会议通知与召开 - 提前三天通知独立董事召开专门会议，全体一致同意可豁免通知时限[3] - 半数以上独立董事可提议召开临时会议[4] - 三分之二以上独立董事出席方可举行会议[4] 会议决议规则 - 决议经全体独立董事过半数通过方有效[4] - 行使特别职权及特定事项需经专门会议审议且全体过半数同意[6] 会议记录与意见 - 会议记录应包含所讨论事项基本情况等内容[10] - 独立董事应发表明确独立意见，类型有同意、保留等[11] 公司保障与费用 - 公司保障会议召开，提供工作条件和人员支持[12] - 公司承担聘请专业机构及行使职权所需费用[13] 保密义务 - 出席会议的独立董事对所议事项有保密义务[14]