股东减持计划 - 持股5%以上股东赵玉昆计划减持公司股份不超过391.5万股 占剔除回购专户后总股本比例3% [1] - 通过集中竞价方式减持不超过130.5万股 占总股本比例1% [1] - 通过大宗交易方式减持不超过261万股 占总股本比例2% [1] 股份来源与减持原因 - 减持股份来源为公司首次公开发行前已持有股份 [1] - 减持原因为个人资金需求 [1] 减持时间安排 - 减持计划实施期间为2025年9月29日至2025年12月28日 [1]

股份回购方案 - 公司于2025年4月18日通过股份回购议案 计划使用不低于6000万元且不超过12000万元自有资金及/或专项贷款回购A股股份 回购价格上限原为35元/股 后因权益分派调整为34.90元/股 回购股份将用于员工持股或股权激励计划 [1] 回购实施进展 - 截至2025年8月31日累计回购107.68万股 占总股本比例0.82% 回购最高价31.00元/股 最低价30.31元/股 累计支付回购资金3306.94万元（不含交易费用） [2] 合规性说明 - 回购操作符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号》及公司既定方案要求 [3][4] - 公司未在重大事项敏感期及监管规定的禁止期内进行回购操作 [5] - 集中竞价交易委托价格未触及涨跌幅限制 且未在集合竞价时段及无涨跌幅限制交易日进行委托 [6] 后续安排 - 公司将在回购期限内继续根据市场情况推进回购计划 并依法履行信息披露义务 [6]

股份回购情况 - 截至2025年8月31日通过集中竞价累计回购股份约108万股 占公司总股本比例0.82% [1] - 回购成交最高价31元/股 最低价30.31元/股 回购总金额约3307万元 [1] 业务收入构成 - 2025年1至6月汽车零部件制造业务收入占比84.78% 衡器业务占比14.53% 其他业务占比0.69% [1] - 公司当前市值达45亿元 [1]

广东香山衡器集团股份有限公司 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-062 一、公司股份回购的进展情况 截至 2025 年 8 月 31 日，公司通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购股份 1,076,800 股，占公司总股本的比例为 0.82%，回购成交的最高 价为 31.00 元/股，最低价为 30.31 元/股，回购总金额为 33,069,421.00 元（不含交 易费用）。 本次回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托 时段等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及 公司回购股份方案的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购股票： 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日 召开第七届董事会第 3 次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用不低于人民币 6,000 万元 ...

财务表现 - 上半年营业收入29.38亿元同比下降0.56% [1] - 归属于上市公司股东的净利润0.53亿元同比下降33.3% [1] - 基本每股收益0.4元 [1] - 经营性现金流2.61亿元 [1] 业绩影响因素 - 全球经济环境复杂多变导致终端需求萎缩与企业成本高企 [1] - 全球豪华车市场销量下降直接导致汽车零部件板块营收减少 [1] - 为维持竞争优势持续加大销售及研发投入使费用支出增加 [1] 业务拓展进展 - 持续加大对民族品牌的开拓力度并获得多个国内主流客户新项目定点 [1] - 新项目预计未来几年带来稳定收入以弥补豪华车市场下滑的负面影响 [1] - 不断稳固全球豪华车品牌基本盘并优化客户结构 [1] 创新研发成果 - 实现自主研发执行器规模化量产 具备毫秒级动态响应与精准闭环控制能力 [2] - 声光电膜片智能表面技术取得重要突破并实现量产 处于行业领先水平 [2] - 新能源充配电产品已获eVTOL制造商定点 预计最快年底量产供货 [2] 下半年发展策略 - 重点改善海外经营效益 利用全球核心区域优势推动业务整合协同 [2] - 聚焦新质生产力打造新增长曲线 未来有望开拓更多新市场 [2]

机构持股情况 - 截至2025年8月25日，7家机构投资者合计持有香山股份A股股份4298.12万股，占公司总股本比例达32.54% [1] - 机构持股比例较上一季度上升2.97个百分点，显示机构投资者对公司的配置意愿增强 [1] - 主要机构投资者包括宁波均胜电子、建行-富国优化增强债券型基金、浙江东南网架集团等实体产业资本与金融机构 [1] 公募基金持仓变动 - 富国稳健添利债券A本期持股占比小幅上涨，为唯一增持的公募基金产品 [1] - 本期新增4只公募基金披露持仓，包括富国优化增强债券A/B、富国久利稳健配置混合型A等产品 [1] - 京管泰富科技驱动混合A未再披露持仓，退出前十大机构投资者名单 [1] 外资机构动向 - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC本期未再披露持股，外资机构持仓出现调整 [1]

