会议基本信息 - 公司将于2025年9月10日召开2025年第二次临时股东会 会议形式为现场结合网络投票 股东需选择单一投票方式 重复投票以第一次结果为准 [1] - 股权登记日为2025年9月4日深交所收市时 登记在册的普通股股东均享有参会及表决权 [2] - 会议地点设在东莞铭普光磁股份有限公司会议室 参会人员包括股东 董事 高级管理人员及聘请律师 [2] 审议事项 - 本次会议审议三项非累积投票提案 其中提案1为特别决议 需获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 [3] - 所有提案已通过公司第五届董事会第十三次会议审议 具体内容披露于《证券时报》及巨潮资讯网 [3] - 会议将对中小投资者表决实行单独计票机制 [3] 会议登记方式 - 股东可通过现场 电子邮件或信函方式登记 自然人股东需提供身份证复印件和股东账户卡 法人股东需提供法人委托书及出席人身份证 [3][5] - 登记联系方式：董事会办公室李兰 电话0769-86921000 邮箱ir@mentech.com [3] 网络投票流程 - 网络投票通过深交所交易系统（代码362902 简称"铭普投票"）和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行 [1][5] - 投票时间为2025年9月10日交易时段及互联网投票系统开放时段 股东需提前办理深交所数字证书或服务密码完成身份认证 [1][5] - 投票规则明确总议案与具体提案重复投票时以第一次有效投票为准 [5]

公司治理动态 - 公司于2025年8月25日召开第五届第十三次董事会会议 审议包括出售控股子公司股权被动形成对外担保议案等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入全部来源于计算机和通信及其他电子设备制造业 占比达100.0% [1] - 公司当前市值为58亿元 对应股价24.48元 [1] 行业属性 - 公司业务完全集中于计算机通信及其他电子设备制造领域 [1]

募集资金支取与使用 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐人或独立财务顾问[6] - 使用募集资金应按审批规定履行申请、审批手续，超董事长权限报董事会，超董事会权限报股东会[10] - 以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上应在募集资金转入专户后六个月内实施[12] - 使用闲置募集资金临时补充流动资金，单次不超十二个月，应经董事会审议通过并公告[12][13] 项目论证与管理 - 募集资金投资项目搁置超一年或超计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证项目[11] - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金（含利息收入）低于该项目募集资金净额10%，按规定程序使用[22] - 节余资金（含利息收入）达或超项目募集资金净额10%，使用需经股东会审议通过[23] - 节余资金（含利息收入）低于500万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况年报披露[23] 超募资金与现金管理 - 根据发展规划及实际经营需求安排超募资金使用计划，至迟于同一批次募投项目整体结项时明确[14] - 使用超募资金投资在建及新项目，需充分披露信息，通过子公司实施应设专户管理[14] - 对暂时闲置募集资金进行现金管理，产品期限不超过十二个月[16] 资产转移与用途变更 - 以发行证券购资产，应在新增股份上市前完成资产所有权转移手续[17] - 取消或终止原项目等视为改变募集资金用途，需经董事会、股东会审议等程序[19] - 改变募集资金用途，应报告深交所并公告原项目、新项目情况等内容[21] 监督与核查 - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况并向审计委员会报告[25] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内向深交所报告并公告[25] - 董事会每半年全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告，聘请会计师事务所对年度情况出具鉴证报告[25] - 募集资金投资项目年度实际与预计使用金额差异超30%，应调整投资计划并披露信息[26] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金情况进行一次现场核查[27] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金情况出具专项核查报告并披露[27] 制度相关 - 本制度适用于公司及持有其50%以上股份或能实际控制的控股子公司[2] - 商业银行三次未及时出具对账单或通知专户大额支取情况，公司可终止协议并注销专户[7] - 本制度“以上”“以内”“之前”含本数，“超过”“低于”不含本数[29] - 本制度经股东会审议通过之日起生效[29]

会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所从立信变更为天健，提升审计质量[1] - 2025年8月25日董事会通过变更议案，7票同意[10] 天健相关数据 - 2024年天健收入29.69亿，审计业务25.63亿，证券业务14.65亿[3] - 2024年天健上市公司年报审计客户756家，收费7.35亿[3] 费用与意见 - 本期审计费用预计100万，授权管理层协商确定[7] - 2024年立信对公司审计意见为标准无保留意见[8]

