1 关于制定及修订公司部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的 议案》，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步， 进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则 （2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司结合实 际情况，对现行公司部分治理制度进行了制定、修订和完善。结合实际情况，董事 会同意公司制定及修订部分制度，修订后《股东大会议事规则》更名为《股东会议 事规则》具体如下： | 序 | 是否尚需提交 | 名称 | 修改类别 | 号 | 股东大会审议 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-059 无锡智能自控工程股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关 于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间为：2025 年 9 月 11 日（周四）14:00 开始 （2）网络投票时间为：2025 年 9 月 11 日 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025 年 9 月 11 日 9:15-9:25、 9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 9 月 11 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公 司 ...

会议审议 - 第五届监事会第十次会议于2025年8月22日召开，3名监事全到[1] - 审议通过2025年半年度报告及摘要等3项议案[2][4] 募资情况 - 公司发行20,905,922股股票，募集资金179,999,988.42元[4] - 扣除费用后，募集资金净额为176,168,629.59元[4] 章程修订 - 审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案，待股东大会批准[4][5]

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-052 无锡智能自控工程股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九 次会议的通知于 2025 年 8 月 12 日以邮件、电子通讯等方式向全体董事、监事发 出。会议于 2025 年 8 月 22 日在公司 303 会议室召开。会议应到董事 7 名，实际 到会董事 7 名，监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长沈剑标先生 主持。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，审计委员会 全体成员同意该议案。 《2025 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-054）详见公司 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入5.03亿元，同比下降7.83%[20] - 归属于上市公司股东的净利润2038.24万元，同比下降41.01%[20] - 扣除非经常性损益的净利润1796.97万元，同比下降45.84%[20] - 基本每股收益0.057元/股，同比下降41.84%[20] - 加权平均净资产收益率1.69%，同比下降1.21个百分点[20] - 报告期内公司实现营业收入50293.03万元，同比下降7.83%[31] - 归属于上市公司股东的净利润2038.24万元，同比下降41.01%[31] - 营业收入同比下降7.83%至5.029亿元，上年同期为5.457亿元[42][44] - 营业利润从39,265,698.75元降至22,838,607.58元，下降41.8%[139] - 扣除非经常性损益后净利润同比下降45.84%至1,796.97万元[128] - 公司2025年半年度净利润为2038.24万元，较2024年同期的3455.12万元下降41.0%[140] - 公司2025年半年度营业收入为4.86亿元，较2024年同期的5.31亿元下降8.5%[141] - 公司2025年半年度基本每股收益为0.057元，较2024年同期的0.098元下降41.8%[140] - 公司2025年半年度所得税费用为245.62万元，较2024年同期的451.45万元下降45.6%[140] - 2024年上半年综合收益总额为34,551,159.12元[157] - 公司2025年上半年综合收益总额为21,053,947.38元[162] - 