人员变动 - 董事会秘书黄楷因身体原因暂无法履职[1] - 财务总监鲍忠寿自2025年3月1日起代行董事会秘书职责[1][2] 代行人员信息 - 鲍忠寿地址为福建省浦城县园区大道6号[1] - 电话0599 - 2827451[3] - 传真0599 - 2827567[3] - 邮箱lkshdm@pclifecome.com[3]

独立董事提名 - 王双被提名为绿康生化第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[19][20] - 近十二个月及三十六个月内无相关违规情形[25][28][31] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[34] 承诺事项 - 承诺材料真实准确完整，愿担责[35] - 任职不符资格将报告并辞职[35]

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-008 绿康生化股份有限公司 关于补选公司独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 21 日绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"） 第五届董事会第十一次（临时）会议审议并通过了《关于补选公司独立董事的议 案》。现将具体情况公告如下： 一、独立董事辞职情况 公司独立董事吕虹女士因个人工作原因，已申请辞去公司第五届董事会独立 董事及相关专门委员会委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。 二、补选第五届董事会独立董事的情况 独立董事候选人王双女士已取得独立董事资格证书，本次选举独立董事候选 人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，经公司股东会 审议通过后生效。 三、备查文件 1、《第五届董事会第十一次（临时）会议决议》； 2、《第五届董事会提名委员会第二次会议决议》。 特此公告。 绿康生化股份有限公司 董 事 会 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规 ...

借款信息 - 公司拟向上海康怡展期借款5500万元，期限12个月[2][9] - 借款年化利率按1年期LPR计算，截至披露日为3.10%[2][9] 股东及财务数据 - 上海康怡注册资本100万元，赖潭平持股98%，赖久珉持股2%[4] - 2024年前三季度总资产10470.94万元，净资产3262.46万元[11] - 2024年前三季度净利润 -72.19万元，2023年度净利润481.43万元[11] 决策情况 - 2025年2月21日董事会、独立董事专门会议通过借款展期议案[2][3][12] 关联交易 - 年初至披露日，公司与上海康怡累计关联交易43.02万元[10] - 本次关联交易定价公允，不损害公司及股东利益[9][12]

独立董事提名 - 提名王双女士为绿康生化第五届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无违规情形[26][29][32] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[35][36] 声明相关 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[38] - 声明发布于2025年2月19日[39]

股东会信息 - 公司2025年第一次临时股东会于3月10日15:30召开[1] - 股权登记日为2025年3月5日[3] - 会议审议《补选独立董事》《关联借款展期暨关联交易》议案[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月10日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15至15:00任意时间[2][20][21] - 网络投票代码362868，简称为“绿康投票”[19] 登记信息 - 会议登记时间为2025年3月6日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00，地点在福建浦城公司证券部[8] 授权信息 - 授权委托书有效期自签署至股东会结束[24]

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-007 绿康生化股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于关联借款展期暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 三、备查文件 《第五届监事会第十次会议决议》。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届监事会 第十次会议于 2025 年 2 月 21 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室 召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司监事会议事规则》要求发出。本次 监事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席冯真武先生 主持召开。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于关联借款展期暨关联交易的议案》 监事在审议过程 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-006 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第十一次（临时）会议于 2025 年 2 月 21 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以 现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事 规则》要求发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，其中独立董事 3 人。 本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》 的规定，经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，董事会提名王双女士作为 公司第五届董事会独立董事候选人，任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过 之日起至第五届董事会任期 ...

股权变动 - 截至2025年2月10日公司总股本155,415,837股[8] - 权益变动后厦门国际信托和董海各持有7,770,792股，占比5.00%[20][40] - 慈荫投资权益变动后持股为0，原持股15,541,584股，占比10.00%[21] 未来展望 - 不排除信息披露义务人未来12个月内增减公司股份可能[17] - 截至报告书签署日董海无明确增减持计划[40] 权益变动方式 - 本次权益变动为非交易性过户，待办过户登记[21] - 董海因参股合伙企业解散清算，股份非交易过户[40] 减持限制 - 厦门国际信托及董海按50%比例分配后续减持额度[30] - 慈荫投资12个月内不集中竞价减持，24个月内减持不超50%[31]

公司信息 - 厦门国际信托出资额416,000万人民币，股东厦门金圆金控、厦门港务控股、厦门建发集团认缴出资比例分别为80%、10%、10%[12][13] 权益变动 - 因慈荫投资决议解散，其持有的绿康生化股票非交易性过户至相关合伙人[18] - 变动后厦门国际信托持有绿康生化7,770,792股，占比5.00%，累计权益变化5.00%[22] - 慈荫投资清算注销，其15,541,584股（占比10.00%）分配给厦门国际信托和董海各7,770,792股（占比均为5.00%）[23] 未来展望 - 不排除未来12个月内增减公司股份可能，若发生将依法履行程序及披露义务[19] 股份限制 - 慈荫投资自2023年1月12日股份过户起12个月内不通过集中竞价减持，24个月内减持不超获股数50%[33] 减持分配 - 厦门国际信托及董海按50%比例分配后续减持额度[32]