发行方案与合规性 - 公司向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规规定的资格和条件 [1] - 发行方案综合考虑行业背景、融资规划及财务状况 旨在增强核心竞争力与持续盈利能力 [1] - 发行定价原则、依据、方法及程序合理 发行方式可行 符合监管要求 [1] 募集资金用途与效益 - 募集资金用于扩大业务规模并增强下游领域服务覆盖能力 [2] - 前次募集资金到账时间已满五个会计年度 本次发行无需编制前次使用情况报告 [1] - 公司制定摊薄即期回报的填补措施 控股股东及管理层承诺确保措施履行 [2] 关联交易与审议程序 - 发行对象罗瑞发及其控制的广州市华瑞腾科技有限公司为关联方 构成关联交易 [2] - 关联交易经独立董事专门会议、董事会及监事会审议 关联董事已回避表决 [2] - 交易符合公开公平公正原则 认购协议内容符合法律法规 [2] 股东回报与实施安排 - 公司制定2025-2027年股东回报规划 明确对股东的合理投资回报 [3] - 发行事项已履行合法程序 决议有效 尚需股东大会审议及监管部门审核 [3]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月22日以现场表决方式召开 应出席监事3人全部实际出席 公司总经理、董事会秘书及财务总监列席 会议由监事会主席周海荣主持 [1] 向特定对象发行股票核心方案 - 发行股票类型为境内上市人民币普通股（A股） 每股面值1.00元 [2] - 发行对象为公司实际控制人罗瑞发及其控制的企业广州市华瑞腾科技有限公司 以现金方式认购 [2] - 发行价格定为21.43元/股 不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [3] - 发行股票数量上限为53,672,500股 未超过发行前总股本的30% [3] - 募集资金总额不超过100,000万元（10亿元） 扣除发行费用后全部用于补充流动资金 [4] - 若发行后罗瑞发及其一致行动人持股比例超30% 所认购股份限售期为36个月 [4] 发行程序与相关安排 - 发行需经深圳证券交易所审核及中国证监会注册 有效期为公司股东大会审议通过后12个月 [2][4][5] - 定价基准日至发行日期间若发生除权除息事项 发行价格与数量将按公式调整 [3][4] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享 [5] - 本次发行构成关联交易 需提交股东大会审议 [9][10] 配套文件与专项报告 - 审议通过《2025年度向特定对象发行股票预案》《方案论证分析报告》《募集资金使用可行性分析报告》 [5][6] - 无需编制前次募集资金使用情况报告 [7][8] - 通过摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺议案 [8][9] - 通过与认购对象签署附条件生效股份认购协议的议案 [9][10] - 通过《2025-2027年股东回报规划》及豁免认购对象要约收购义务的议案 [10][11][13] 后续审议要求 - 所有议案均需提交公司股东大会审议 [2][5][6][7][8][9][10][11][13]

公司融资活动 - 公司于2025年8月22日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议 [1] - 董事会审议通过2025年度向特定对象发行股票的相关议案 [1] - 本次发行暂不召开股东大会 待准备工作完成后另行通知并提请表决 [1] 公司治理与合规 - 公司公告信息披露内容保证真实准确完整且无虚假记载或重大遗漏 [1] - 发行方案依据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及《公司章程》规定执行 [1]

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-053 深圳市金溢科技股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》，现就公司 2025 年度向特定对象 发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的说明披露如下： 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有 关规定："前次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会 计年度的历次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准 日，如截止最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近 一期末经鉴证的前募报告"；"会计师应当以积极方式对前次募集资金使用情况 报告是否已经按照相关规定编制，以及是否如实反映了上市公司前次募集资金使 用情况发表鉴证意见"。 公司最近五个会计年度内不存在通过配 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为完善和健全深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配 决策和监督机制，增加利润分配决策透明度和可操作性，积极回报投资者，引导 投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等文件精 神和《公司章程》等相关规定，并综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东 回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司特制定了《深圳市金溢科技 股份有限公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》（以下简称"本规划"）， 具体如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在制定本规划时，综合考虑公司实际经营情 况、未来的盈利能力、经营发展规划、现金流情况、股东回报、社会资金成本以 及外部融资环境等因素，在平衡股东的合理投资回报和公司可持续发展的基础上 对公司利润分配做出明确的制度性安排，以保持利润分配政策的连续性和稳定性， 并保证公司长久、持续、健康的经营能力。 二、公司制定本规划遵循的原则 （一）严格执行《公司章程》规 ...