2024年上半年综合收益总额26,681,025.94元[164] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降9.75%至3.522亿元，毛利率提升1.49个百分点至29.97%[42][45] - 研发投入同比大幅增长29.28%至2709万元，主要因开发新项目[42] - 研发费用从20,955,661.21元增至27,092,164.47元，增长29.3%[139] - 信用减值损失从-4,704,145.79元扩大至-9,534,442.92元[139] - 公司2025年半年度营业成本为3.51亿元，较2024年同期的3.98亿元下降11.8%[141] - 公司2025年半年度研发费用为2176.94万元，较2024年同期的1324.67万元增长64.3%[141] - 公司2025年半年度信用减值损失为-943.63万元，较2024年同期的-499.55万元扩大88.9%[141] - 公司2025年半年度支付职工现金8275.92万元，较2024年同期的9216.05万元下降10.2%[144] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-971.08万元，同比改善87.09%[20] - 经营活动现金流量净额改善87.09%，从-7522万元收窄至-971万元[42] - 公司2025年半年度销售商品收到现金3.93亿元，较2024年同期的3.45亿元增长13.9%[144] - 公司2025年半年度经营活动现金流入总额为3.95亿元，较2024年同期的3.46亿元增长14.2%[144] - 经营活动产生的现金流量净额从-7522万元改善至-971万元，同比改善86.1%[145] - 销售商品提供劳务收到现金3.83亿元，同比增长19.9%[146] - 购买商品接受劳务支付现金3.24亿元，同比增长20.2%[146] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流量净额激增287.78%至2.497亿元，因阶段性流动资金需求增加[42] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增长至2.50亿元，同比增长287.8%[145] - 母公司取得借款收到的现金增长至3.56亿元，同比增长45.3%[147] - 母公司筹资活动现金流入小计达5.23亿元，同比增长63.7%[147] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额从3275万元转为-1038万元，同比下滑131.7%[145] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额增长至3.55亿元，同比增幅579.2%[145] - 货币资金从1.39亿元大幅增加至3.67亿元[132] - 货币资金从128,047,329.96元大幅增长至356,503,778.18元，增幅178.4%[137] - 货币资金占总资产比例上升8.08个百分点至13.89%，金额增至3.669亿元[47] 资产和负债 - 总资产26.41亿元，较上年末增长10.81%[20] - 短期借款同比增长41.78%至4.782亿元，占总资产比例上升3.96个百分点[48] - 应收账款从5.19亿元增加至6.20亿元[132] - 短期借款从3.37亿元增加至4.78亿元[133] - 公司总资产从2,383,251,474.70元增长至2,640,995,467.23元，增幅10.8%[134] - 流动负债从1,008,858,935.91元增至1,235,741,549.96元，增长22.5%[134] - 应收账款从502,641,744.48元增至603,641,984.37元，增长20.1%[137] - 短期借款从233,824,971.62元增至335,212,619.67元，增长43.4%[137] - 资产负债率从50.30%上升至53.76%，增加3.46个百分点[128] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产12.21亿元，较上年末增长3.09%[20] - 归属于母公司所有者权益从1,184,552,155.21元增至1,221,105,756.93元，增长3.1%[134] - 归属于母公司所有者权益合计增长至11.85亿元，同比增长3.2%[149] - 公司所有者权益总额从2024年上半年期末的1,172,801,975.21元增长至2025年上半年期末的1,221,105,756.93元，增长48,303,781.72元或4.1%[153][155] - 归属于母公司所有者权益从2024年上半年期末的523,214,568.85元增至2025年上半年期末的550,099,916.12元，增长26,885,347.27元或5.1%[153][155] - 