会议信息 - 公司2023年度股东大会于5月20日召开，4月27日刊登通知[3][5] - 现场会议于5月20日15:00在甘肃兰州召开[6] - 深交所网络投票时间为5月20日9:15 - 15:00[6] 股东表决 - 现场表决股东及代理人3名，代表股份101,023,765股，占比52.1859%[10] - 投票系统表决A股股东3名，代表股份2,800股，占比0.0014%[10] - 现场和网络表决合计6人，代表股份101,026,565股，占比52.1874%[10] 议案表决 - 多项议案同意股数101,025,065股，占出席有表决权股份总数99.99%[15][16][18][19][20][21][22][23][26] - A股中小投资者对各议案同意1,300股，占比46.4286%；反对1,500股，占比53.5714%[21] 人员选举 - 杨毅等6位非独立董事候选人累积投票数101,023,767股，占比99.9972%，当选[28] - 王海鹏等3位独立董事候选人累积投票数101,023,767股，占比99.9972%，当选[28]

股东大会出席情况 - 出席2023年度股东大会股东及代表6名，代表股份101,026,565股，占比52.1874%[6] 议案表决情况 - 多个2023年度报告及利润分配预案等议案同意股数101,025,065股，占比99.9985%[7][9][10][11][12][13][15] - 2024年度综合授信、续聘事务所等议案同意股数占99.9985%，反对1,500股占0.0015%[16][18][19][21] - A股中小投资者对部分议案表决：1,300股同意占46.4286%，1,500股反对占53.5714%[17][18][19][21] 选举情况 - 第五届董事会非独立董事、独立董事累积投票数均为101,023,767股，占99.9972%[22][24] 决议情况 - 所有议案为普通决议案，均通过出席会议有表决权股东所持表决权1/2以上[17][18][20][21] - 律师认为2023年度股东大会表决程序、结果符合规定[25]

股份回购计划 - 公司计划回购股份数量为1,955,394股至3,910,786股，占已发行股份总数1%-2%[1] - 回购价格不超过10.00元/股，实施期限为方案通过后3个月内[1] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购1,955,304股，占总股本1.0000%[2] - 回购最高成交价8.50元/股，最低6.62元/股[2] - 回购使用资金15,131,786.60元（不含费用）[2] 合规情况 - 公司回购股份时间、数量及委托时段符合规定[5] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[6]

业绩总结 - 2023年营业收入9.56亿元，较上年同期下降8.97%，亏损8147.51万元[2] - 截至报告期末，总资产25.32亿元，净资产12.66亿元，资产负债率49.99%[2] 用户数据（此处数据未明显体现为用户数据，可能存栏奶牛相关勉强关联） - 截至报告期末，在甘肃和陕西运营6座标准化奶牛养殖场，存栏奶牛21670头，较2022年末提高6.22%[3] 未来展望 - 2024年优化营销策略提升市场份额[23] - 2024年加强牧场管理提升经营质效[23][24] - 2024年强化生产管理提升产品品质[24] - 2024年努力完成全年发展目标任务[27] 其他新策略 - 坚持高质量发展和高水平安全良性互动，坚守安全底线[27] - 提升企业治理能力和水平，把党的领导融入企业治理全过程[27] - 强化合规经营管理，健全完善内控机制[27] - 落地落实独立董事制度改革，建立内部监督体系[27] - 积极践行ESG理念，支持绿色低碳产业发展[27] - 发挥在乡村振兴工作中的产业带动功能和促进作用[27] 其他数据相关 - 2023年生鲜乳产量约106482吨，较2022年提升10.50%[3] - 生产性生物资产期末余额5.59亿元，较2022年末降低6.61%[3] - 自有牧场全群牛只淘汰率约25.04%[3] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为58.09%[19] - 2022年度股东大会投资者参与比例为57.87%[19] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为55.41%[19] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为52.94%[19] 会议相关 - 报告期内召开4次股东大会[8] - 报告期内召开6次董事会，有9名董事，其中独立董事3名[9] - 报告期内召开6次监事会，有3名监事[11] - 2023年度共召开6次董事会[16] - 2023年度共召开4次股东大会，均由董事会召集[18] - 审计委员会于2023年4月20日审议通过2022年度多项报告及议案并提请董事会审议[21] - 审计委员会于2023年4月28日审议通过2023年第一季度报告及关联交易预计事项议案并提请董事会审议[21] - 审计委员会于2023年8月29日审议通过2023年半年度报告及相关议案并提请董事会审议[21] - 审计委员会于2023年10月30日审议通过2023年第三季度报告并提请董事会审议[21] - 战略委员会于2023年4月20日审议通过《2022年度总经理工作报告》并研究2023年度战略规划及经营策略[21][22] - 薪酬与考核委员会于2023年4月28日审核通过公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案并提请董事会审议[22] - 提名委员会于2023年12月7日审核补选董事候选人并形成同意提名意见提请董事会审议[22] 公司治理相关 - 公司在人员、资产等方面独立于控股股东，无控股股东非经营性占用资金情况[12] - 公司严格依法履行信息披露义务，完善内幕信息管理[13] - 公司设立审计部对内部控制和财务信息进行检查监督[15] - 公司充分尊重利益相关者权利，积极履行社会责任和绿色发展理念[14] 荣誉相关 - 2023年公司获称第一批“万企兴万村”兰州行动市级典型[5]

