核心技术能力 - 公司持续深耕底层技术，增强技术自主可控能力，为智慧交通系统构建安全可靠的国产化数字底座 [1] - 公司依托智慧高速、车路云一体化、汽车电子、智慧物联、低空网联、数字能源、数字监测七大业务集群，推动技术融合与模式创新 [1] 业务发展现状 - 在数字能源领域，公司已实现多款充电桩、工商储能柜的规模化量产 [1] - 佛山工厂“风光储充”一体化示范项目成功投运，标志着公司具备综合能源解决方案供应能力 [1] 市场战略与前景 - 公司正积极把握车路协同带来的巨大市场机遇 [1] - 公司旨在通过持续技术迭代与商业模式创新，推动中国智慧交通产业实现从技术追赶到生态引领的高水平自立自强 [1]

事件概述 - 金溢科技因2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核部分不达标 将回购注销648,000股限制性股票 [1][2] 决策与审批流程 - 公司于2025年8月1日召开董事会及监事会会议 审议通过回购注销部分限制性股票的议案 [2] - 公司于2025年9月12日召开董事会会议 审议通过变更注册资本及修订公司章程的议案 [2] - 公司于2025年9月29日召开2025年第三次临时股东会 审议通过前述议案 [2] 回购注销详情 - 业绩考核不达标导致当期不可解除限售的比例为30% [2] - 该部分对应的648,000股限制性股票将由公司回购注销 [2] 股本结构变动 - 本次回购注销完成后 公司注册资本将由179,556,341元人民币减少至178,908,341元人民币 减少648,000元 [3] - 公司股本总数将由179,556,341股减少至178,908,341股 [3] 债权人申报安排 - 公司通知债权人自2025年9月30日公告披露之日起45日内 可要求公司清偿债务或提供相应担保 [4] - 债权人申报截止日期为2025年11月13日 申报方式包括现场、邮寄、传真或邮件 [4]

会议决策 - 2025年8月1日审议通过回购注销部分限制性股票议案[2] - 2025年9月12日审议通过变更注册资本及修订公司章程议案[2] - 2025年9月29日临时股东会审议通过前述议案[2] 业绩考核与股票回购 - 2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司层面业绩考核不达标比例30%[3] - 不达标对应64.80万股限制性股票将被回购注销[3] 资本变更 - 回购注销后注册资本由179,556,341元变为178,908,341元[3] - 回购注销后股本总数由179,556,341股变为178,908,341股[3] 债权相关 - 债权人自公告披露日起45日内可要求清偿或担保[4] - 债权申报时间为2025年9月30日至11月13日（工作日9:00 - 17:00）[7] - 债权申报登记地点为深圳南山区相关地址[7]

基本信息 - 公司于2017年3月24日核准首次发行2952万股，5月15日在深交所上市[7] - 公司注册资本为178,908,341元[7] 股权结构 - 深圳市敏行电子有限公司发起设立时持股2360万股，比例29.5%[15] - 罗瑞发发起设立时持股1320万股，比例16.5%[15] - 王明宽发起设立时持股600万股，比例7.5%[15] - 李朝莉发起设立时持股80万股，比例1%[17] - 李娜发起设立时持股560万股，比例7%[17] - 刘咏平发起设立时持股960万股，比例12%[17] - 公司已发行股份数为178,908,341股，均为普通A股[17] 股份规则 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[18] - 公司收购股份，减少注册资本10日内注销，其他情形按规定时间转让或注销，员工持股等情形合计持股不超10%[22] - 公开发行股份前已发行股份，上市1年内不得转让[25] - 董事、高管任职期间每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[25] - 董事等6个月内买卖股票收益归公司，董事会不收回股东可要求执行[25][26] 股东权益 - 股东会、董事会决议违法违规或章程，股东60日内可请求撤销[30] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东，可请求相关方起诉董事等[32] - 审计及预算审核委员会等拒绝或未起诉或紧急时，股东可直接起诉[32] - 单独或合计持股1%以上股东可在股东会10前提临时提案，召集人2日内发补充通知[54] 会议规则 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[45] - 6种情形2个月内召开临时股东会，独立董事等提议有相关流程[45][49][50] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数，特别决议需2/3以上[67] - 会议记录保存不少于10年[65] 董事会规则 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[89] - 董事会每年至少召开2次会议，10日前通知，临时会议有通知要求[94] 独立董事规则 - 直接或间接持股1%以上或前10名股东自然人及其亲属等不得担任独立董事[100] - 担任独立董事需5年以上相关工作经验[101] 利润分配 - 公司分配税后利润提取10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[116] - 法定公积金转增资本，留存不少于转增前注册资本25%[119] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%或连续3年不低于年均净利润30%[121] 公司合并分立等 - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议[137] - 公司合并、分立、减资需通知债权人及公告，债权人可要求清偿或担保[137][138][139] 其他 - 法定代表人辞任，30日内确定新法定代表人[8] - 控股股东持股占股本总额超50%或表决权影响股东会决议[152]

