根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，宇环 数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年独立董事胡小 龙（因个人原因已离任）、苟卫东、李荻辉、文颖的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事胡小龙、苟卫东、李荻辉、文颖的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东、 实际控制人公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东、实际控制人之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，也不存在影响其独立性的其 他情形。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 宇环数控机床股份有限公司董事会 宇环数控机床股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

宇环数控机床股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 宇环数控机床股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定， 切实履行股东大会赋予的职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会 各项决议，全体董事勤勉尽责开展各项工作，确保公司规范运作和持续稳健发展。现 将公司董事会 2023 年度工作情况和 2024 年度重点工作计划报告如下： 一、2023 年度公司经营与发展情况 2023 年是公司"二五战略发展规划"的开局之年，公司以技术创新为引领，有 效把握主要客户技术工艺革新对磨抛设备的需求，同时积极应对下游市场客户产业 转移和地缘局势给企业带来的不利影响，在海外市场布局和新产品研发方面均有突 破，较好的实现了公司年度经营目标，为全面推动公司高质量发展奠定了坚实的基础。 报告期内,公司实现营业收入 42,036.20 万元，同比增加 17.48%，实现净利润 6,399.04 万元，同比增加 22.60%；归属于上市公司普通股股东的净利润为 4006.82 ...

宇环数控机床股份有限公司 公 司 章 程 二零二四年三月 | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 | 董事会 | 18 | | 第一节 | 董事 | 18 | | 第二节 | 董事会 | 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 25 | | 第七章 | 监事会 | 27 | | 第一节 | 监事 | 27 | | 第二节 | 监事会 | 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 29 | | ...

业绩数据 - 2023年归属于上市公司股东净利润40,068,187.67元[1] - 2023年度提取盈余公积金2,428,037.18元[1] - 2023年度实际可供分配利润298,935,228.61元[1] 股本与分红 - 2023年12月31日总股本155,875,000股[2] - 每10股派现金红利2元，预计派31,175,000元[2] 审议结果 - 董事会、监事会均审议通过利润分配预案[5]

会议召开 - 公司应定期或不定期召开独立董事专门会议[2] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持，可自行召集并推举代表主持[8] 职权行使 - 独立董事行使特别职权、审议关联交易需全体过半数同意[6] 会议要求 - 不迟于会议召开前三日提供资料信息，通知含时间地点[9] - 原则上应亲自出席，不能出席需书面委托[10] 会议表决 - 一人一票，表决方式为举手表决或投票表决[10] 资料保存 - 会议资料至少保存十年[11]

经中国证券监督管理委员会《关于核准宇环数控机床股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2017] 1692号文）核准，公司公开发行人民币普通 股（A股）2,500.00万股，发行价格为每股12.78元，募集资金总额为人民币31,950.00 万元，扣除发行费用4,682.56万元，本次募集资金净额为27,267.44万元。 以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年10月9日出 具的天健验[2017] 2-30号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集 资金专户。 证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号 2024-006 宇环数控机床股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及相关格式指引的规定，对本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额和资金到账时间 （二）募集资金使用和结余情况 2023 年度公司实际未 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-008 宇环数控机床股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宇环数控机床股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开的第 四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《公司关于计提资 产减值准备的议案》，公司本次计提的信用减值准备和资产减值准备合计 255.83 万 元，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （1）本次计提资产减值准备的原因 公司根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要 求，为真实、准确反映公司资产价值及经营成果，公司对合并范围内的各类资产进行 了全面检查和减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则，公司对可能发生减值损失 的资产计提资产减值准备。 | 项目 | 2023 年计提减值金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值准备 | | -86.39 | | 其中：应收账款 | | -102.90 | | 其他应收款 ...

独立董事履职情况 - 2023年独立董事李荻辉股东大会应参加4次，实际列席4次[4] - 2023年李荻辉董事会会议应参加10次，实际出席10次[5] - 2023年李荻辉召开四次审计委员会会议，均亲自出席[7] - 2023年李荻辉召开一次提名委员会会议，审议通过相关议案[9] - 2023年李荻辉多次在董事会会议发表意见[10][11][12] - 2023年独立董事现场工作时间不少于15日[15] 公司决策与运营 - 2023年4月13日审议通过2023年度日常关联交易预计议案[17] - 报告期内公司无控股股东及关联方资金占用情况[18] - 2023年度按时编制并披露多份报告[19] - 2023年4月13日审议通过续聘审计机构议案[20] 人员变动 - 报告期内独立董事胡小龙辞职，完成新独立董事选聘[22]

宇环数控机床股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，且不能为在上市公司担任高级管理 人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上全 体董事提名，由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设召集人一名，由独立董事中的会计专业人士担任，负责主 持委员会工作。当审计委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委 员代行其职权；审计委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时， 任何一名委员均可将有关情况向董事会报告，由董事会指定一名委员履行审计委员 会召集人职责。 第七条 审计委员会委员任期与同届董事会董事任期一致，委员任期届满，可 连选连任。审计委员会委员任期内不再担任公司董事职务的，自动失去审计委员会 第 1 页 共 5 页 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司内部控制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 ...

证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-007 宇环数控机床股份有限公司 关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年7 月 18 | 日 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | | 首席合伙人 | 王国海 | | 上年末合伙人数量 | 人 238 | | 上年末执业 | 注册会计师 | | | 2,272 人 | | 人 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | | 836 人 | | 2023 年（经 | 业务收入总额 | | 34.83 亿元 | | | 审 计）业务 | 审计业务收入 | | 30.99 亿元 | | | 收入 | 证券业务收入 | | 1 ...