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"金溢科技"）于 2025 年 8 月 22 日召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十四次会议，审 议通过了关于公司 2025 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的 相关议案，公司实际控制人罗瑞发先生及其控制的企业广州市华瑞腾科技有限公 司作为本次向特定对象发行股票的认购对象，出具了《关于特定期间不减持深圳 市金溢科技股份有限公司股票的承诺函》，具体内容如下： "1、若本次发行完成后，罗瑞发先生及其一致行动人在上市公司拥有表决 权的股份超过上市公司已发行股票的 30%，则本人/本公司在本次向特定对象发 行股票完成后三十六个月内不减持本次认购的金溢科技股票。法律法规对限售期 另有规定的，依其规定。自本次发行结束之日起至股份解除限售之日止，就所认 购的本次发行的股票，因送红股、资本公积金转增股本等形式衍生取得的股票亦 应遵守上述股份限售安排； 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司 关于认购对 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-055 深圳市金溢科技股份有限公司 关于最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所 处罚或采取监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 8 月 23 日 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开了公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了 公司 2025 年度向特定对象发行股票的相关议案。根据监管要求，为保障投资者 知情权，公司对最近五年是否被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚 的情况进行了自查，结果如下： 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或 处罚的情形。 特此公告。 深圳市金溢科技股份有限公司董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意 见》《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》及《关于首发及再 融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关要求，为保障中 小投资者利益，公司就 2025 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"） 摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了分析，并提出了拟采取的填补回 报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体情况 说明如下： 一、本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-054 深圳市金溢科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行股票摊薄即期股东回报、填 补措施及相关主体承诺的公告 （一）财 ...

深圳市金溢科技股份有限公司 Shenzhen Genvict Technologies Co., Ltd. （深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路 16 号深圳湾科技 生态园 11 栋 A1901-07 号、20 层 01-08 号） 2025 年度向特定对象发行股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二五年八月 深圳市金溢科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 证券代码：002869 证券简称：金溢科技 深圳市金溢科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告 第一节 本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过 100,000.00 万元（含本数），本次募集资金总 额在扣除发行费用后的净额将全部用于补充流动资金。 3 | 金溢科技、公司、发行人 | 指 | 深圳市金溢科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 敏行电子、控股股东 | 指 | 深圳市敏行电子有限公司 | | 实际控制人 | 指 | 罗瑞发 | | 华瑞腾科技 | 指 | 广州市华瑞腾科技有限公司 | | 发行对象 | 指 | 罗瑞发和广州市华 ...

证券代码：002869 证券简称：金溢科技 公告编号：2025-051 深圳市金溢科技股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购 协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）于2025 年8月22日召开公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十四次会议， 审议通过了《关于本次向特定对象发行股票构成关联交易的议案》《关于公司与 特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》等与本次发行相关议案，公司 拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"），发行对象为公司实际控制人罗 瑞发先生及其控制的企业广州市华瑞腾科技有限公司，系公司的关联方。因此发 行对象认购本次发行股票、并与公司签订附条件生效的股份认购协议构成关联交 易。公司本次向特定对象发行股票所涉及的关联交易事项尚须提交股东大会审议 批准，关联股东将回避表决。本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。 2、本次向特定对象发行股票方案尚需获得公司股东大会审议通过、深 ...