山东弘宇精机股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-057 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议召开情况 （1）山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 26 日召开了公司 2025 年第二次临时股东会，顺利完成换届选举产生了公司第五届 董事会。为保证公司新一届董事会工作的正常进行，经全体董事同意豁免本次会 议通知时间的要求，会议通知于现场发出，定于当日下午 16：00 在公司三楼会 议室以现场与通讯相结合方式召开公司第五届董事会第一次会议。 （2）本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 （3）公司新一届董事共同推举柳秋杰先生主持本次会议，全体高管列席了 本次会议。 （4）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东 弘宇精机股份有限公司章程》的有关规定。 2、出席会议情况 现场出席会议董事：柳秋杰、王铁成、辛晨萌、吕宝宁、辛 ...