特别提示： 1．本次股东会未出现否决提案的情形。 2．本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-056 山东弘宇精机股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、会议召开情况 （1）会议主持人：董事长柳秋杰先生 （2）会议召集人：公司董事会 （3）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开与表决程序符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 （4）会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 14:00 开始 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 12 月 26 日 9:15-15:00 期间任意时间。 （5）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 （6） ...