证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-061 广东香山衡器集团股份有限公司 关于控股子公司为其子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次担保中，担保人为广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"） 控股子公司宁波均胜群英汽车系统股份有限公司（以下简称"均胜群英"）。被 担保对象为均胜群英之全资子公司宁波均胜群英智能技术有限公司（以下简称 "智能技术"）、宁波均胜群英汽车饰件有限公司（以下简称"群英饰件"）、 以及均胜群英控股子公司宁波均胜新能源汽车技术有限公司（以下简称"宁波新 能源"）、宁波东元塑胶科技有限公司（以下简称"东元塑胶"）。公司及控股 子公司对外担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，本次担保含控股 子公司对资产负债率超过 70%的子公司提供担保，敬请广大投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2025 年 3 月 27 日和 2025 年 4 月 22 日召开了第七届董事会第 2 次会议和 2024 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 募集资金2025年上半年度存放、管理与使用情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"或"香山股份"）根据《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定，现将公司募集资金 2025 年上半年存放、管理与使用情况报告如下： 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-059 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的数额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 2 月 24 日签发的《关于核准广东香山衡 器集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2022]396 号)，核准公司非公 开发行不超过 33,201,000 股新股。公司以询价方式最终发行人民币普通股(A 股)21,405,636 股，每股发行价格为人民币 28.03 元，本次非公开发行募集资金总额为 人民币 599,999,977.08 元，扣除保荐承销机构保荐承销费用 ...

适用人员与离职情形 - 制度适用于公司董事、高级管理人员，离职含任期届满、辞职等[7] 离职生效与移交 - 董事、高级管理人员辞职自报告送达董事会生效，特殊情况履职至新董事选出[9] - 离职生效后五个工作日内完成文件等移交[12] 义务与责任 - 离职后忠实义务合理期限内有效，保密至秘密公开，其他义务不少于一年[14] - 任职期间责任不因离任免除，未履行承诺不变更或豁免[13][14] 股份转让限制 - 实际离任六个月内不得转让公司股份[16] - 任期届满前离职，就任任期内和届满后六个月内，每年转让不超总数25%[17] 违规追责与复核 - 发现违规董事会审议追责方案，追偿含直接损失等[19] - 离职人员有异议可15日内向审计委员会申请复核[19] 制度生效与管理 - 制度自董事会审议通过生效，由董事会修订、解释[21][24][25]

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-056 广东香山衡器集团股份有限公司 第七届董事会第7次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 8 月 25 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第 7 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已 于 2025 年 8 月 14 日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议 应参加董事 9 人，实际参加董事 9 名。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司高 级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案： （一）审议通过《2025 年半年度报告及其摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审议，董事会认为，公司 2025 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2025 年半年度报告摘要》 ...

