证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-058 山东弘宇精机股份有限公司 关于公司董事会完成换届并聘任高级管理人员、 内部审计负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 09 日召开 职工代表大会选举产生了第五届董事会职工代表董事；于 2025 年 12 月 26 日召 开 2025 年第二次临时股东会，会议选举产生了公司第五届董事会；同日，公司 召开第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会董 事长的议案》《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘 任公司总经理的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董 事会秘书的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》《关于聘任公司证券 事务代表的议案》。公司换届选举已顺利完成，现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 董事长：柳秋杰先生 非独立董事：柳秋杰先生、王铁成先生、辛晨萌先生、吕宝宁先生、辛汪 琦先生 独立董事：刘学伟先 ...