股权交易 - 公司拟转让深圳宇轩71%股权，总价款3637万元，分两次交割[1] 业绩情况 - 2024年江西宇轩营收18841.11万元，净利润 - 600.70万元[8] - 2025年1 - 7月江西宇轩营收10887.84万元，净利润 - 1567.03万元[8] 财务数据 - 2024年末江西宇轩资产负债率66.37%，2025年7月为69.69%[8] - 截至公告披露日，公司及子公司担保累计最高主债权50096.67万元[12] - 上述担保额度占2024年末净资产比例为52.51%[12] 担保事项 - 2025年公司对子公司担保额度主债权不超10亿，子公司互保不超8000万[3] - 截至公告披露日，为江西宇轩担保累计最高主债权3550万元[4] - 出售股权被动形成担保已过董事会，将提交股东大会[10] - 保荐人对出售无异议，提示做好担保风险控制[10] - 除出售被动担保外，无其他合并报表外担保等情况[12]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会9月10日15:00召开[1] - 交易系统投票时间为9月10日9:15 - 15:00[1] - 互联网投票系统投票时间为9月10日9:15 - 15:00[1] 其他时间 - 股权登记日为2025年9月4日[3] - 登记时间为2025年9月5日8:30 - 17:30[5] 会议信息 - 现场会议在广东省东莞市石排镇公司会议室召开[3] - 会议审议3项议案，提案1需三分之二以上表决权通过[3] 登记信息 - 登记地点为广东省东莞市石排镇公司董事会办公室[5] 投票信息 - 普通股投票代码为"362902"，简称为"铭普投票"[9] 委托期限 - 授权委托书有效期至本次股东会结束[17]

会议信息 - 第五届董事会第十三次会议于2025年8月25日召开，7位董事全部出席[1] 议案情况 - 《关于出售控股子公司股权被动形成对外担保的议案》获通过，待股东会审议[2][4] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》获通过，拟聘天健，待股东会审议[5] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》获通过，待股东会审议[6] - 《关于董事会提请召开2025年第二次临时股东会的议案》获通过[7] 审计服务 - 立信已连续4年为公司提供审计服务[5]

股权交易 - 公司拟将深圳宇轩71%股权转让给李作华，总价款3637万元[1] - 第一次交割25%股权，对价1300万元，5个工作日内支付[12][13] - 第二次交割46%股权，对价2337万元，2026年6月30日前支付[12][13] 担保情况 - 2025年对合并报表子公司担保额度主债权本金不超10亿元及利息[2] - 截至核查日为江西宇轩担保累计最高主债权3550万元[3] - 本次出售股权被动形成担保，需股东会审议[14][15] 江西宇轩业绩 - 2024年营收18841.11万元，净利润 - 600.70万元[8] - 2025年1 - 7月营收10887.84万元，净利润 - 1567.03万元[8]

CPO概念股市场表现 - A股市场CPO概念股整体拉升 多只个股涨幅显著 [1] - 罗博特科20CM涨停 德科立涨超14% 中际旭创涨超13% [1] - 炬光科技涨超10% 剑桥科技与长飞光纤10CM涨停 新易盛涨超9% [1] - 长芯博创 仕佳光子 华懋科技 永鼎股份涨超8% 景旺电子涨超7% [1] - 亨通光电 汇绿生态 铭普光磁涨超6% 光迅科技 光库科技 天孚通信涨超5% [1]

技术创新与专利成果 - 公司及全资子公司东莞铭同精密电子有限公司取得国家知识产权局颁发的发明专利证书（证书号第8184862号）[1] - 发明名称为"一种全自动电感绕线设备" 专利号为ZL202210333271.3[1] - 专利申请日为2022年3月31日 授权公告日为2025年8月22日[1] 生产制造能力提升 - 该设备通过各机构协调运作可实现高度自动化电感绕线生产[1] - 技术应用有助于提高产品品质和生产效率[1] - 自动化生产流程可显著节约制造成本[1]