关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 会议基本情况 - 现场会议召开时间为2025年5月26日14:00，网络投票时间为同日9:15-15:00，通过深交所交易系统或互联网投票系统进行[1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股东需选择单一投票方式，重复投票以第一次有效投票为准[2] - 股权登记日为2025年5月20日，登记在册的股东可通过现场或委托代理人出席，亦可通过网络投票参与表决[2] 会议审议事项 - 主要议案包括续聘容诚会计师事务所为2025年度审计机构、授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票[4] - 所有议案均对中小投资者单独计票，其中授权发行股票议案需三分之二以上表决权通过[4] - 独立董事将在股东大会进行述职，议案详情参见2025年4月28日披露的公告文件[4] 会议登记及联系方式 - 个人股东需持身份证及股东账户卡登记，法人股东需提供法定代表人证明或授权委托书[5] - 异地股东可通过信函或传真登记，截止时间为2025年5月22日16:30，登记材料需注明"股东大会"[5] - 公司联系人陈怡，联系方式包括电话0510-88551877、邮箱sjf@wuxismart.com及无锡市新吴区锡达路258号地址[5] 网络投票操作 - 股东可通过深交所交易系统（输入投票代码）或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与投票[6][9] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码身份认证，具体流程参见系统指引[10] 附件说明 - 授权委托书需明确委托人信息、持股数量及表决意见，未明确指示的议案由受托人自行表决[7][9] - 参会登记表需填写股东身份信息、持股数据及代理人资料[9]

可转债基本信息 - 2019年7月2日公开发行230万张可转换公司债券，总额2.30亿元[3] - 目前“智能转债”转股价格为8.26元/股[2] 时间节点 - “智能转债”最后交易日为2025年6月27日[2] - 停止交易日为2025年6月30日[2] - 最后转股日和到期兑付登记日为2025年7月2日[2] 兑付情况 - 到期兑付金额为112元/张（含税及最后一期利息）[2] - 公司将以票面面值112%兑付全部未转股可转债[6] - 2025年7月2日完成到期兑付及摘牌工作[8]

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-032 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 28 日在《证券时报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关 于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-027），定于 2025 年 5 月 26 日召开公司 2024 年年度股东大会。本次股东大会将采取现场表决与网络表决相 结合的方式召开。现发布本次股东大会的提示性公告，提醒公司股东及时参加本 次股东大会并行使表决权。具体内容如下： 3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关 于召开 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部 ...

公司基本信息 - 证券代码为 002877，证券简称为智能自控，公司为无锡智能自控工程股份有限公司 [1] - 投资者关系活动为 2025 年 5 月 19 日 15：00 - 17：00 在深圳证券交易所“互动易平台”的业绩说明会，参与人员为全体投资者，上市公司接待人员包括董事长、总经理沈剑标等 [2] 下游行业分布 - 传统下游客户集中在石化、冶金、能源等行业，近年来新能源（太阳能）、新材料（多晶硅、半导体、锂电池）行业、环保产业发展快，市场增长较快，公司将关注新应用场景，挖掘客户需求 [2] 订单与市场情况 - 目前在手订单充裕，上半年接获订单同比基本平稳 [3] - 高端控制阀市场外资品牌占 60% - 70%市场，国产品牌占 30% - 40%市场，近几年进口替代效应明显，公司营业规模以 15%左右复合增长率成长，市场份额显著提升 [3] - 不同客户在不同工况下对控制阀参数关注点不同，一般有口径、压力等级、产品材质、介质特性、响应时间等 [3] 盈利增长点 - 针对现有市场和客户，提升产品技术，优化售后服务，挖掘市场需求保持稳定增长 [3] - 针对新行业、新领域和新产品应用场景，加大研发投入，与高校和研究机构合作，开发新产品品类，创造新市场机会 [3] - 在深耕主业基础上，借助资本市场平台，探索相关领域产业发展机会 [3] 本期盈利水平 - 2024 年在不利局面下实现企业规模效益稳步增长，报告期实现营业收入 109,309.03 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 2,269.84 万元 [3]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票20,905,922股，每股发行价格8.61元，募集资金总额179,999,988.42元，扣除发行费用3,831,358.83元后实际募集资金净额176,168,629.59元，资金于2023年8月到账 [1] 募集资金使用进展 - 截至2025年4月30日，募集资金累计投入7,764.83万元，投资进度未达原计划 [2] 募投项目延期调整 - 开关控制阀制造基地项目达到预定可使用状态时间从2024年12月31日延期至2025年12月31日 [3] 项目延期原因 - 宏观经济环境变化导致市场需求、原材料价格及行业竞争格局阶段性调整，细分领域市场空间发展与初期规划存在差异 [3] - 公司基于动态评估结果，为保护股东利益和提升资金使用效率，审慎调整投资节奏 [4] 项目必要性 - 开关控制阀属于装备制造业关键零部件，符合国家智能制造装备、基础零部件可靠性提升及重点产业链发展政策导向 [4] - 国内高端控制阀近六成被国外品牌垄断，国产替代需求迫切，下游石油化工等行业客户需求强劲 [5] 项目可行性 - 公司为中国石化、中国石油、中国海油等头部企业合格供应商，客户覆盖29个省级行政区域及多个行业 [6] - 公司在高温高压、高压差蝶阀、深冷调节阀等技术领域取得突破，具备与Fisher、Samson等国际高端品牌竞争的能力 [7] 项目影响与审议程序 - 延期决策基于行业趋势和市场需求，不改变项目实施主体、资金用途及规模，不影响公司正常经营 [8] - 延期事项已通过董事会和监事会审议，程序符合监管要求 [8] 保荐机构意见 - 延期事项履行必要程序并披露，符合监管规定，不存在损害股东利益的情形 [9]