收入和利润（同比） - 营业收入29.38亿元人民币，同比下降0.56%[18] - 归属于上市公司股东的净利润5297.84万元人民币，同比下降33.30%[18] - 扣除非经常性损益的净利润4834.16万元人民币，同比下降36.81%[18] - 基本每股收益0.40元/股，同比下降33.33%[18] - 加权平均净资产收益率3.21%，同比下降1.93个百分点[18] - 公司实现营业收入29.38亿元，同比下降0.56%[25] - 公司归母净利润0.53亿元，同比下降33.30%[25] - 公司扣非归母净利润0.48亿元，同比下降36.81%[25] - 营业收入同比下降0.56%至29.38亿元[59] - 营业总收入同比下降0.6%至29.38亿元，营业收入为29.38亿元[175] - 营业利润同比下降38.0%至0.92亿元，净利润同比下降35.0%至0.80亿元[175][176] - 归属于母公司股东的净利润同比下降33.3%至0.53亿元，少数股东损益下降38.1%至0.27亿元[176] - 基本每股收益从0.60元下降至0.40元，稀释每股收益同步降至0.40元[176] 成本和费用（同比） - 营业成本同比上升0.37%至22.65亿元[59] - 销售费用同比上升22.07%至1.17亿元[59] - 研发投入同比上升14.16%至2.09亿元[59] - 营业总成本同比上升1.8%至28.57亿元，其中研发费用增长14.1%至2.09亿元[175] - 财务费用同比下降36.3%至0.49亿元，其中利息费用下降8.7%至0.65亿元[175] - 信用减值损失同比扩大271.2%至-556万元，资产减值损失收窄84.3%至-231万元[175] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2.61亿元人民币，同比大幅增长54.34%[18] - 经营活动现金流量净额同比上升54.34%至2.61亿元[59] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长54.3%，从1.69亿元增至2.61亿元[180] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降0.9%，从33.57亿元降至33.28亿元[180] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降5.0%，从24.13亿元降至22.93亿元[180] - 支付给职工的现金同比增长9.0%，从5.75亿元增至6.26亿元[180] - 投资活动现金流出同比下降21.7%，从10.21亿元降至12.43亿元[181] - 取得借款收到的现金同比下降38.7%，从15.07亿元降至9.24亿元[181] - 期末现金及现金等价物余额同比增长17.7%，从8.49亿元增至9.99亿元[181] - 母公司投资活动产生的现金流量净额改善97.4%，从-3.67亿元收窄至-0.10亿元[183] - 母公司取得投资收益收到的现金大幅增长6866.9%，从286万元增至1.99亿元[183] - 母公司筹资活动现金流入同比下降80.9%，从4.40亿元降至0.84亿元[183] 业务线表现 - 公司汽车零部件板块营收同比下降3.16%[25] - 汽车零部件制造业务收入同比下降3.16%至24.91亿元（占营收84.78%）[61] - 衡器业务收入同比上升19.65%至4.27亿元（占营收14.53%）[61] - 公司汽车空气管理系统产品2019-2023年连续5年国内市场占有率排名第一、全球市场占有率排名第二[48] - 衡器业务拥有超过140项软件著作权及近250项有效专利[56] - 衡器业务外销收入占比较高且受关税变化影响，存在市场竞争加剧和电商渠道冲击风险[94] - 汽车零部件业务前五大客户销售占比较高，存在客户集中风险[94] 地区表现 - 中国境内收入同比上升9.16%至13.76亿元（占营收46.84%）[61] - 中国境外收入同比下降7.80%至15.62亿元（占营收53.16%）[61] - 海外经营受豪华品牌销量承压、地缘政治和成本上升等因素影响[101] 资产和负债变动 - 总资产85.79亿元人民币，较上年度末增长5.44%[18] - 归属于上市公司股东的净资产16.61亿元人民币，较上年度末增长3.45%[18] - 货币资金增加至10.69亿元，占总资产比例12.46%，同比增长0.58个百分点，主要因增加长短期借款以增厚营运资金[67] - 短期借款增长至12.57亿元，占总资产比例14.66%，同比增长1.89个百分点，用于营运资本投入和技术研发[68] - 长期借款增至11.55亿元，占总资产比例13.46%，同比增长0.85个百分点[68] - 固定资产增至17.70亿元，占总资产比例20.64%，同比增长1.00个百分点，主要系在建工程转固[67][68] - 在建工程减少至2.30亿元，占总资产比例2.68%，同比下降1.53个百分点，主要因转固[68] - 货币资金期末余额10.69亿元，较期初9.67亿元增长10.6%[167] - 交易性金融资产新增7,800万元[167] - 应收账款期末余额11.34亿元，较期初11.06亿元增长2.6%[167] - 