股东表决情况 - 参加表决股东及代表123人，代表有表决权股份50,416,300股，占公司有表决权股份总数29.0490%[5] - 现场表决股东及代表4人，代表有表决权股份49,901,350股，占公司有表决权股份总数28.7523%[5] - 网络投票股东119人，代表有表决权股份514,950股，占公司有表决权股份总数0.2967%[5] 股份处理 - 2022年限制性股票激励计划不达标部分64.80万股限制性股票将回购注销[7] 注册资本变更 - 公司拟将注册资本由179,556,341元变更为178,908,341元[8] 议案表决结果 - 《关于公司变更注册资本及修订<公司章程>的议案》同意50,392,850股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9535%[8] - 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》同意50,386,550股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9410%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意50,386,550股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9410%[10] - 《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》同意50,386,350股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9406%[12] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意50,386,350股，占出席股东会有效表决权股份总数99.9406%[13] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》同意50,387,050股，占比99.9420%，议案通过[20] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意50,385,250股，占比99.9384%，议案通过[24] - 《关于修订<投资管理制度>的议案》同意50,386,550股，占比99.9410%，议案通过[27] - 《关于修订<董事、监事选举办法>的议案》同意50,386,550股，占比99.9410%，议案通过[30] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》同意50,393,050股，占比99.9539%，议案通过[33] 中小投资者表决情况 - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》中小投资者同意485,700股，占比94.3198%[21] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》中小投资者同意483,900股，占比93.9703%[25] - 《关于修订<投资管理制度>的议案》中小投资者同意485,200股，占比94.2227%[28] - 《关于修订<董事、监事选举办法>的议案》中小投资者同意485,200股，占比94.2227%[31] - 《关于回购注销部分限制性股票的议案》中小投资者同意491,700股，占比95.4850%[34]

股东会信息 - 2025年9月13日公告第三次临时股东会通知[5] - 网络投票时间为9月29日9:15 - 15:00，现场会议于9月29日14:30举行[6] - 出席股东123人，持股50,416,300股，占比29.0490%[7] - 中小投资者119人，持股514,950股，占比0.2967%[7] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99.9%[12][16][18][20][22][26][28][30][32][34] - 部分议案中小投资者同意占比超93%[28][30][32][34] - 各议案反对和弃权股份数及占比有差异[28][30][32][34] - 本次股东会各议案均获通过[29][31][33][35] - 股东会召集、召开及表决合法有效[36][37]

股价表现 - 9月29日股价上涨5.16%至30.99元/股 成交额5586.16万元 换手率1.17% 总市值55.64亿元 [1] 公司业务构成 - ETC产品占主营业务收入72.83% 汽车电子产品占23.83% 智慧物联产品占1.50% [1] - 公司专注于智慧交通和物联网领域应用开发与产品创新 [1] 机构持仓动态 - 华商优势行业混合A（000390）二季度新进十大流通股东 持有78.83万股（占流通股0.5%） [2] - 该基金当日浮盈约119.82万元 [2] 基金业绩表现 - 华商优势行业混合A最新规模40.55亿元 今年以来收益82.12%（同类排名179/8244） [2] - 近一年收益97.02%（同类排名409/8080） 成立以来累计收益1162.52% [2] - 基金经理张明昕现任基金资产总规模42.4亿元 任职期间最佳回报80.7% [3]

股价表现 - 9月24日股价上涨5.1%至31.35元/股 成交额2.10亿元 换手率4.29% 总市值56.29亿元 [1] 公司业务构成 - ETC产品占主营业务收入72.83% 汽车电子产品占23.83% 智慧物联产品占1.50% [1] - 公司成立于2004年5月20日 2017年5月15日上市 专注于智慧交通和物联网领域应用开发 [1] 机构持仓情况 - 华商优势行业混合A（000390）二季度新进十大流通股东 持有78.83万股（占流通股0.5%） [2] - 该基金当日浮盈约119.82万元 最新规模40.55亿元 今年以来收益率90.71%（同类排名129/8173） [2] 基金经理信息 - 基金经理张明昕累计任职205天 现任基金资产总规模42.4亿元 [3] - 任职期间最佳基金回报93.25% 最差回报7.03% [3]

公司业务拓展 - 金溢科技通过全资子公司与玄铁风能共同成立深圳市金玄风能科技有限公司 注册资本1000万元 [1] - 新公司经营范围涵盖风力发电技术服务 风力发电机组及零部件销售 海上风力发电机组销售 [1] - 业务范围延伸至电池制造与销售领域 显示公司向新能源产业链纵向拓展 [1] 股权结构 - 新公司由金溢科技全资子公司深圳市金溢智慧城市科技有限公司与玄铁风能（深圳）科技有限公司共同持股 [1] - 股权穿透显示金溢科技为主要投资方之一 通过子公司实现控股 [1] 战略布局 - 通过成立风能科技公司正式进入海上风电领域 拓展可再生能源业务版图 [1] - 结合电池制造业务形成风电+储能协同布局 完善新能源产业生态链 [1]

控股股东股份质押延期 - 控股股东深圳市敏行电子有限公司办理部分股份质押延期购回业务 [2] - 质押延期购回股份数量为300万股 [2] - 质押股份占控股股东所持股份比例9.80% [2] - 质押股份占公司总股本比例1.67% [2]