主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0 17元，较2024年一季报的0 34元下降50% [1] - 每股净资产2025年一季报为12 42元，较2024年一季报的11 82元增长5 08% [1] - 每股公积金2025年一季报为6 54元，较2024年一季报的6 55元微降0 15% [1] - 每股未分配利润2025年一季报为4 49元，较2024年一季报的3 59元大幅增长25 07% [1] - 营业收入2025年一季报为14 43亿元，较2024年一季报的14 85亿元下降2 83% [1] - 净利润2025年一季报为0 23亿元，较2024年一季报的0 44亿元下降47 73% [1] - 净资产收益率2025年一季报为1 39%，较2024年一季报的2 89%下降51 9% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有8044 37万股，占流通股比例62 88%，较上期增加234 52万股 [1] - 宁波均胜电子持有3828万股，占总股本29 92%，较上期增加624 3万股 [2] - 赵玉昆持有2490万股，占总股本19 46%，持股数量未变 [2] - 陈博持有829 79万股，占总股本6 49%，持股数量未变 [2] - 苏小舒持有251 08万股，占总股本1 96%，较上期增加5 61万股 [2] - 王栋、MORGAN STANLEY & CO INTERNATIONAL PLC、吴建兴为新进股东 [2] - 邓杰和、程铁生、方建平退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不分配不转赠 [2]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为14.43亿元，同比下降2.88%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2263.77万元，同比下降49.08%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2012.33万元，同比下降52.29%[5] - 基本每股收益为0.17元/股，同比下降50.00%[5] - 加权平均净资产收益率为1.39%，同比下降1.50个百分点[5] - 公司2025年第一季度营业总收入为14.43亿元，同比下降2.9%[19] - 归属于母公司所有者的净利润为2263.77万元，同比下降49.1%[20] - 少数股东损益为1368.67万元，同比下降51.1%[20] - 基本每股收益本期为0.17元，上期为0.34元[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为11.15亿元，同比下降2.0%[19] - 研发费用为9849.95万元，同比增长6.5%[20] - 衡器业务因销售费用和管理费用增加导致营业成本上升[10] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为1.16亿元，同比大幅增长107.47%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,614,842,046.17元，上期为1,805,749,766.75元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为115,781,640.80元，上期为55,805,371.22元[23] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额本期为-148,913,285.33元，上期为-272,098,122.09元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为176,870,552.55元，上期为387,638,758.15元[23] - 期末现金及现金等价物余额为1,078,411,813.05元，上期为729,916,568.42元[23] 资产和负债 - 总资产为84.07亿元，较上年度末增长3.33%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为16.41亿元，较上年度末增长2.21%[5] - 公司2025年第一季度货币资金期末余额为11.35亿元，较期初增长17.3%[15] - 应收账款期末余额为10.27亿元，较期初下降7.1%[15] - 存货期末余额为11.65亿元，较期初增长1.6%[16] - 公司总资产期末余额为84.07亿元，较期初增长3.3%[17] - 负债合计为56.15亿元，较期初增长4.0%[17] 综合收益 - 将重分类进损益的其他综合收益本期发生额为11,442,702.15元，上期为-1,704,221.46元[21] - 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额本期为6,720,317.13元，上期为-1,000,891.97元[21] - 综合收益总额本期为54,487,374.22元，上期为69,732,681.65元[21] - 归属于母公司所有者的综合收益总额本期为34,080,363.04元，上期为42,748,741.04元[21] 业务线表现 - 汽车零部件业务受全球豪华车市场销量下滑影响，毛利率下降[9] - 衡器业务因销售费用和管理费用增加导致营业成本上升[10]

证券代码：002870 证券简称：香山股份 证券编号：2025-026 广东香山衡器集团股份有限公司 2、本次方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案一 致。 4、公司本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间不超过两个月。 二、本次实施的权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 132,075,636 股为基 数，向全体股东每 10 股派 1.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过境外机 构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 0.900000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红 利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根 据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限 售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10% 征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内 ...

广东香山衡器集团股份有限公司 关于回购公司股份报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-025 广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用公司自有资金 及/或股票回购专项贷款，以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的人民币普 通股（A 股）股份，具体如下： 1、回购资金总额：拟使用不低于人民币 6,000 万元（含）且不超过人民币 12,000 万元（含）自有资金及/或股票回购专项贷款。 2、回购价格：本次拟回购的股份价格不超过 35 元/股（含），未超过董事 会审议通过本次回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。 3、回购数量：按回购资金总额上限人民币 12,000 万元和回购股份价格上限 35 元/股测算，预计回购股份数量约为 3,428,571 股，约占目前公司总股本的 2.60%；按回购总金额下限人民币 6,000 万元和回购股份价格上限 35 元/股测算， 预计回购股份数量约为 1,714,285 股，约占目前公司总股本的 1.3 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-024 广东香山衡器集团股份有限公司 关于回购公司股份事项前十名股东和 前十名无限售条件股东持股情况的公告 一、公司董事会公告回购股份决议前一交易日（2025 年 4 月 21 日）前十名 股东持股情况 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 39,621,600 | 30.00% | | 赵玉昆 2 | | 24,900,000 | 18.85% | | 3 陈博 | | 8,297,925 | 6.28% | | 4 王咸车 | | 4,152,075 | 3.14% | | 5 苏小舒 | | 2,640,765 | 2.00% | | 6 刘焕光 | | 2,474,700 | 1.87% | | 7 王大樑 | | 1,203,000 | 0.91% | | 8 | 中国建设银行股份有限公司－富 | 858,700 | 0.65% | | --- | --- | --- | --- | | | 国优化增强债券型证券投资 ...