核心观点 - 公司发布2025年半年度报告摘要及多项重要公告 包括股份回购进展、向特定对象发行股票、董事会专门委员会调整及控股子公司担保事项 [1][5][6][7][9] - 公司积极推进ESG治理 将战略委员会调整为战略与可持续发展（ESG）委员会 强化可持续发展战略 [7][8][27][28] - 控股子公司均胜群英为四家子公司提供新增担保 总金额达3.21亿元 支持业务发展 [9][10][11][12][13][14] 股份回购进展 - 截至2025年6月30日累计回购906,100股 占总股本0.69% 回购金额2779.31万元 [6] - 回购价格区间30.31-31.00元/股 回购价格上限因权益分派调整为34.90元/股 [5][6] - 回购计划规模6000-12000万元 用于员工持股或股权激励 [5] 融资与担保 - 2025年向特定对象发行股票方案获股东大会通过 正在有序推进 [6] - 控股子公司均胜群英为智能技术提供2700万元担保 累计担保8700万元 [10][11] - 为群英饰件新增8400万元担保（广发银行3000万元 农行5400万元） 累计担保1.04亿元 [12] - 为宁波新能源新增15000万元担保 累计担保2.3亿元 [13] - 为东元塑胶提供7000万元担保 系首次担保 [14] - 公司及控股子公司对外担保总额度30.12亿元 占净资产181.33% 实际担保余额10.78亿元 [23] 被担保企业财务表现 - 智能技术2025年上半年净利润654.68万元 较2024年全年亏损44.82万元大幅改善 [16] - 群英饰件2025年上半年亏损216.85万元 2024年全年盈利132.56万元 [17] - 宁波新能源2025年上半年盈利575.69万元 扭转2024年亏损2158.03万元局面 [19] - 东元塑胶2025年上半年盈利44.11万元 较2024年亏损299.73万元显著改善 [19] 公司治理调整 - 董事会战略委员会更名为战略与可持续发展（ESG）委员会 增加ESG治理职责 [7][8][27][28] - 审议通过多项制度修订 包括信息披露、募集资金、内部审计等管理制度 [29][30][31][32][33][34] - 2025年半年度报告经董事会全票通过 认为真实准确反映经营状况 [26] 财务数据披露 - 公司未披露半年度具体财务数据 提示投资者阅读全文 [1] - 前次募集资金使用情况报告经毕马华振会计师事务所鉴证 [35] - 报告期不进行利润分配 不派现不送股 [3]

公司治理 - 公司于2025年8月25日召开第七届第7次董事会会议 审议修订内部审计管理制度等文件 [1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入结构为汽车零部件制造业务占比84.78% 衡器业务占比14.53% 其他业务占比0.69% [1] - 截至发稿时公司市值为46亿元 [1] 业务构成 - 汽车零部件制造业务是公司核心业务 占营业收入比重达84.78% [1] - 衡器业务作为传统业务 仍保持14.53%的营收贡献 [1]

公司担保情况 - 公司及控股子公司无对合并报表外单位提供担保的情况 [1] - 公司及控股子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形 [1]

审计委员会 - 成员全部由董事组成，独立董事应过半数，召集人由独立董事中会计人士担任[8] 内部审计机构 - 设内控审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作[8] - 至少每季度向董事会或审计委员会报告一次工作[12] - 每季度报告内部审计工作情况和问题，每年提交一次内部审计报告[16] - 在每个会计年度结束前两个月提交下一年度计划，结束后两个月提交年度报告[16] - 档案保管期限为五年[19] 审计工作安排 - 督导至少每半年对重大事件和资金往来情况检查一次[12] - 至少每半年对募集资金存放与使用情况审计一次[20] 审计关注事项 - 涵盖销货及收款、采购及付款等业务环节[17] - 审计对外投资等重要事项关注审批程序和合同履行[17][18] - 审计募集资金使用关注存放账户、投资计划和用途变更[20][21] - 业绩快报审计关注会计准则、会计政策和异常事项[25] - 信息披露事务管理制度审查关注制度制定、信息范围和保密措施[21] 其他 - 内部控制评价报告经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[23] - 根据内部审计和审计委员会意见出具年度内部控制评价报告[23] - 对有突出贡献人员给予表扬和奖励，对违规被审计对象给予处分[25][26]