独立董事独立性情况 - 2024年度任职符合独立性要求[1] - 独立董事及直系亲属不在公司及附属企业任职[1] - 不直接或间接持有公司已发行股份1%以上[2] - 不是上市公司前十名股东中自然人股东及其亲属[2] - 不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[3] - 不在上市公司前五名股东任职[3] - 不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职[4] - 不为公司及其控股股东等提供财务等服务[4] - 与上市公司及其关联方无重大业务往来[6] - 最近十二个月内无前述所列情形[7]

审计机构续聘 - 公司2025年4月16日会议通过续聘大信为2025年度审计机构议案，7票同意[17] 大信基本情况 - 截至2024年12月31日，大信从业人员3957人，合伙人175人，注会1031人[3] - 2023年度大信业务收入15.89亿元，审计业务13.80亿元、证券业务4.50亿元[5] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[5] 大信风险情况 - 大信职业保险与风险基金之和超2亿，近三年投资者诉讼金额1219万元[6] - 大信近三年受行政处罚6次、行政监管14次、自律处分11次[7] - 43名大信从业人员近三年受处罚、监管等63人次[7] 审计费用 - 本期审计费用60万元，财报审计45万元，内控审计15万元[14] 人员情况 - 大信拟签字人员近三年执业无不良记录，无违反独立性情形[12][13]

财报披露 - 《2024年年度报告》及摘要将于2025年4月17日披露于巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 2024年度业绩说明会将于2025年4月28日15：00至17：00举行，采取网络远程方式，平台为“全景·路演天下”[1] - 出席人员包括董事长兼总经理柳秋杰等（以实际出席为准）[1] 投资者互动 - 投资者可于2025年4月25日15：00前将问题发至公司邮箱hynjzq@126.com[2] - 公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注问题在信息披露允许范围内回答[2]

募集资金情况 - 公司2017年首次公开发行1667.00万股，每股12.76元，募资21270.92万元，净额17245.06万元[8] - 2024年使用募资买理财收益422.33万元，无其他使用事项[8] - 截至2024年末，募资净额17245.06万元，累计收益净额3500.00万元，期末余额20745.06万元[8] 账户与协议 - 2017年8月18日与多家银行签《募集资金三方监管协议》[10] - 2021年将部分银行账户余额转至平安银行并销户，相关协议终止[10] - 2025年1月22日与三家银行签署《募集资金专户存储三方监管协议》[11] - 2025年2月25日办理两家银行专户销户手续，相关协议终止[11] 募投项目变更 - 2024年将“大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目”变更为“智能铸造车间建设及改造项目”[11][16][21] - 原项目拟用募资17245.06万元，新项目拟用17342.70万元[22] 存款情况 - 结构性存款7500万元，预期年收益率1.30%，期限2024.12.27至2025.3.27[17] - 多笔定期存款合计1.01亿元，预期年收益率1.60%-1.75%[17] - 协议存款3000万元，预期年收益率1.10%，需提前7天通知[17] 项目进度 - “大马力拖拉机液压提升装置精细生产建设项目”累计投入0，进度0.00%[21] - “智能铸造车间建设及改造项目”本年度及累计投入0，进度0.00%，预计2026年12月31日达预定可使用状态[24]

贷款申请 - 公司及子公司拟申请综合授信额度和贷款，总额不超1.5亿人民币或等值外币[1] - 2025年4月16日董事会审议通过申请贷款额度议案[1] 授权安排 - 董事会拟提请股东大会授权总经理签文书，授权经营管理层负责相关事宜[2] - 授权不涉及公司与子公司相互担保，有效期为2024年年度股东大会通过后12个月[2] 审议事项 - 此事项需提交公司2024年年度股东大会审议[3]

业绩总结 - 2024年度计提资产减值准备合计2,382,574.57元[3] - 应收账款坏账准备计提 -382,721.17元[3] - 存货跌价准备计提2,763,716.48元[3] - 计提减值减少2024年度归母利润总额2,382,574.57元[6]

2024年度情况 - 监事会召开5次会议[3] - 监事会成员列席或出席全部董、股东大会无缺席[5] - 公司运作、财务、报告等各方面合规规范[7][8][9][10][11][12][13] 2025年度展望 - 监事会维护权益，审核财务状况[14] - 推动完善内控体系，监督重大决策[14]

资金情况 - 首次公开发行股票募资2.127092亿元，2024年末余额2.074506亿元[1] - 2024年闲置募资买理财收益422.33万元[2] - 拟用不超2.1亿元闲置募资现金管理，期限不超12个月[1][6] 项目变更 - 2020年暂缓大马力拖拉机液压提升装置项目[3] - 2024年将该项目变更为智能铸造车间项目[4] 决策意见 - 监事会、保荐机构同意用闲置募资买理财产品[10]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事符合独立性相关要求[1] 评估意见 - 董事会出具评估专项意见日期为2025年4月16日[2]

业绩总结 - 2024年末资产总额73,745.04万元，负债14,346.23万元，营收32,181.21万元，净利润1,686.81万元[3] 未来展望 - 2025年落实决议，完善结构，督导工作[12] - 2025年重视信披和投关，维护中小投资者权益[12] - 2025年战略不变，围绕三目标发展[13][14]