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-021 特此公告。 兰州庄园牧场股份有限公司董事会 授权法定代表人或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述综合授信额 度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、 协议等文件）。 上述授权有效期为公司2023年年度股东大会批准之日起至召开2024年年度 股东大会作出新的决议之日止。 上述综合授信额度事项尚需提交公司年度股东大会审议批准。 兰州庄园牧场股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月26日召开第 四届董事会第二十五次会议审议通过《关于2024年度向银行申请综合授信额度的 议案》，相关内容如下： 为满足公司生产经营活动的需要，综合考虑公司资金安排后，公司拟向银行 申请不超过人民币250,000.00万元的综合授信额度，授信品种主要包括：流动资 金贷款、固定资产投资贷款、国内信用证、银行承兑汇票、商票贴现、非融资性 保函、买方保理担保等，上述授 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第二十五次会议于2024年4月26日召开，9位董事出席并表决[1] 议案表决 - 《关于公司<2023年度总经理工作报告>》等多项议案表决9票同意[2][3][5][8][9][12][15][17][21] 人员选举 - 选举杨毅等6人为第五届董事会非独立董事[36] - 选举王海鹏等3人为第五届董事会独立董事[38][39] 股东大会 - 审议通过提请召开2023年度股东大会的议案[41] - 2023年度股东大会将于2024年5月20日在甘肃兰州召开[41]

公司治理 - 报告期内召开6次董事会和4次股东大会，独立董事均赞成[4] - 2023年12月修订独立董事工作制度，建立专门会议机制[7] 沟通与监督 - 2023年独立董事与事务所、审计部召开沟通会[8] - 对关联交易预计议案事前审核，认为合规[14] 制度建设 - 建立独立董事责任保险制度[12] 人事与薪酬 - 补选非独立董事候选人符合条件，通过2023薪酬方案[23][24] 未来展望 - 独立董事2024年将为公司多方面提供建议[27]

兰州庄园牧场股份有限公司 | | | 《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》 | | --- | --- | --- | | | | 《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》 | | 2023-4-28 | 第四届监事会第十五次会议 | 《关于<2023 年第一季度报告>公司的议案》 | | | | 《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》 | | | | 《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪 | | | | 酬的议案》 | | 2023-8-29 | 第四届监事会第十六次会议 | 《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 | | | | 《关于<2023 年上半年募集资金存放与实际使用情 | | | | 况的专项报告>的议案》 | | | | 《关于关于会计政策变更的议案》 | | | | 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 | | | | 议案》 | | | | 《关于变更首次公开发行A股募集资金用途的议案》 | | | | 《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议 | | | | 案》 | | 2023-10-30 | 第四届监事会第十七 ...

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-028 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 兰州庄园牧场股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_孙勇_作为兰州庄园牧场股份有限公司第五届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人兰州 庄园牧场股份有限公司董事会提名为兰州庄园牧场股份有 限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过兰州庄园牧场股份有限公司第四届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________ ...

兰州庄园牧场股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 9-00068 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 9-00068 号 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的营业收入扣除情况表发表审核 意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅 以外的鉴证 ...