证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-019 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第十二次（临时）会议于 2025 年 3 月 28 日在公司综合办公楼二楼第一会议室以 现场结合通讯会议方式召开，会议通知已按照《公司章程》及《公司董事会议事 规则》要求发出。本次董事会应到董事 6 人，实到董事 6 人，其中独立董事 3 人。 本次会议由董事长赖潭平先生主持召开。本次会议的召集、召开、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 董事会同意上述贷款，公司将以下所列的自有资产作为抵押向银行申请抵押 贷款总额不超过 2,000 万元人民币，并授权公司总经理及管理层在上述抵押贷款 额度范围内审核并签署上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。 上述融资额度由本公司及子公司福建绿安生物农药有限公司位于福建省浦 城县园区大道 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-020 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2025 年 3 月 28 日召开的第五届董事会第十二次（临时）会议，审议通过了《关于公司以 自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，现将相关事宜公告如下： 一、融资及抵押情况概述 绿康生化股份有限公司 关于公司以自有资产抵押向银行 申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 4 月向中国农业银行股份有限公司浦城县支行（以下简称"浦 城农行"）申请 2,000 万元流动资金贷款，将于 2025 年 4 月 9 日到期。本公司 计划 2025 年仍需使用 2,000 万元流动资金贷款，故向浦城农行申请流动资金 2,000 万元（贷款续期），用途为办理浦城农行贷款续期，具体以借款合同为准。 公司将以下所列的自有资产作为抵押向银行申请抵押贷款总额不超过 2,000 万元人民币，并授权公司总经理及管理层在上述抵押贷款额度范围内审核并签署 上述申请贷款及资产抵押事项的相关法律文件。 本次公司以自有资产抵押 ...

股东减持 - 冯真武拟减持不超28,900股，占比0.019%[2][4][5] - 楼丽君拟减持不超12,500股，占比0.008%[2][4][5] - 鲍忠寿拟减持不超27,300股，占比0.018%[3][4][5] 减持信息 - 减持期2025年4月14日 - 7月11日（法定禁止除外）[2][3][5] - 减持因自身资金需求，来源为首发前间接持有及转增[5] - 减持方式为集中竞价，价格按市场定[2][3][5] 影响说明 - 减持未违反首发承诺，不导致控制权变更[6]

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-017 绿康生化股份有限公司 关于控股股东部分股票解除质押的公告 公司控股股东及本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）于 2025 年 3 月 18 日 收到控股股东上海康怡投资有限公司（以下简称"上海康怡"）的通知，获悉其所持有 的本公司部分股票办理了解除质押业务，具体事项如下： 一、股东股份质押的基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份累计情况如下： | | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 情况 | | 情况 | | | | | | | | | | 已质 | 占 | 未质 | | | | | | 累 | 计 | 合计占其 | 合计占公 | 押股 | 已 | 押股 | | | 股东 | 持股数量 | 持股比 | 质 | ...

人事变动 - 2025年3月13日董事黄楷因个人身体原因辞职，仍任董事会秘书[2] - 3月1日起财务总监鲍忠寿代行董事会秘书职责[2] - 公司将尽快完成董事补选工作[2] 其他情况 - 黄楷辞职报告送达生效，未致董事会成员低于法定人数[2] - 截至公告披露日黄楷未持股，无未履行承诺事项[3]

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-015 绿康生化股份有限公司 关于完成独立董事补选的公告 公司上述股东会选举产生新任独立董事后，原独立董事吕虹女士的辞职正式 生效，辞职后不在公司担任任何职务，也未直接或间接持有公司股份，不存在应 当履行而未履行的承诺事项。 吕虹女士在担任公司独立董事及各专门委员会职务期间，勤勉尽责、忠于职 守，为公司的规范运作发挥了积极作用，对此公司及董事会再次表示衷心感谢！ 1 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）独立董事吕虹 女士因个人工作原因，已申请辞去公司第五届董事会独立董事及相关专门委员会 委员职务，辞职生效后将不再担任公司任何职务。吕虹女士在公司股东会选举出 新任独立董事之前，切实履行了公司独立董事及董事会专门委员会委员的职责。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，经公司董事会提名及公司第五届董事会提名委员会 ...

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于3月10日召开，60人代表66,683,536股，占总股本42.9065%[2] - 现场5人代表49,123,692股，占31.6079%；网络55人代表17,559,844股，占11.2986%[2] 议案表决 - 《关于补选公司独立董事的议案》总表决同意率99.7476％[4] - 《关于关联借款展期暨关联交易的议案》总表决同意率98.9700％[5] - 该议案关联股东回避表决股数48,848,260股，占31.4307%[5] 其他 - 上海澄明则正律师见证股东会，程序合法有效[7] - 公告于2025年3月11日发布[10]

上海澄明则正律师事务所 股东会法律意见书 上海澄明则正律师事务所 关于绿康生化股份有限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书 致：绿康生化股份有限公司 本法律意见书所列出的合计数据可能因四舍五入原因与所列示的相关单项 数据计算得出的结果略有不同。 本所律师仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实 的了解，并仅就本次股东会召开程序所涉及的中国相关法律问题发表法律意见。 本法律意见书依据中国有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025 年第一次临时股东会的必备文 件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 2 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据 此出具法律意见如下： 一、本次股东会的召集、召开程序 公司召开本次股东会，董事会已于会议召开十五日以前于深圳证券交易所网 站、巨潮资讯网等指定网站，以公告方式通知各股东。公司发布的公告载明了会 议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席 会议和参加表决及有权出席股东的股权登记日、出席现场会议股东的登记办法、 登记时间、参加网络投票的操作方式、联系电话和联系人 ...

股东变更 - 绿康生化持股5%以上股东名称变更为江苏百兴产业投资集团有限公司[2] - 股东经营范围新增创业投资、股权投资等项目[2] 股东信息 - 股东注册资本22000万元人民币[2] - 股东持有绿康生化股份7770792股，占总股本5.00%[3] 变更影响 - 工商变更对公司治理及经营无影响，未改变股权控制关系[3] 其他 - 公告于2025年3月6日发布[4]

会议时间 - 2025年3月10日15:30召开第一次临时股东会[2] - 现场投票15:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年3月5日[5] 会议议案 - 审议《关于补选公司独立董事的议案》等[6] - 议案需过半数有效表决权股份通过[8] 投票方式 - 网络投票代码362868，简称“绿康投票”[20] - 深交所交易系统和互联网系统投票时间[21][22] 其他事项 - 会议登记时间为2025年3月6日[10] - 会期预计下午半天，费用自理[18]