募资情况 - 公司向特定对象发行A股23,626,062股，募资416,999,994.30元，净额407,594,687.17元[1] 项目资金 - 光伏储能等项目变更后拟用募资，如光伏储能项目12,759.47万元[4] 现金管理 - 公司拟用不超19,000万元闲置募资现金管理，期限不超12个月[5] - 2025年4月18日董事会通过现金管理议案[11] - 保荐人对现金管理事项无异议[13]

国泰海通证券股份有限公司 关于东莞铭普光磁股份有限公司 2024 年度持续督导年度保荐工作报告 | 保荐人名称：国泰海通证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：铭普光磁 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨可意 | 联系电话：021-38677528 | | 保荐代表人姓名：陈李彬 | 联系电话：021-38677528 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于防 | | | 止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 度、内 控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 4次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4．公司治理督导情况 | ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益为 -1.27元，较2023年的 -1.23元减少3.25%，2022年为0.33元 [1] - 2024年每股净资产为4.05元，较2023年的3.89元增加4.11%，2022年为5.1元 [1] - 2024年每股公积金为3.67元，较2023年的2.25元增加63.11%，2022年为2.19元 [1] - 2024年每股未分配利润为 -0.83元，较2023年的0.45元减少284.44%，2022年为1.71元 [1] - 2024年营业收入为16.33亿元，较2023年的19.16亿元减少14.77%，2022年为23.23亿元 [1] - 2024年净利润为 -2.91亿元，较2023年的 -2.59亿元减少12.36%，2022年为0.69亿元 [1] - 2024年净资产收益率为 -42.85%，较2023年的 -26.42%减少62.19%，2022年为6.62% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有2797.74万股，占流通股比15.74%，较上期减少412.21万股 [2] - 杨先进持有1912.56万股，占总股本10.77%，持股不变 [3] - 焦彩红持有414.42万股，占总股本2.33%，持股不变 [3] - 香港中央结算有限公司持有113.64万股，占总股本0.64%，较上期减少376.06万股 [3] - 中国国际金融股份有限公司、孟庆冬、郑雨薇、陈正兴、曾文浩、陈继忠为新进前十大股东 [3] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持有55.17万股，占总股本0.31%，较上期增加9.58万股 [3] - 湖南轻盐创业投资管理有限公司 - 轻盐智选10号私募证券投资基金等多家机构退出前十大股东 [3][4] 分红送配方案情况 - 公司不分配不转增 [5]

公司治理 - 2024年召开3次董事会、2次股东大会，独立董事均出席并赞成[4] - 审计等委员会应与实际出席次数相同[5] - 2024年独立董事应与实际现场工作均为6天[9] 报告披露 - 按时编制披露《2023年年度报告》等报告[11] 人事提名 - 2024年4月提名第五届董事会候选人并通过[12][13] 薪酬计划 - 2024年通过董事和高管薪酬计划[14] 股票回购 - 2024年多次同意回购注销激励计划限制性股票[15][16] 监督管理 - 2024年独立董事监督相关事项并发表意见[17] - 2024年公司运营合规，无妨碍独立性情况[18]

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性要求，无利害关系[1]

会议召开 - 2024年召开1次股东大会，独立董事均列席[3] - 2024年召开5次董事会，独立董事现场出席3次、通讯出席2次[4] 人员履职 - 2024年独立董事现场工作应9天，实际9天[9] - 2025年独立董事将继续履职推动发展[16] 资金运用 - 2024年变更部分募集资金用途，9200万和3367.66万用于新增项目[14]

会议与选举 - 2024年召开3次董事会、2次股东大会，独立董事均亲自出席[4] - 2024年4月28日通过董事会换届选举议案并提名候选人[10] - 2023年度股东大会选举第五届董事会成员[10] 薪酬相关 - 2024年通过董事和高级管理人员薪酬计划议案[12] - 独立董事税前8,000元/月津贴，按季发放[12] 股票回购 - 2024年多次同意回购注销激励计划中限制性股票[13][14] 报告披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[9] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作6天，监督并参与决策[8][15][16]

会议召开 - 2024年召开3次董事会、2次股东大会，独立董事均按时出席[4] - 2024年独立董事组织审计委员会召开2次会议，均亲自出席[6] - 2024年召开薪酬与考核委员会会议1次，独立董事亲自出席[6] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[11] 人事选举 - 2024年4月提名第五届董事会非独立董事和独立董事候选人[12] - 2023年度股东大会选举第五届董事会非独立董事和独立董事[13] 薪酬计划 - 2024年审议通过董事和高级管理人员薪酬计划议案[14] - 独立董事税前8000元/月领津贴，2024年按季发放[14] 股票回购 - 2024年多次同意回购注销激励计划中部分对象限制性股票[15][16] 监督履职 - 2024年独立董事对多项事项监督并发表意见[17] - 2024年度独立董事按规定履职维护权益[18]

公司治理 - 2024年召开1次股东大会、5次董事会[5] - 2024年独立董事现场工作9天[10] 财务审计 - 2024年续聘立信会计师事务所为财务审计机构[12][13] 资金用途变更 - 2024年变更部分募集资金用途，9200万和3367.66万用于新项目[15] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职，公司提升治理等多方面水平[17]

公司治理 - 2024年召开1次股东大会，独立董事列席[4] - 2024年召开5次董事会，独立董事全赞成[4] - 2024年审计等委员会，独立董事全出席[4] - 2024年独立董事现场工作9天[9] 报告披露 - 2024年按时编制披露相关报告[10] 机构聘任 - 2024年续聘立信为财务审计机构[12] 人员选举 - 2024年选举及聘任相关人员，任期三年[13] 资金用途 - 2024年变更部分募集资金用途[14] 未来展望 - 2025年独立董事履职并提建议[15] - 2025年独立董事加强沟通[15]