股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人84名，代表股份83,701,648股，占比49.2724%[5] - 出席中小投资者77名，代表股份13,128,672股，占比7.7284%[5] - 出席现场会议股东及代理人5名，代表股份11,247,557股，占比6.6211%[6] - 网络投票股东79名，代表股份72,454,091股，占比42.6514％[6] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意83,648,768股，占比99.9368%[7] - 《关于公司2024年度财务决算报告的议案》同意83,648,268股，占比99.9362%[11] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意83,648,168股，占比99.9361%[12] - 《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案》同意72,453,834股，占比99.9174%[14] - 《关于公司2024年度监事人员薪酬的议案》同意83,641,468股，占比99.9281%[15] - 《关于公司2024年度利润分配方案的议案》同意83,641,068股，占比99.9276%[16] - 公司向金融机构申请贷款额度议案，同意83,647,968股，占比99.9359%[18] - 公司向金融机构申请贷款额度议案，中小投资者同意13,074,992股，占比99.5911%[18] - 续聘公司2025年度审计机构议案，同意83,648,768股，占比99.9368%[19] - 续聘公司2025年度审计机构议案，中小投资者同意13,075,792股，占比99.5972%[19] - 公司向金融机构申请贷款额度议案，反对48,696股，占比0.0582%[18] - 公司向金融机构申请贷款额度议案，中小投资者反对48,696股，占比0.3709%[18] - 续聘公司2025年度审计机构议案，反对47,596股，占比0.0569%[19] - 续聘公司2025年度审计机构议案，中小投资者反对47,596股，占比0.3625%[19] - 公司向金融机构申请贷款额度议案，弃权4,984股，占比0.0060%[18] - 续聘公司2025年度审计机构议案，弃权5,284股，占比0.0063%[19]

北京市君合律师事务所 关于山东弘宇精机股份有限公司 2024 年度股东大会的法律意见书 致：山东弘宇精机股份有限公司 北京市君合律师事务所受山东弘宇精机股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规、 规章及《山东弘宇精机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，就公司 2024 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）有关事宜出具本 法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人 员的资格、召集人资格、会议表决程序是否符合中国相关法律、法规及《公司章 程》的规定以及表决结果是否合法有效发表意见，并不对本次股东大会所审议的 议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表 意见。 一、关于本次股东大会的召集和召开 （一）本次股东大会的召集 根据公司于2025年4月17日公告的《山东弘宇精机股份有限公司第四届董事 会第十二次会议决议公告》和《山东弘宇精机股份有限公司关于召开2024年度股 东大会的通知》（以下简称"《会议通知》"），本次股东大会由公司董事会召 集。 综上，公司本次 ...

公司基本信息 - 公司名称为山东弘宇精机股份有限公司，投资者关系活动为2025年4月28日15:00 - 17:00在公司三楼会议室以网络远程形式开展的业绩说明会 [1][2][3] - 活动参与人员包括董事长兼总经理柳秋杰、董事兼董事会秘书辛晨萌、董事兼副总经理兼财务总监王铁成、独立董事柴恩旺 [2] 行业应对策略 - 作为国内农用拖拉机提升器领域核心供应商，依托现有提升器技术优势，加速集成传感控制、数据交互等智能模块，开发适配智能拖拉机的电控提升系统 [2] - 作为国内头部主机厂长期供应商，已建立联合研发机制，共同参与新能源农机关键部件的技术预研 [2] - 针对新能源农机动力系统变革，同步推进液压传动系统轻量化、高效能技术研发，并探索与电驱系统的兼容性设计，为适配电动拖拉机提供技术支撑 [3] 其他说明 - 本次活动未涉及应披露的重大信息，活动过程中未使用演示文稿、未提供文档等附件 [3]

