股东情况 - 公司总股本226,800,000股，参会股东及代表106名，代表股份168,780,618股，占比74.4183%[5] - 中小投资者104名，代表股份4,350,618股，占比1.9183%[5] 会议投票 - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意168,380,938股，占出席股东股份99.7632%[7] - 《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》，同意168,343,328股，占出席股东股份99.7409%[8] 会议时间 - 现场会议2024年12月13日15:00，网络投票当天9:15 - 15:00[4] 会议结果 - 律师认为本次股东大会程序和结果合法有效[10]

股东大会信息 - 公司2024年11月27日发布《2024年第二次临时股东大会通知》[7] - 本次股东大会于2024年12月13日召开[7] 参会情况 - 出席股东及代理人106名，代表股份168,780,618股，占比74.4183%[8] 议案表决 - 《续聘2024年度审计机构议案》同意168,380,938股，占比99.7632%[17] - 《2025年度申请综合授信额度议案》同意168,343,328股，占比99.7409%[19] - 2项议案均以规定票数同意通过[16][20]

公司治理 - 第三届董事会、监事会2024年12月8日任期届满[1] - 换届选举工作适当延期，相关人员换届顺延[1] - 换届完成前第三届人员继续履职，不影响运营[1] - 公司将积极推进换届并及时披露信息[1]

人员变动 - 卫光生物董事兼财务总监岳章标因个人原因辞职[2] - 辞职报告送达董事会之日起生效，不再担任公司任何职务[2] 后续安排 - 公司将尽快补选董事及聘任新财务总监[2] 其他情况 - 岳章标辞职未致董事会成员低于法定人数，不影响正常经营[2] - 截至公告日岳章标未持有公司股份，公告于2024年11月30日发布[2][3]

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-040 深圳市卫光生物制品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第三十次 会议决定于 2024 年 12 月 13 日在广东省深圳市光明区光明街道光侨大道 3402 号 公司办公楼 4 楼会议室，召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称本次股东大 会）。现就召开本次股东大会有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法合规性：公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第二次临时 股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 15:00。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

综合授信 - 2024年11月26日会议通过2025年度申请综合授信额度议案[1] - 各银行综合授信额度总计200000万元[1] - 中行、农行深圳光明支行额度各30000万元[1] - 国开行等多家银行深圳分行或支行额度各20000万元[1] - 中信银行深圳光明支行额度10000万元[1]

审计机构续聘 - 公司拟于2024年11月26日续聘大信为2024年度审计机构，聘期1年[2] - 续聘事项需提交股东大会审议，通过之日起生效[7] 审计机构情况 - 2023年末大信从业人员4001人，合伙人160人，注会971人[4] - 2023年业务收入15.89亿，审计收入13.80亿，证券收入4.50亿[4] 审计业务数据 - 2023年大信上市公司年报审计客户204家，平均资产146.53亿，收费2.41亿[4] - 公司2023年度审计费用76万元（含内控审计）[6] 审计机构风险 - 大信近三年受行政处罚3次、行政监管17次等[4] - 38名从业人员近三年受处罚6人次等[4]

证券代码:002880 证券简称:卫光生物 公告编号:2024-037 深圳市卫光生物制品股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市卫光生物制品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十四 次会议于 2024 年 11 月 26 日，在公司办公楼四楼会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主席邬玉生 先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》。 监事会同意公司向相关银行申请综合授信额度人民币200,000万元，具体融 资金额将视公司运营资金的实际需求确定。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 第三届监事会第二十四次会议决议。 特此公告。 深圳市卫光生物制品股份有限公司监事会 会议经逐项审议，书面表决，审议通过了如下议 ...

会议信息 - 第三届董事会第三十次会议于2024年11月26日召开，9名董事全部参加[2] - 同意于2024年12月13日15:00召开2024年第二次临时股东大会[7] 审计与授信 - 同意续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期1年[3] - 同意2025年度向十一家银行申请综合授信额度200,000万元[5]

新策略 - 公司2024年11月14日与深圳理工大学签《战略合作协议》[4] - 双方将共建“深圳理工大学科技园 - 卫光生命科学园”[8] - 围绕生命科学开展学科共建等多方面合作[8] 未来展望 - 协议对本年度业绩无重大影响，未来视实施情况而定[3,9] - 协议属框架性，具体实施有不确定性[3,10]