存货期末余额11.60亿元，较期初11.46亿元增长1.2%[167] - 流动资产合计40.07亿元，较期初37.05亿元增长8.2%[167] - 公司非流动资产合计从4,430.67亿元增至4,571.47亿元，增长3.18%[168] - 固定资产从1,598.15亿元增至1,770.38亿元，增长10.78%[168] - 在建工程从342.43亿元降至230.16亿元，减少32.78%[168] - 短期借款从1,038.71亿元增至1,257.34亿元，增长21.04%[168] - 应付账款从1,342.49亿元增至1,437.01亿元，增长7.04%[168] - 长期借款从1,025.98亿元增至1,154.79亿元，增长12.55%[169] - 归属于母公司所有者权益从1,605.45亿元增至1,660.90亿元，增长3.45%[169] - 母公司长期股权投资从254.11亿元增至258.14亿元，增长1.59%[172] - 母公司未分配利润从1,355.34万元增至17,454.44万元，大幅增长1187.20%[173] - 母公司货币资金从3,214.81万元增至3,313.04万元，增长3.06%[171] 研发与创新 - 公司充电口盖电动执行器实现规模化量产，噪音抑制至45分贝以下[39] - 公司新能源充配电产品获eVTOL制造商定点，预计年底量产[27][39] - 公司汽车零部件业务领域国内授权专利近600项，其中发明专利140余项，软件著作权近100项[49] - 公司境外授权专利31项，包括14项德国/欧盟发明专利、8项德国实用新型专利、9项美国发明专利[49] - 公司全球拥有中国、德国、北美三大研发中心和12处生产基地[45] - 公司充电口盖电动执行器已实现规模化量产并搭载于多个主流新能源车型[49] - 公司实验室获得国家级CNAS认证和各大汽车主机厂认证[47] 生产和运营模式 - 公司采用以销定产模式，通过ERP系统控制管理批量生产过程[41] - 公司通过全球集中采购重要原材料，利用规模优势节约采购成本[41] - 公司建立采购开发、价格稽核、供应商考核等整套标准化管理流程[44] - 公司采用SAP-ERP系统对订单、采购、生产、财务实施全流程信息化管理[44] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目合计463.68万元人民币，主要为政府补助478.08万元人民币[22][23] - 衍生金融资产公允价值变动收益63.38万元[72] - 交易性金融资产本期购买金额10.81亿元，出售金额10.03亿元[71] - 报告期投资额1.62亿元，同比减少74.67%[74] - 利率互换衍生品报告期公允价值变动损失为人民币63.38万元[78] - 利率互换衍生品初始投资金额为人民币353.72万元[78] - 利率互换衍生品期末投资金额为人民币327.33万元，占公司报告期末净资产比例0.20%[78] - 衍生品投资采用公允价值计量，依据金融机构估值报告或报价确定期末价值[78] - 衍生品业务未发生重大会计政策变更[78] - 衍生品资金来源于银行授信或自有资金保证金，无需实际投入资金[78] - 公司面临市场风险、流动性风险、履约风险、操作风险及法律风险五类衍生品投资风险[79] - 公司建立《期货和衍生品交易管理制度》规范操作及风险管理[79] - 衍生品投资审批董事会及股东大会公告日期分别为2025年3月28日及2025年4月23日[79] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[81] - 综合收益总额同比大幅增长50.4%至1.45亿元，主要受益于其他综合收益转正[176] - 母公司营业收入从0.89亿元骤减至13.29万元，但通过投资收益18.95亿元实现净利润1.74亿元[178] - 母公司投资收益同比大幅增长6021.8%至18.95亿元，推动利润总额转正[178] 募集资金使用 - 公司2022年非公开发行募集资金总额为58.90551亿元，净额58.90551亿元[83] - 截至2025年6月30日募集资金已全部使用完毕，使用比例达100%[83] - 募集资金累计投入总额58.90551亿元，其中变更用途金额16.64918亿元，占比28.26%[83] - 新能源汽车充电设备及运营平台开发项目承诺投资总额35.19251亿元[85] - 该项目调整后投资总额18.5433亿元，本期投入3.05962亿元[85] - 截至期末该项目累计投入18.5433亿元，投资进度达100%[85] - 项目于2025年4月30日达到预定可使用状态[85] - 募集资金承诺项目适用万元单位核算[84] - 公司募集资金专户已全部注销[83] - 项目性质为研发项目，且发生重大变更[85] - 目的地充电站建设项目实现收入2047.96万元，净利润亏损334.99万元[86] - 新能源汽车充电设备及运营平台开发项目已终止后续投入[86] - 募集资金总额589.051百万元，已投入589.051百万元，进度100%[86] - 补充流动资金及偿还贷款项目投入18.00百万元，进度100%[86] - 