材料有限公司2024年资产总额较2023年下降；负债总额较2023年大幅下降；营业收入较2023年下降；净利润较2023年大幅下降[18] - 广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司2024年资产总额较2023年下降；负债总额较2023年下降；净利润较2023年下降[21] - 广东蒙创致远新材料科技有限公司2024年资产总额较2023年下降；利润总额较2023年由盈转亏[24] 子公司资产负债 - 广西蒙娜丽莎新材料有限公司2024年12月31日资产总额21.85亿元，负债总额6.13亿元，净资产15.72亿元[10] - 广东蒙娜丽莎智能家居科技有限公司2024年12月31日资产总额12.83亿元，负债总额9.18亿元，净资产3.65亿元[13] - 高安市蒙娜丽莎新材料有限公司2024年资产总额1316217303.08元，负债总额263426907.55元[18] - 广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司2024年资产总额489293003.60元，负债总额157233701.57元[21] - 广东蒙创致远新材料科技有限公司2024年资产总额123544725.40元[24]

2024年薪酬 - 董事、监事及高管薪酬共1862.24万元[3] - 萧礼标获税前报酬267.54万元[3] - 霍荣铨获税前报酬185.67万元[3] 2025年薪酬方案 - 萧礼标薪酬总计150 - 399万元/年[8] - 霍荣铨薪酬总计127.2 - 225万元/年[8] - 独立董事津贴12万元/年[8] - 监事会主席津贴5万元/年[8] - 监事津贴3.8万元/年[8] 方案生效情况 - 部分高管薪酬方案董事会通过生效[9] - 董事和监事薪酬方案需股东大会通过生效[10]

董监高责任险议案 - 2025年4月16日会议审议购买议案[4] - 投保人是蒙娜丽莎集团[5] - 被保险人含公司及相关人员[5] - 保额不超5000万元/年，保费不超30万元/年[5] - 保险期限1年且可续保[5] - 议案将提交股东大会审议[4]

业绩数据 - 2023年天健所业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2024年天健所上市公司审计收费7.20亿元[1][2] 用户数据 - 2023年天健所客户家数707家[1] - 2024年公司同行业上市公司审计客户77家[1][2] 审计相关 - 2024 - 2025年多次召开审计相关会议[2][3][4][5] - 审计委员会认为天健所2024年审计表现良好[6]

蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1145 号） 的规定，将本公司募集资金 2024 年度存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准蒙娜丽莎集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的 批复》（证监许可〔2021〕2510 号），并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商申万宏源证券承销 保荐有限责任公司(以下简称申万宏源)采用 A 股股东优先配售和余额包销相结合的方式，向社会公众 公开发行可转换公司债券 1,168.93 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行，共计募集资金 116,893.00 万元，坐扣承销和保荐费用 9,622,641.53 万元后的募集资金为 115,930.74 万元， ...

人员与客户数据 - 2023年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券报告注会904人[1] - 2023年客户家数707家，2024年同行业上市公司审计客户77家[1][2] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券收入18.40亿元[1] - 2023年审计收费总额7.20亿元[1] 审计相关情况 - 2024年年报审计相关人员近三年签署与复核报告数量[3] - 2024年就重大会计审计事项咨询解决问题，达成一致意见[6][7] - 2024年制定审计方案，围绕收入确认等重点展开[11] 团队与制度 - 配备有经验和资质的专属审计团队[13] - 制定信息安全控制制度并有效执行[14] 风险保障 - 截至2024年末，计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[15]

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董 事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报表及内部控制等审计工作。 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。本议案尚需提交公司股 东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力， 在担任公司 2024 年度审计机构期间，工作勤勉、尽责，坚持独 ...

业绩总结 - 2024年度计提各项资产减值损失合计147,447,904.43元[4] - 计提资产减值准备使公司合并报表利润总额减少147,447,904.43元[15] 资产减值详情 - 信用减值损失117,975,369.60元，含应收账款坏账损失88,933,763.35元[5] - 资产减值损失29,472,534.83元，含存货跌价损失15,099,006.76元[6] - 部分房地产客户债权单项计提减值780,269,291.91元[10] - 未单项计提应收款项按组合计提坏账准备95,107,709.21元[10] 坏账准备情况 - 截至2024年12月31日，单项及组合计提坏账准备合计875,377,001.12元[10] - 本期核销应收款项坏账准备50,427,920.17元[10] - 以房抵债减少坏账准备113,374,302.55元[10] 其他减值情况 - 本报告期转回合同资产减值损失564,515.44元[11] - 本报告期计提投资性房地产及其他非流动资产减值损失14,938,043.51元[11]

授信额度 - 公司拟申请不超80亿元综合授信额度[2] - 蒙娜丽莎集团2025年度授信37亿元[2] - 广西蒙娜丽莎等多家子公司有对应2025年度授信额度[2][3] 其他 - 授信额度有效期及可循环使用[2] - 申请需提交股东大会审议批准[3]