董事会构成与决策权限 - 公司董事会由九名董事组成，含三名独立董事[4] - 董事会审议批准关联交易、证券投资、重大交易等事项有金额和占比标准[5][6][10] - 董事长对一定金额的日常生产经营及其他交易有决策权[14][16] 董事会秘书 - 公司设一名董事会秘书，负责会议筹备等，由董事会聘任[19][21] - 原任离职后三个月内聘任新秘书，空缺超三个月董事长代行职责[25] 专门委员会 - 各专门委员会委员提名、选举、会议召开及决议通过有规定[27][28][29] - 战略、提名、审计、薪酬与考核委员会成员构成和职责有要求[30][33][39][41] 董事会会议 - 定期会议每年上下半年各一次，临时会议有七种情形触发[55][56] - 会议通知时间、内容、变更有规定[60][61] - 会议召开、表决、决议通过、记录保存有规则[64][69][71][78][82] 其他 - 本规则经股东会批准生效和修改[87]