会议基本信息 - 公司2024年年度股东大会由第七届董事会第2次会议决议召开，2025年3月28日公告通知[6] - 会议于2025年4月22日14:00在宁波现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7][8][9] 参会股东情况 - 出席股东大会的股东及授权代表共114人，代表股份72,977,775股，占比55.2545%[11] - 现场出席4人，代表股份68,673,775股，占比51.9958%[11] - 通过网络投票的股东110人，代表股份4,304,000股，占比3.2587%[11] - 出席的中小股东及授权代表112人，代表股份8,456,175股，占比6.4025%[11] 议案审议情况 - 会议审议10项议案，全部审议通过[14][15][24] - 各议案同意股份占出席会议有表决权股东所持股份总数比例超99%[16][18][19][21][22][23][24] 其他事项 - 公司独立董事在本次股东大会上进行述职[24] - 律师认为本次股东大会召集、召开、表决程序合规，结果合法有效[25]

2024年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-023 广东香山衡器集团股份有限公司 一、会议召开情况 （一）会议召开日期和时间： 现场会议时间：2025年4月22日（星期二）14:00 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年4月22日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为2025年4月22日9:15—15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：宁波市高新区聚贤路1266号宁波均胜群英汽车系 统股份有限公司会议室。 （三）大会召集人：广东香山衡器集团股份有限公司董事会 （四）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 （五）会议主持人：董事长刘玉达先生 （六）本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深交所业务 ...

证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2025-021 第七届董事会第3次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 2025 年 4 月 18 日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七 届董事会第 3 次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。根据公司《董事会议事 规则》有关规定，经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以通讯方式送达各位董事。本次会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 名。会议由公司董事长刘玉达先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以投票表决的方式表决逐项审议通过《关于回购公 司股份方案的议案》，根据《公司章程》相关规定，本议案经公司三分之二以上董事 出席的董事会审议通过即可，无需提交股东大会审议。 （一）回购股份的目的 广东香山衡器集团股份有限公司 自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条规定的条件： （1）公司股票上市 ...

回购计划 - 回购金额不低于6000万元且不超过12000万元[2] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[2] - 回购股份价格不超过35元/股[10] - 按12000万元和35元/股测算，预计回购3428571股，约占总股本2.60%；按6000万元测算，预计回购1714285股，约占1.30%[2] - 回购资金来源为自有资金及/或中行提供的不超10000万元专项贷款，贷款期限不超3年[11][12] 股份情况 - 2025年3月31日，有限售条件股份4152075股，占3.14%；无限售条件股份127923561股，占96.86%[18] - 按回购下限测算，有限售条件股份5866360股，占4.44%；无限售条件股份126209276股，占95.56%[18] - 按回购上限测算，有限售条件股份7580646股，占5.74%；无限售条件股份124494990股，占94.26%[18] 财务数据 - 2024年12月31日，总资产8136121250.11元，货币资金966827541.74元，净资产1605447064.91元，资产负债率66.39%[19] - 按12000万元测算，约占2024年12月31日总资产1.47%，约占净资产7.47%[19] 股东动态 - 2024年10至2025年4月控股股东累计增持公司股份14,689,700股，占公司总股本比例11.1222%[21] - 董事会作出回购股份决议前六个月内，公司相关人员无其他买卖本公司股份情况及违规行为[22] - 公司董事等相关人员未来3个月、6个月无减持计划，持股5%以上股东赵玉昆、陈博尚无明确增减持计划[22] 决策与风险 - 2025年4月18日第七届董事会第3次会议审议通过回购公司股份方案[23] - 拟回购股份用于员工持股计划或股权激励计划，未使用部分三年后将注销[24] - 回购股份事项经三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提交股东大会[25][26] - 董事会授权管理层全权办理股份回购相关事宜，授权自审议通过至事项办理完毕[28] - 回购存在股价超上限、资金未到位、公司情况变化、股票无法授出等风险[29] 备查文件 - 备查文件包括《第七届董事会第3次会议决议》等[30][31]

人员变动 - 徐彬因内部工作调整辞去非独立董事和战略委员会委员职务[2] - 辞职后继续在公司担任其他职务[2] - 辞职报告送达董事会时生效[2] 影响说明 - 辞职不会使董事会成员低于法定最低人数，不影响运作[2] - 截至递交日徐彬未持股，无未履行承诺事项[2]