每经头条（nbdtoutiao）——对话马斯克脑机接口"一号受试者"：大脑植入芯片23个月，我正重新夺回 人生的独立 （记者 王晓波） 每经AI快讯，弘宇股份（SZ 002890，收盘价：14.84元）12月26日晚间发布公告称，公司第五届2025年 第二次董事会临时会议于2025年12月26日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议审议了 《关于聘任公司董事会秘书的议案》等文件。 2025年1至6月份，弘宇股份的营业收入构成为：专用设备制造业占比100.0%。 截至发稿，弘宇股份市值为25亿元。 ...

证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-058 山东弘宇精机股份有限公司 关于公司董事会完成换届并聘任高级管理人员、 内部审计负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 09 日召开 职工代表大会选举产生了第五届董事会职工代表董事；于 2025 年 12 月 26 日召 开 2025 年第二次临时股东会，会议选举产生了公司第五届董事会；同日，公司 召开第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董 事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘 任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董 事会秘书的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关于聘任公司证券 事务代表的议案》。公司换届选举已顺利完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 董事长：柳秋杰先生 非独立董事：柳秋杰先生、王铁成先生、辛晨萌先生、吕宝宁先生、辛汪 琦先生 独立董事：刘学伟先 ...

北京市君合律师事务所 关于山东弘宇精机股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书 致：山东弘宇精机股份有限公司 北京市君合律师事务所受山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等法律、法规、规章及《山东弘宇 精机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就公司 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）有关事宜出具本法律意见书。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。公司承诺其所提供的文件和所作的陈 述和说明是完整、真实和有效的，无任何隐瞒、疏漏之处。 本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席 ...

特别提示： 1．本次股东会未出现否决提案的情形。 2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-056 山东弘宇精机股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开情况 （1）会议主持人：董事长柳秋杰先生 （2）会议召集人：公司董事会 （3）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开与表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 （4）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 14:00 开始 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 26 日 9:15-15:00 期间任意时间。 （5）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （6） ...

山东弘宇精机股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议召开情况 （1）山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开了公司 2025 年第二次临时股东会，顺利完成换届选举产生了公司第五届 董事会。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会 议通知时间的要求，会议通知于现场发出，定于当日下午 16：00 在公司三楼会 议室以现场与通讯相结合方式召开公司第五届董事会第一次会议。 （2）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 （3）公司新一届董事共同推举柳秋杰先生主持本次会议，全体高管列席了 本次会议。 （4）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东 弘宇精机股份有限公司章程》的有关规定。 2、出席会议情况 现场出席会议董事：柳秋杰、王铁成、辛晨萌、吕宝宁、辛 ...

公司公告 - 弘宇股份定于2025年12月26日14:00召开2025年第二次临时股东大会 [1]

会议信息 - 2025年12月26日14:00召开2025年第二次临时股东会，地点为公司五楼会议室[1][2][5] - 网络投票时间为2025年12月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网投票系统）[2] - 股权登记日为2025年12月22日[4] 选举信息 - 应选非独立董事5名，应选独立董事3名[6][8] - 《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》应选人数为5人[20] - 《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》应选人数为3人[20] 提案信息 - 提案1、2为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[8] - 提案1表决通过是提案3表决结果生效的前提[8] 登记信息 - 登记时间为2025年12月24日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[9] - 登记方式为直接登记，异地股东可用信函或传真方式，不接受电话登记[9] 其他信息 - 公司将对中小投资者的表决票单独计票并公开披露[8] - 证券代码为002890，证券简称为弘宇股份，公告编号为2025 - 055[21] - 会议联系人高晓宁，联系电话和传真为0535 - 2232378，邮箱为sdhy_cwgxn@126.com[12]

公司主营业务 - 公司目前的主营业务是农用拖拉机提升器的研发、生产和销售 [2] 公司未来战略 - 未来公司将通过技术创新和工艺升级，重点推进现有产品的优化升级 [2] - 公司计划拓展其他领域新产品的应用 [2] - 上述举措旨在增强公司的核心竞争力 [2]

公司治理与董事会换届 - 公司于2025年12月9日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了关于修订《公司章程》及董事会换届选举等多项议案，所有议案均以7票赞成、0票反对、0票弃权获得通过 [35][41][44][46][48] - 根据修订后的《公司章程》，公司第五届董事会将由9名董事组成，包括6名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事，独立董事人数符合不低于董事会成员总数三分之一的规定 [2][4] - 董事会提名柳秋杰、王铁成、辛晨萌、辛汪琦、吕宝宁为第五届董事会非独立董事候选人，提名王锋德、邹钧、刘学伟为独立董事候选人，独立董事候选人任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议 [2] - 公司职工代表大会选举裴鸿昌担任第五届董事会职工代表董事，将与股东会选举产生的其他董事共同组成新一届董事会，任期三年 [3][17] - 在新一届董事就任前，原董事将继续履行职责，以确保董事会正常运作 [4] 股东会安排 - 公司定于2025年12月26日14:00召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [24] - 网络投票通过深圳证券交易所系统进行的时间为2025年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票系统的时间为9:15至15:00的任意时间 [24] - 本次股东会的股权登记日为2025年12月22日，会议地点位于山东省莱州市虎头崖经济技术工业园区弘宇路3号公司五楼会议室 [25][26] - 会议将审议包括修订《公司章程》、选举非独立董事和独立董事等议案，其中修订《公司章程》及《公司董事会议事规则》为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [27][41][43] - 股东登记时间为2025年12月24日9:00-11:30及14:00-17:00，可采用传真或信函方式登记，传真电话为0535-2232378 [28][29] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人柳秋杰（1964年9月生）自2018年3月至今任公司董事长兼总经理，持有公司股票5,090,536股 [7] - 非独立董事候选人王铁成（1980年11月生）自2018年4月至今任公司财务总监，2019年6月至今任公司副总经理，2020年5月至今任公司董事，未持有公司股票 [8] - 非独立董事候选人辛晨萌（1989年10月生）自2022年12月至今任公司董事、董事会秘书，持有董事会秘书资格证书，未持有公司股票 [9] - 独立董事候选人王锋德（1980年11月生）为工学博士、研究员，现任中国农业机械工业协会秘书长，自2022年12月至今任公司独立董事，未持有公司股票 [13] - 独立董事候选人邹钧（1971年7月生）为博士研究生、三级律师，现任山东瀛伟律师事务所主任、首席合伙人，未持有公司股票 [14] - 独立董事候选人刘学伟（1970年8月生）为高级会计师，现任和信会计师事务所合伙人，并任威海百合生物技术股份有限公司独立董事，未持有公司股票 [15][16] - 职工代表董事裴鸿昌（1981年12月生）自2023年4月至今任公司技术中心技术员，未持有公司股票 [17][18]

董事会构成与决策权限 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事[4] - 董事会审议批准关联交易、证券投资、重大交易等事项有金额和占比标准[5][6][10] - 董事长对一定金额的日常生产经营及其他交易有决策权[14][16] 董事会秘书 - 公司设一名董事会秘书，负责会议筹备等，由董事会聘任[19][21] - 原任离职后三个月内聘任新秘书，空缺超三个月董事长代行职责[25] 专门委员会 - 各专门委员会委员提名、选举、会议召开及决议通过有规定[27][28][29] - 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会成员构成和职责有要求[30][33][39][41] 董事会会议 - 定期会议每年上下半年各一次，临时会议有七种情形触发[55][56] - 会议通知时间、内容、变更有规定[60][61] - 会议召开、表决、决议通过、记录保存有规则[64][69][71][78][82] 其他 - 本规则经股东会批准生效和修改[87]