永久补充流动资金项目投入16.6491百万元，进度100%[86] - 超募资金投向金额为0元[86] - 目的地充电站建设项目覆盖宁波、上海、杭州、苏州、深圳等城市[86] - 充电站项目仍处于运营效率爬坡期，亏幅逐渐缩窄[86] - 募集资金投资项目累计实现效益-1618.65万元[86] - 芯片结构性短缺及地缘政治冲突对项目实施产生影响[86] - 目的地充电场站建设项目实施地点扩展至宁波、上海、杭州、苏州、深圳、南京、温州、嘉兴8个城市[87] - 公司使用2亿元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金并于2024年2月21日全额归还[87] - 公司获批使用1亿元人民币闲置募集资金补充流动资金（截至报告期末暂未使用）[87] - 补充流动资金及偿还贷款项目节余募集资金3.6万元转入基本账户[87] - 目的地充电站建设项目节余募集资金0.2万元转入一般账户[87] - 新能源汽车充电设备及运营平台开发项目终止并注销专户，节余募集资金2,561.18元转入一般账户[87] - 新能源汽车充电设备及运营平台开发项目终止后将剩余募集资金本金1.664918亿元及理财收益利息1,125.51万元永久补充流动资金[89] - 变更后新能源汽车充电设备及运营平台开发项目募集资金投入总额为1.664918亿元[89] - 截至期末新能源汽车充电设备及运营平台开发项目实际累计投入金额1.664918亿元，投资进度达100%[89] 子公司表现 - 境外资产JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH规模为7.02亿元，占公司净资产比例42.28%，报告期收益为-3685.02万元[69] - 宁波均胜群英汽车公司注册资本9.927亿元，总资产47.909亿元，净资产24.205亿元[92] - 子公司JOYSONQUI N Automotive Systems GmbH智能座舱业务收入为12.5亿欧元，净利润为1,038.23万欧元[93] - 子公司JOYSONQUI N Automotive Systems Polska智能座舱业务收入为1.14亿波兰兹罗提，净利润为2,467.96万波兰兹罗提[93] - 子公司中山佳维电子有限公司衡器业务收入为4.8亿元人民币，净利润为3,175.42万元人民币[93] 关联交易 - 关联采购电子元器件金额为437.07万元，占同类交易比例100%[122] - 关联销售智能座舱部件金额为4691.46万元，占同类交易比例99.46%[123] - 关联接受劳务（水电费、服务费等）金额合计367.64万元，其中来自控股股东部分142.12万元（占比38.66%），来自同一控制方部分225.52万元（占比61.34%）[123] - 关联提供开发测试服务金额为558.9万元，极速赛车开奖直播记录占同类交易比例97.97%[123] - 获批日常关联交易采购额度总额为6100万元（电子元器件1500万元+工装设备100万元+新能源部件4000万元+水电费等500万元）[122][123] - 获批日常关联交易销售额度总额为10100万元（智能座舱部件9000万元+工装设备800万元+新能源部件300万元）[123] - 关联交易结算方式均为银行转账[122][123] - 关联交易定价原则均采用市场价格极速赛车开奖直播记录[122][123] - 公司子公司均胜群英与关联方发生劳务服务费关联交易金额为11.59万元，占同类交易比例2.03%[124] - 公司子公司均胜电子与关联方发生房屋租赁关联交易金额为48.93万元[124] - 公司与均胜集团及其子公司发生房屋租赁关联交易金额为404.31万元，占同类交易比例89.20%[124] - 公司报告期日常关联交易预计总金额为6545.14万元，实际发生极速赛车开奖直播记录金额为2015万元[124] - 公司应付控股股东宁波均胜电子股权收购款期初余额为1286.24万元，利率4.35%[128] - 公司本期计提关联债务利息24.62万元，期末余额保持1286.24万元[128] 担保情况 - 公司以均胜群英63%股权质押为9.2亿元和3亿元并购贷款提供担保[73] - 公司为子公司佳维电子提供连带责任担保，担保金额11000万元，担保期限至2025年12月31日[137] - 报告期末对子公司担保实际发生额合计为186.6295亿人民币[138] - 子公司JOYSONQUIN Automotive Systems GmbH获得连带责任担保8444.41万人民币，期限至2025年5月10日[139] - 子公司宁波均胜新能源汽车技术有限公司获得连带责任担保10亿人民币，债务履行期限届满后三年有效[139] - 子公司JOYSONQUIN Automotive获得连带责任担保84.024亿人民币，融资期限至2027年7月8日[极速赛车开奖直播记录139] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为160亿人民币（佳维电子9000万+400极速赛车开奖直播记录0万+3000万，均胜群英3000极速赛车开奖直播记录万+2000万等）[138][139] - 子公司JOYSONQUIN Automotive Systems México S.A. de C.V.