未分配利润从2024年上半年期末的73,340,820.18元增至2025年上半年期末的73,629,885.80元，增长289,065.62元或0.4%[153][155] - 资本公积从2024年上半年期末的46,054,546.50元降至2025年上半年期末的42,426,156.18元，减少3,628,390.32元或7.9%[153][155] - 专项储备本期提取2,610,502.38元，本期使用992,078.07元，净增加1,618,424.31元[153] - 母公司所有者权益从上年期末的1,171,437,478.42元增至本期期末的1,221,105,756.93元，增长49,668,278.51元或4.2%[153][161] - 母公司资本公积从45,351,472.13元增至42,426,156.18元，减少2,925,315.95元或6.4%[153][161] - 所有者权益合计从期初1,171,437,478.42元增至期末1,208,127,352.27元，增长3.13%[162] - 资本公积从期初174,983,906.92元增至期末190,576,467.40元，增长8.92%[162] - 专项储备从期初4,389,194.03元增至期末5,472,333.97元，增长24.69%[162] - 2024年期末所有者权益合计1,191,163,932.98元[165] 各地区表现 - 华南地区营收同比暴跌45.95%至4683万元，占比降至9.31%[45] - 西北地区营收同比飙升246.73%至3756万元，占比升至7.47%[45] 业务线表现 - 公司生产的智能控制阀共计九大类，逾千种不同型号与规格[33] - 公司募投项目投产后产能逐步释放，规模效益逐渐显现[32] - 公司加大研发投入开发新能源和新材料领域相应产品[32] - 公司在石油、化工、冶金、能源等传统领域提升技术优势及市场份额[30] - 公司采用直销方式和以销定产模式满足差异化需求[30] - 公司建立售前售中售后服务体系增强市场竞争力[32] - 公司客户分布达到29个省级行政区域[34] - 公司拥有发明专利68项，实用新型专利178项，外观设计专利20项[37] - 公司M/E系列套筒调节阀等产品安全完整性等级经认定为SIL-3级[37] - 公司检维修能力在A4-c类控制阀保运和E4-I类控制阀检维修2大类符合技术规范要求[38] - 公司于2015年3月4日获得中国特种设备检测研究院《石油化工检维修资质证书》[38] - 公司产品具有批量小、品种多、定制化的生产特点[40] - 公司全面推行MES生产执行管理体系实现现代化动态信息管理[40] - 公司为每台出厂产品建立完整档案记录生产过程及客户使用信息[40] - 公司系国家级专精特新"小巨人"企业和江苏省高新技术企业[37] - 公司建有江苏省调节阀工程技术中心并于2011年8月获批设立博士后科研工作站[37] - 公司2024年主营业务毛利率为25.94%，较2022年的35.39%和2023年的35.51%显著下降[67][68] - 公司2024年前五大客户销售占比为18.55%，较2023年的46.61%和2022年的31.24%大幅降低[67] - 公司在石油和化工行业的营业收入占比为63.70%，较2023年的68.67%有所下降，但仍为主要业务领域[67] 子公司表现 - 无锡莱谱尔科技子公司总资产为8332.09万元，净资产为2514.19万元，营业收入为1220.31万元，营业利润亏损271.78万元，净利润亏损202.71万元[65] - 上海沃瑞斯谱自动化子公司总资产为1384.13万元，净资产为1374.57万元，营业收入为7.71万元，营业利润亏损75.13万元，净利润亏损75.13万元[65] - 江苏智能特种阀门子公司总资产为39246.18万元，净资产为5075.22万元，营业收入为6283.40万元，营业利润为193.41万元，净利润为186.34万元[65] - 舟山化服智能工程技术子公司总资产为957.27万元，净资产为949.10万元，营业收入为281.42万元，营业利润亏损83.66万元，净利润亏损82.50万元[66] - 无锡智能自控工程技术服务子公司总资产为2021.83万元，净资产为1968.13万元，营业收入为10.00万元，营业利润亏损38.48万元，净利润亏损21.44万元[66] - 公司营业利润和净利润在多家子公司出现亏损，其中上海沃瑞斯谱自动化子公司净利润亏损75.13万元[65] 募集资金使用 - 2023年向特定对象发行股票募集资金净额为1.762亿元[57] - 截至报告期末累计使用募集资金总额为7,764.83万元[57] - 报告期末募集资金使用比例为44.08%[57] - 尚未使用募集资金总额为1.011亿元，其中7,000万元用于补充流动资金[57] - 募集资金专户2025年6月30日余额合计为3,108.82万元[57] - 募集资金专用账户累计利息收入净额为5.46万元，理财产品收益为28.20万元[57] - 开关控制阀制造基地项目承诺投资总额为12,616.86万元[60] - 