独立董事提名 - 刘学伟被提名为山东弘宇精机第五届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[16][18] - 承诺担任境内上市公司独立董事数量及任期符合要求[24][26] - 具备上市公司运作知识和五年以上相关经验[14] - 若为会计专业人士需具备注册会计师资格等条件[15] 审查情况 - 已通过公司第四届董事会提名委员会或独董专门会议资格审查[2] 合规情况 - 候选人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[22]

公司治理 - 2025年12月9日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案，需提交股东会审议[1] - 董事会人数将从七名调整为九名，独立董事均为三名[1]

☑ 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 山东弘宇精机股份有限公司 独立董事提名人声明 山东弘宇精机股份有限公司 独立董事提名人声明及承诺 提名人山东弘宇精机股份有限公司董事会现就提名王锋德为山东弘宇精机股份有限 公司第五届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山东弘宇精机 股份有限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是 在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东弘宇精机股份有限公司第四届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是□否 如否，请详细说明：________________________ ...

独立董事提名 - 公司董事会提名刘学伟为第五届董事会独立董事候选人[2] 提名人资格要求 - 需具备五年以上法律、经济等相关工作经验[11] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[14][15] - 近十二个月无特定服务情形[19] - 无证监会禁入措施、证券期货犯罪等情况[20][23] - 近三十六个月无交易所谴责批评，任职公司数量有限制[24][26] - 在公司连续任职独立董事不超六年[28]

董事会换届 - 公司于2025年12月9日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过修订《公司章程》议案并提请2025年第二次临时股东会审议[1] - 公司第五届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名[2] - 董事会提名柳秋杰等5人为第五届非独立董事候选人，王锋德等3人为第五届独立董事候选人[2] - 公司职工代表大会选举裴鸿昌为第五届董事会职工代表董事，任期三年[4] - 第五届董事会任期自股东会审议通过之日起三年[3] 持股情况 - 柳秋杰持有本公司股票5,090,536股[9] - 王铁成、辛晨萌、辛汪琦、吕宝宁截至公告披露日未持有本公司股票[10][11][12][13] - 王锋德、邹钧、刘学伟未持有公司股票[16][18] 任职资格与审核 - 第五届董事会董事候选人中，兼任高管及职工代表董事人数不超董事总数二分之一，独立董事人数不低于三分之一[5] - 独立董事候选人任职资格和独立性需报深交所审核无异议后，与非独立董事候选人一并提交股东会审议[2] - 新一届董事就任前，原董事继续履行职责[5] 部分人员履历 - 王锋德2006年8月 - 2016年1月在多家单位工作，2016年2月 - 2019年2月任协会部长，2019年3月 - 2025年8月任协会副秘书长，2025年8月至今任协会秘书长[15][16] - 邹钧2020年1月至今任山东瀛伟律师事务所主任[16] - 刘学伟曾任多所会计师事务所部门经理，2013年4月至今任和信会计师事务所合伙人[18] - 王锋德2022年12月至今任公司独立董事[16] - 刘学伟2024年8月至今任公司独立董事[18]

会议时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议12月26日14:00，网络投票9:15 - 15:00[3] - 会议股权登记日为2025年12月22日[5] - 登记时间为2025年12月24日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[10] 提案情况 - 提案1、2为特别决议事项，需2/3以上表决权通过[9] - 提案3应选非独立董事5名，提案4应选独立董事3名[9] - 提案1表决通过是提案3生效前提[9] 其他信息 - 登记方式直接登记，异地可用信函或传真，不接受电话登记[10] - 联系人高晓宁，电话及传真0535 - 2232378[13] - 会期半天，参会人员费用自理[12] - 股东可通过深交所系统参加投票[14]

会议信息 - 会议通知于2025年11月28日发出[2] - 会议于2025年12月9日14：00召开[2] - 应出席董事7名，实际出席7名[3] 议案情况 - 多个议案获7票赞成通过，待股东会审议[4][5][6][7][9] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》同日披露[9]

公司治理动态 - 公司于2025年12月9日召开第四届第十六次董事会会议，审议了《关于修订 <公司董事会议事规则> 的议案》等文件 [1] 公司业务与财务概况 - 2025年1至6月份，公司营业收入全部来源于专用设备制造业，占比为100.0% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为25亿元 [1]

公司股东股权质押 - 弘宇股份持股5%以上股东李俊先生质押其持有的5,140,000股股份 [2] - 质押股份数量占李俊先生所持股份比例的99.88% [2] - 质押股份数量占公司总股本比例的3.03% [2] 质押交易细节 - 质权人为山东鲁花投资有限公司 [2] - 质押用途为补充流动资金 [2] - 上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务 [2]

股东持股 - 股东李俊持股5146377股，比例3.03%[3] - 股东李玉功持股12612990股，比例7.42%[3] - 两位股东合计持股17759367股，比例10.45%[3] 股份质押 - 股东李俊质押5140000股，占其所持99.88%，占总股本3.03%[1][3] - 股东李玉功质押9735000股，占其所持77.18%，占总股本5.73%[3] - 两位股东合计质押占所持83.76%，占总股本8.76%[3] 股份限售与冻结 - 已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0股[3]