公司治理动态 - 蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会提名程银春为第四届董事会独立董事候选人 [1] - 被提名人已通过公司第四届董事会提名与薪酬考核委员会资格审查 [1] - 提名人与被提名人不存在利害关系或可能影响独立履职的密切关系 [1] 任职资格合规性 - 被提名人符合《公司法》第一百七十八条关于董事任职资格的规定 [2] - 被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深交所业务规则的任职资格要求 [2] - 被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件 [2] - 被提名人已取得证券交易所认可的相关培训证明材料 [2] 独立性保障 - 被提名人及其直系亲属均不在公司及其附属企业任职 [5] - 被提名人及其直系亲属未直接或间接持有公司已发行股份1%以上 [5] - 被提名人及其直系亲属未在持有公司已发行股份5%以上的股东单位任职 [5] - 被提名人未在公司控股股东或实际控制人的附属企业任职 [6] - 被提名人与公司及其控股股东不存在重大业务往来关系 [6] 专业资质 - 被提名人具备五年以上法律、经济、管理、会计或财务等履行独立董事职责所必需的工作经验 [4] - 被提名人熟悉上市公司运作相关法律法规及证券交易所业务规则 [4] 合规记录 - 被提名人最近三十六个月未因证券期货犯罪受到刑事处罚或证监会行政处罚 [7] - 被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [8] - 被提名人不存在重大失信等不良记录 [8] - 被提名人未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限未届满 [7] 兼职限制 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量（含本次提名）不超过三家 [8] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年 [8]

公司股份回购用途变更 - 公司第四届董事会第十三次会议于7月29日晚间审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》[2]

公司股份回购用途变更 - 公司于2025年7月29日召开第四届董事会第十三次会议审议通过变更回购股份用途议案 [1] - 将2021年11月24日审议通过的回购股份用途由"用于股权激励计划或员工持股计划"变更为"用于注销减少注册资本" [1] - 拟注销回购专用证券账户中的6,379,004股股份并相应减少注册资本 [1]

股东大会安排 - 公司将于2025年8月15日召开2025年第一次临时股东大会 [1] 审议议案 - 股东大会将审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》等多项议案 [1]

公司专利成果 - 公司及子公司广东清远蒙娜丽莎建陶有限公司近日取得国家知识产权局颁发的发明专利证书1项[2] - 公司及子公司取得欧洲专利局颁发的发明专利证书2项[2] - 公司及子公司取得美国专利局颁发的发明专利证书3项[2] - 公司及子公司取得日本特许厅颁发的发明专利证书1项[2] 技术创新领域 - 专利涵盖超薄布料且具有立体效果的瓷砖制备方法[2] - 专利涵盖高硬度高耐磨全抛釉陶瓷砖及其制备方法[2]

回购情况 - 2021年拟1.1 - 2.2亿元回购股份，价格不超31.93元/股，后调为不超31.68元/股[3] - 2022年11月23日完成回购6379004股，占当时总股本1.54% [4][5] - 回购股份最高成交价23.50元/股，最低11.87元/股，成交1.1000306039亿元[5] 股份变更 - 拟将回购的6379004股用途由激励或持股变更为注销[3][7] - 2025年7月28日总股本将由415185333股减至408806329股[8] - 注销前后限售与无限售股占比有变化[8] 后续安排 - 2025年7月29日董事会通过议案，待股东大会审议[3][10] - 董事会提请授权办理股份注销手续[10]

内部控制评价原则与责任 - 公司实施内部控制评价遵循六项原则[4] - 董事会是最高决策机构，承担最终责任[8] - 审计委员会负责重大事项风险控制，参与审议结果[8] - 管理层是领导和直接责任者[7] - 内审部是具体实施部门，编制报告[9] - 各职能部门和子公司参与并协助工作[11] 评价内容与程序 - 围绕内部环境等要素全面评价[13] - 程序包括制定方案、现场测试等环节[16] - 年末内审部制定方案，经审计批准实施[16] 服务委托与报告时间 - 可委托中介检查，审计事务所不得同时提供评价服务[18] - 以12月31日为基准日，4个月内报出报告[29] 缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷错报影响≥合并利润总额5%[23] - 财务报告内控重要缺陷3%≤错报影响<5%[23] - 财务报告内控一般缺陷错报影响<3%[23] - 非财务报告内控重大缺陷损失≥合并利润总额5%[23] - 非财务报告内控重要缺陷3%≤损失<5%[23] - 非财务报告内控一般缺陷损失<3%[23] 监督与奖惩 - 评价活动由董事会统一监督[31] - 结果与履职评估和绩效考核结合，实施奖惩[33] 办法生效 - 办法自董事会审议通过之日起执行[37]

财务报告重大差错界定 - 重大会计差错涉及资产、负债等金额占比超最近一年经审计总额5%且绝对金额超500万元[7] 重大信息遗漏交易界定 - 涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上[10] - 标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元[10] - 标的营业收入占最近一年经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元[10] - 标的净利润占最近一年经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元[10] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元[10] - 交易产生利润占最近一年经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元[10] 业绩差异界定 - 业绩预告与年报业绩变动方向不一致属重大差异[13] - 业绩预告与年报变动方向一致但幅度或盈亏金额超预计20%以上属重大差异[13] - 业绩快报与定期报告数据差异幅度达20%以上认定为重大差异[14] 年报披露要求 - 年报信息披露存在重大遗漏或不符应及时补充更正并公告[14] - 董事长等对年报信息真实性等承担主要责任[16] 差错处理与责任追究 - 对以前年度财务报告更正需聘请有资格的会计师事务所审计[8] - 因重大差错被监管采取措施，内审查实原因报告董事会[17] - 六种情形追究责任人责任[16][17] - 五种情形从重或加重惩处[18] - 作出处罚前听取责任人意见[19] - 责任追究形式包括通报批评等六种[19] - 责任追究结果纳入年度绩效考核指标[20] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[24]

会议通知与召开 - 提前三天通知独立董事召开专门会议，全体一致同意可豁免通知时限[3] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[4] - 三分之二以上独立董事出席方可举行会议[4] 会议决议规则 - 决议经全体独立董事过半数通过方有效[4] - 行使特别职权及特定事项需经专门会议审议且全体过半数同意[6] 会议记录与意见 - 会议记录应包含所讨论事项基本情况等内容[10] - 独立董事应发表明确独立意见，类型有同意、保留等[11] 公司保障与费用 - 公司保障会议召开，提供工作条件和人员支持[12] - 公司承担聘请专业机构及行使职权所需费用[13] 保密义务 - 出席会议的独立董事对所议事项有保密义务[14]

委员会组成 - 提名与薪酬考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[5] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会决定[6] 委员会运作 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[6] - 会议三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[18] - 按需召开，主任委员提前三天通知[18] - 表决方式多样，特殊情况可通讯表决[18] - 会议档案保存期限为十年[19] 人员选任 - 董事、高级管理人员选任需提前一至两个月提候选人建议及材料[14] 细则生效 - 本细则自董事会决议通过生效，修订亦同[24]