财务表现 - 2025年第一季度基本每股收益0.0306元，较2024年同期0.0312元下降1.92% [1] - 每股净资产3.53元，较2024年同期4.56元下降22.59% [1] - 营业收入1.02亿元，较2024年同期1.06亿元下降3.77% [1] - 净利润0.05亿元，与2024年同期持平 [1] - 净资产收益率0.87%，较2024年同期0.89%下降2.25% [1] - 每股公积金0.6元，较2024年同期1.08元下降44.44% [1] - 每股未分配利润1.64元，较2024年同期2.12元下降22.64% [1] 股东结构 - 前十大流通股东合计持有9453.31万股，占流通股比例58.53%，较上期减少41.83万股 [1] - 股东辛军持股4856.35万股，占比30.07%，持股数量未变动 [2] - 股东李玉功持股1261.30万股，占比7.81%，持股数量未变动 [2] - 股东姜洪兴减持1.70万股，季俊生减持40.13万股 [2] - 股东龚文锋新进持股361.48万股，占比2.24% [2] 利润分配 - 公司本次报告期不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本 [2]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入101,604,318.71元，较上年同期减少4.00%[5] - 归属于上市公司股东的净利润5,193,627.49元，较上年同期减少2.09%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,439,404.41元，较上年同期增加10.06%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-33,295,797.87元，较上年同期减少17.36%[5] - 本报告期末总资产748,239,659.31元，较上年度末增加1.46%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益599,240,588.78元，较上年度末增加0.88%[5] - 营业总收入本期为101,604,318.71元，上期为105,836,261.27元[18] - 营业总成本本期为94,678,753.17元，上期为101,440,728.77元[18] - 净利润本期为5,193,627.49元，上期为5,304,573.03元[19] - 基本每股收益本期为0.0306，上期为0.0312[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 33,295,797.87元，上期为 - 28,369,794.08元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为491,238.45元，上期为19,033,685.47元[20] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 32,804,559.42元，上期为 - 9,336,108.61元[21] - 期初现金及现金等价物余额本期为81,369,652.35元，上期为64,745,830.37元[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为48,565,092.93元，上期为55,409,721.76元[21] 资产负债项目变化 - 应收账款期末增加40,080,924.15元，比年初增加40.87%，因3月销售旺季销售额增加[9] - 研发费用本期增加1,134,369.97元，比上年同期增加41.26%，因本期研发产品投入增加[9] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额48,565,092.93元，期初余额81,369,652.35元[15] - 交易性金融资产期末余额172,472,434.23元，期初余额176,193,086.07元[15] - 应收账款期末余额138,161,023.57元，期初余额98,080,099.42元[15] - 流动资产合计期末余额539,606,101.18元，期初余额539,433,843.24元[15] - 固定资产期末余额159,570,382.97元，期初余额158,489,510.56元[15] - 资产总计期末余额748,239,659.31元，期初余额737,450,430.68元[16] - 流动负债合计期末余额128,996,556.83元，期初余额125,328,662.62元[16] - 负债合计期末余额148,999,070.53元，期初余额143,462,329.22元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为7,798[11] - 辛军持股比例28.59%，持股数量48,563,542股，质押26,099,000股[11] - 杜永斌、柳秋杰、吕健持股比例分别为3.01%、3.00%、2.96%，对应持股数量为5,108,610.00股、5,090,536.00股、5,020,860.00股[12] - 前10名无限售条件股东中辛军持有48,563,542.00股人民币普通股[12] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[22]

业绩总结 - 2025年度计提资产减值准备合计2,691,648.11元[3] - 本次计提减少2025年Q1归母利润总额2,691,648.11元[7] 数据详情 - 应收账款坏账准备计提1,477,518.38元[3] - 其他应收款坏账准备计提2,318.20元[3] - 应收票据坏账准备计提 -2,780.23元[3] - 存货跌价准备计提1,214,591.76元[3]

保荐机构变更 - 公司保荐机构华英证券有限责任公司更名为国联民生证券承销保荐有限公司[2] - 保荐机构更名完成工商变更登记手续[2] - 保荐机构名称变更不属于更换持续督导保荐机构事项[2] - 公司与原保荐机构签署的文件由更名后公司继续履行[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年4月23日[5]

资金使用 - 公司可使用不超2.1亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月内循环使用[1] 产品赎回 - 2025年3月14日，2450万元理财产品赎回，收益6014.25元[2] - 2025年3月14日，2550万元理财产品赎回，收益42281.10元[2] - 2025年2月19日，510万元理财产品赎回，收益7159.56元[4] - 2025年2月19日，530万元理财产品赎回，收益27992.71元[4] - 2025年3月25日，3000万元理财产品赎回，收益2250元[5] 产品购买 - 2025年4月1日，2205万元人民币结构性存款，预期收益率0.84%/3.72%[7] - 2025年4月1日，2295万元人民币结构性存款，预期收益率0.85%/3.73%[7] - 2025年4月22日，3000万元挂钩汇率对公结构性存款，预期收益率1.3%或2.033%或2.133%[7] 过往收益 - 2024年招商银行智汇系列看跌两层区间31天结构性存款900万元，收益17963.01元[13] - 2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品194，5000万元收益92569.44元[13] - 2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品314，7500万元收益131250元[13] 其他情况 - 公司与交易方无关联关系，投资有风险并采取控制措施[8][9][10] - 公司已到期理财产品本金及收益均如期收回[18] - 公司累计使用闲置募集资金买理财产品未到期余额18000万元，未超授权额度[18] - 截至公告日，公司有未到期理财产品，如光大银行3000万元产品等[17]

财务内控 - 审计山东弘宇精机股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 弘宇股份在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

业绩总结 - 审计公司于2025年4月16日审核公司2024年财务报表[2] 数据相关 - 2024年期初与子公司往来资金余额666.13万元[10] - 2024年往来累计发生金额（不含利息）845.14万元[10] - 2024年偿还累计发生金额1435.95万元[10] - 2024年末往来资金余额75.32万元[10]