获得连带责任担保4201.2万人民币[139] - 子公司宁波均胜饰件科技有限公司获得连带责任担保2亿人民币[139] - 报告期末实际担保余额合计为740亿人民币[138] - 子公司对子公司担保实际发生额为3579.3万人民币[138] - 子公司JOYSONQUIN Automot Romania S.R.L.获得连带责任担保5041.4万人民币[138] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为105,700万元[140] - 报告期末公司已审批对子公司担保额度合计为229,687.98万元[140] - 报告期末公司实际担保余额合计为101,308.43万元，占净资产比例为61.00%[141] - 公司为资产负债率超70%的被担保对象提供债务担保余额73,517.58万元[141] 股份和股东结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[106] - 公司股份回购累计回购906,100股，占总股本0.69%，回购总金额2,779.31万元[145] - 公司拟以6,000万至12,000万元自有资金回购股份，回购价格上限调整为34.90元/股[

业绩披露 - 牧原股份2025年上半年营业收入764.63亿元同比增长34.46% 归母净利润105.3亿元同比增长1169.77% [1] - 上海石化2025年上半年营业收入395.2亿元同比下降9.2% 归母净利润亏损4.62亿元同比由盈转亏 扣非净利润亏损4.39亿元 [2] - 富瀚微2025年上半年营业收入6.88亿元同比下降14.04% 归母净利润2302万元同比下降78.1% [3] 股东减持 - 博拓生物实控人拟减持不超过448万股（占总股本3%）[4] - 三博脑科股东TBP计划减持不超过609万股（占剔除回购股份后总股本3%）[5] - 香山股份两股东已合计减持719.96万股（占总股本5.45%）减持计划实施完毕 [6] 风险事项 - ST中迪控股股东持有的7114.48万股（占总股本23.77%）将被司法拍卖 可能导致控制权变更 [7] - 凯龙股份两家下属公司因垄断协议被合计罚款176.2万元 预计减少当期净利润139.62万元 [8] - 天晟新材涉及8020万元诉讼案件 维赛新材不服一审判决提起上诉 [9]

业绩披露 - 牧原股份2025年上半年营业收入764.63亿元 同比增长34.46% 归母净利润105.3亿元 同比增长1169.77% [1] - 上海石化2025年上半年营业收入395.2亿元 同比下降9.2% 归母净利润亏损4.62亿元 同比由盈转亏 扣非净利润亏损4.39亿元 [2] - 富瀚微2025年上半年营业收入6.88亿元 同比下降14.04% 归母净利润2302万元 同比下降78.1% [3] 股东减持 - 博拓生物实控人拟减持不超过448万股 占公司股份总数3% [4] - 三博脑科股东TBP计划减持不超过609万股 占剔除回购股份后总股本3% [5] - 香山股份两股东已合计减持719.96万股 占公司总股本5.45% [6] 风险事项 - ST中迪控股股东持有的7114.48万股将被司法拍卖 占公司总股本23.77% 可能导致控制权变更 [7] - 凯龙股份两家下属公司因垄断协议被合计罚款176.2万元 预计减少当期净利润139.62万元 [8] - 天晟新材涉及8020万元诉讼案件 维赛新材不服一审判决提起上诉 [9]

股权变动 - 2025年8月15 - 19日赵玉昆大宗交易减持132万股，占总股本1.00%[3] - 变动前赵玉昆持股2226万股，占比16.85%；变动后持股2094万股，占比15.85%[4] 减持计划 - 赵玉昆2025年5 - 8月拟减持不超3962268股，占总股本3.00%[4] - 集中竞价减持不超1320756股，占1.00%；大宗交易减持不超2641512股，占2.00%[4] - 截至公告披露日，减持计划已实施完毕[4]

减持计划 - 赵玉昆和陈博拟于2025年5 - 8月合计减持不超7,924,536股，占6.00%[1] - 2025年7 - 8月两人减持计划实施完毕[2] 减持情况 - 两人合计减持7,199,600股，占总股本5.45%[4] - 赵玉昆集中与大宗交易减持均价分别为32.67、32.14元/股[4] - 陈博集中与大宗交易减持均价分别为34.07、33.24元/股[4] 持股变化 - 减持前赵玉昆持股18.85%，减持后15.85%[4] - 减持前陈博持股6.28%，减持后3.83%[4] 其他说明 - 减持未违反法规和承诺，与预披露一致[5][6] - 减持不影响公司控制权、治理等[6]

股东减持情况 - 持股5%以上股东赵玉昆通过集中竞价和大宗交易方式减持396万股 占公司总股本3 00% [1] - 股东陈博通过相同方式减持323 96万股 占公司总股本2 45% [1] - 合计减持719 96万股 占公司总股本5 45% [1] 减持时间及完成情况 - 减持时间为2025年7月8日至2025年8月19日 [1] - 本次减持计划已实施完毕 [1]