补充流动资金及偿还有息负债项目承诺投资总额为5,000万元[60] - 开关控制阀制造基地项目截至期末累计投入金额为2,764.83万元[60] - 开关控制阀制造基地项目投资进度为21.91%[60] - 补充流动资金项目投资进度为100%[60] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为7,000万元[60] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过15,000万元[61] - 报告期内理财产品收益为28.20万元[61] - 募集资金先期投入及置换金额为1,398.61万元[60] - 报告期未实现募集资金投资项目效益[60] - 开关控制阀制造基地项目本报告期投资额为643,386.19元，累计实际投入金额为2.815亿元[53] - 开关控制阀制造基地项目进度为62.56%[53] 可转换公司债券 - 公司于2019年发行可转换公司债券总额2.30亿元，债券简称“智能转债”，代码128070[115] - 智能转债初始转股价格为9.55元/股，转股期为2020年1月8日至2025年7月2日[115] - 报告期末智能转债余额为211,082,500元，较期前减少14,544,300元，主要因转股所致[119] - 上海海楚资产管理有限公司持有智能转债231,820张，金额23,182,000元，占比10.98%，为最大持有人[117] - UBS AG持有智能转债70,000张，金额7,000,000元，占比3.32%，为重要境外持有人[117] - 报告期末智能转债持有人总数为2,106人，担保人为沈剑标，担保情况无重大变化[116] - 智能转债发行总量230万张，总金额2.3亿元[120] - 累计转股金额1891.75万元，占发行总金额的8.22%[120] - 尚未转股金额2.11亿元，占发行总金额的91.78%[120] - 累计转股数量227.38万股，占转股前总股本的0.68%[120] - 转股价格从初始9.55元/股经四次调整降至8.26元/股[121][122][123] - 2020年因分红调整转股价格至9.51元/股[121] - 2021年因分红调整转股价格至9.47元/股[122] - 2022年因分红调整转股价格至9.42元/股[122] - 2023年因分红调整转股价格至9.39元/股[123] - 2023年因定向增发调整转股价格至9.34元/股[123] - 公司总股本从332,581,485股增加至353,487,407股[124] - 智能转债转股价格由9.39元/股调整为9.34元/股[124] - 智能转债转股价格向下修正为8.30元/股[125] - 智能转债转股价格由8.30元/股调整为8.26元/股[125] - 公司主体及可转债信用评级为A+，展望稳定[126] - 可转债累计转股2,273,761股，剩余债券金额211,082,500元[104] - 公司2025年1-6月可转换债券转股1,761,792股，总股本增至355,634,543股[167] 股本和股东情况 - 有限售条件股份数量为115,329,043股，占总股本比例由32.59%降至32.43%[103] - 无限售条件股份增加1,761,792股至240,305,500股，占比由67.41%升至67.57%[103] - 股份总数增加1,761,792股至355,634,543股[103] - 控股股东沈剑标持股124,616,800股（占比35.04%），其中质押39,316,240股[106] - 股东李耀武持股19,220,072股（占比5.40%），全部为无限售条件股份[106] - 股东吴畏持股17,871,152股（占比5.03%），其中有限售股份13,403,364股[106] - 报告期末普通股股东总数为29,180户[106] - 仲佩亚与沈剑飞各持股0.46%，持有1,636,000股，其中1,227,000股为限售股，409,000股为流通股[107] - 沈剑标持有31,154,200股无限售条件人民币普通股，占比较大[107] - 无锡天亿信投资有限公司持有5,072,800股无限售条件人民币普通股[107] - 沈剑标持有无锡天亿信投资有限公司61.13%的出资额，存在关联关系[107] - 公司注册资本为353,452,100元，股本为355,634,543股[168] - 公司向特定投资者发行人民币普通股20,905,900股[167] 员工持股计划 - 第一期员工持股计划持有的1,762,000股公司股票已于2025年2月11日通过二级市场全部出售完毕[74] - 员工持股计划参与员工总人数为93人，主要为公司董事（不含独立