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-029 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 19 日召开 的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了《关于部分募 集资金投资项目延期的议案》，公司结合国内宏观经济环境、市场环境变化及目前募 集资金投资项目的实际进展情况，决定对募集资金投资项目达到预计可使用状态的 日期进行延期。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关 法律法规的规定，本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 1 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-029 债券代码：128070 债券简称：智能转债 单位：万元 | 融资项目名称 ...

证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-031 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-029）详见公司 指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 三、备查文件 1、第五届监事会第九次会议决议。 一、监事会会议召开情况 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 的通知于 2025 年 5 月 12 日以邮件、电子通讯等方式发出。会议于 2025 年 5 月 19 日下午 13 时在公司 303 会议室召开，由监事会主席童安奇先生主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 无锡智能自控工程股份有限公司监事会 2025 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002877 证券简称：智能自控 公告编号：2025-030 债券代码：128070 债券简称：智能转债 无锡智能自控工程股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五次会 议的通知于 2025 年 5 月 12 日以邮件、电子通讯等方式发出。会议于 2025 年 5 月 19 日上午 9 时在公司 303 会议室召开，由沈剑标先生主持，应到董事 7 名，实到董 事 7 名，监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2025 年 5 月 19 日 1 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-029）详见公司 指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。 三、备查文件 1、第五届董事会第十五 ...

项目延期 - 公司决定将开关控制阀制造基地项目达到预计可使用状态的日期从2024年12月31日延期至2025年12月31日 [1] - 延期基于审慎原则 结合了募集资金投资项目的实际投资进度 当前市场环境及公司发展战略 [1] - 不涉及项目实施主体 募集资金投资用途及规模的变更 [1]

募资情况 - 公司向5家特定投资者发行20,905,922股A股，每股8.61元，募资179,999,988.42元，扣除费用后实际募资176,168,629.59元[1] 项目投资 - 开关控制阀制造基地项目承诺投资13,000万元，拟投入12,616.86万元，截至2025年4月30日累计投入2,764.83万元，进度21.91%[3] - 补充流动资金及偿还有息负债承诺投资5,000万元，截至2025年4月30日累计投入5,000万元，进度100%[4] 项目延期 - 开关控制阀制造基地项目原计划2024年12月31日达预定可使用状态，调整为2025年12月31日[5] - 因宏观经济变化等因素，公司调整募投项目投资节奏决定延期[6] 市场与技术 - 国内控制阀市场需求强劲，高端产品近六成被国外品牌垄断，国产替代趋势明显[10] - 公司在高温、高压等技术领域取得较大突破，可与国外高端品牌竞争[12] 客户情况 - 公司客户分布29个省级行政区，主要客户有中国石化、中国石油等[11] 审议情况 - 2025年5月19日，公司董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[17][18] - 监事会、保荐机构认为项目延期无不利影响，符合法规，无异议[18][19][20]