分红实施季概况 - 2024年度推出分配方案的上市公司合计3679家，其中含现金分红的有3674家，累计派现金额达1.64万亿元 [1] - 含送转股的上市公司有346家 [1] - 以股权登记日为基准，今日有24家公司分配方案即将实施 [1] 现金分红情况 - 今日实施分红的24家公司中，每10股派现金额在1元及以上的共有16家 [1] - 博隆技术派现最大方，每10股派现7.50元，宝钛股份、益诺思紧随其后，分别派现3.90元、3.20元 [1] 送转股情况 - 股权登记日为今日的公司中，博隆技术送转比例最高，分配方案为10转增2派7.5元 [2] 股价表现 - 股权登记日为今日的24只个股中，近5日涨幅最大的是国机通用，累计涨幅21.42% [2] - 梓橦宫、氯碱化工涨幅居前，分别上涨9.39%、4.24% [2] - 金岭矿业近5日跌幅最大，下跌6.75% [3] 分红公司数据 - 以除权除息日计算，已有3421家公司分配方案实施 [1] - 今日实施分红的公司包括国机通用（每10股派1.10元）、长安汽车（每10股派2.95元）、南京高科（每10股派3.00元）等 [2][3]

股东股份解除质押情况 - 公司实际控制人沈剑标持有的39,316,240股股份已全部解除质押，占其持股比例的31.55%，占公司总股本的11.05% [1][1][1] - 本次解除质押的质权人为华泰联合证券有限责任公司，质押起始日和解除日未披露具体日期 [1][1] 股东股份累计质押情况 - 截至公告披露日，沈剑标及其一致行动人无锡天亿信投资有限公司累计质押股份数量为0，合计持股比例为36.45% [1][1] - 沈剑标个人持股数量为124,616,800股，其中未质押股份数量为93,462,600股，占其持股比例的75% [1][1] - 无锡天亿信投资有限公司持股数量为5,072,800股，未质押股份数量为5,072,800股，占其持股比例的100% [1][1] 股份状态备注 - 公司股东所持股份目前不存在冻结情况，未质押股份中的限售部分为高管锁定股 [1][1]

股东持股及质押情况 - 沈剑标持股124,616,800股，比例35.02%，本次解质39,316,240股[1][2] - 沈剑标累计质押数量为0，未质押股份93,462,600股，占比75%[2] - 无锡天亿信投资有限公司持股5,072,800股，比例1.43%，质押为0[2] 其他信息 - 质押起始2019年6月25日，解除2025年7月17日，质权人为华泰联合[1] - 公告日期为2025年7月18日[6]

股价及交易数据 - 截至2025年7月16日收盘，智能自控报收于8.47元，上涨1.32%，换手率2.16%，成交量5.19万手，成交额4387.31万元 [1] - 7月16日主力资金净流入137.77万元，游资资金净流出367.19万元，散户资金净流入229.42万元 [1][4] 2024年度权益分派方案 - 以现有总股本剔除已回购股份后的355,843,695股为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税） [1][4] - QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.18元 [1] - 香港投资者持有基金份额部分按10%征收，内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 [1] - 持股1个月以内每10股补缴税款0.04元，持股1个月以上至1年每10股补缴税款0.02元，持股超过1年不需补缴税款 [2] - 股权登记日为2025年7月22日，除权除息日为2025年7月23日 [1][4] 银行授信申请 - 第五届董事会第十八次会议审议通过向银行申请总额不超过5000万元的综合授信额度 [2][4] - 中国民生银行股份有限公司无锡分行授信额度5000万元，授信期限一年，担保方式为信用担保 [2] - 授信额度可循环使用，实际融资金额视日常营运资金需求确定 [2]

权益分派方案 - 公司2024年年度权益分派方案已获2025年5月26日召开的股东大会审议通过，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），不送红股，不以公积金转增股本 [1] - 权益分派以公司现有总股本剔除已回购股份后的355,843,695股为基数 [1] - 对于QFII、RQFII及持有首发前限售股的个人和证券投资基金，每10股派发现金红利需扣税 [1] - 对于香港投资者持有基金份额部分按10%征收红利税，内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收 [1] 股权登记与除权除息 - 本次权益分派股权登记日为2025年7月22日，除权除息日为2025年7月23日 [2] - 分派对象为截至2025年7月22日收市后登记在册的全体股东 [2] 权益分派实施 - 权益分派业务申请期间为2025年7月15日至2025年7月22日 [2] - 公司承诺在权益分派业务申请期间不进行股份回购及重大资产重组等影响股本的行为 [2] 咨询方式 - 咨询地址为无锡市新吴区锡达路258号，联系人为沈剑飞 [2] - 咨询电话为0510-88551877，传真电话为0510-88157078 [2]