投资信息 - 慈荫投资出资额为18400万人民币[3] - 厦门国际信托在慈荫投资持股比例为50%，董海为48.913%，于佩云为1.087%[4] 股份情况 - 慈荫投资持有公司15541584股无限售流通股，占总股本10.00%[5] - 权益变动后，厦门国际信托和董海持股比例均为50%，于佩云为0%[5][6] 减持规定 - 厦门国际信托和董海后续减持额度分配比例均为50%[7] - 24个月内减持不超获股数量50%，满24个月后按规定减持[10] 其他事项 - 慈荫投资于2023年1月12日将公司股份过户至其名下[10] - 本次权益变动尚需办理股份非交易过户手续[2] - 本次事宜不会导致公司控制权变更[9] - 厦门国际信托和董海承诺继承慈荫投资过去承诺[2][10]

上市公司：绿康生化股份有限公司 信息披露义务人：杭州慈荫投资合伙企业（有限合伙） 住所：浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望金融小镇黄公望路 3 幢 250 工位 通讯地址：浙江省杭州市富阳区东洲街道黄公望金融小镇黄公望路 3 幢 250 工 位 股份权益变动性质：股份减少、由间接持股变为直接持股 签署日期：二〇二五年二月 1 上市地点：深圳证券交易所 股票简称：绿康生化 股票代码：002868.SZ 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》等相关法律、法规和规范性文件编制。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反其章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人在绿康生化中拥有权益的股份变动情况。 截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外，信息披露义务人没有通 过任何其他方式增加或减少其在绿康生化中拥有权益的股份。 四、本次权益变动是根据本 ...

2024年财务业绩预计 - 2024年预计营收6.4亿元 - 6.5亿元，较上年同期5.07亿元增长26% - 28%[2][4] - 2024年预计归属上市公司股东净利润亏损3.4亿元 - 3.9亿元，较上年同期亏损2.2182亿元下降53.28% - 75.82%[2] - 2024年预计归属上市公司股东扣除非经常性损益后净利润亏损3.45亿元 - 3.95亿元，较上年同期亏损2.3078亿元下降49.49% - 71.16%[2] - 2024年基本每股收益预计亏损2.19元/股 - 2.51元/股，上年同期亏损1.44元/股[2] 业务发展情况 - 养殖业复苏使下游对兽药原料药需求增加，动保业务产销两旺，硫酸新霉素市场份额逐年提升[4] 资产减值情况 - 子公司光伏胶膜原材料存货因价格下行存在减值[5] - 光伏胶膜因产业竞争加剧及市场供求失衡，产能利用率不足，摊销成本上升[5] - 收购子公司形成的商誉基于谨慎性原则一次性全部减值[5]

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-002 监事在审议过程中，对此次借款的必要性、借款利率合理性等方面进行了充 分讨论，认为该事项符合公司战略发展方向，未发现损害公司及股东利益的情形， 一致同意该议案。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》。 绿康生化股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届监事会 第九次会议于 2025 年 1 月 9 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室召 开，会议通知已按照《公司章程》及《公司监事会议事规则》要求发出。本次监 事会应参加会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席冯真武先生主 持召开。会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2025-001 绿康生化股份有限公司 第五届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 同意公司向关联方上饶市长鑫贰号企业管理中心（有限合伙）借入 500 万元， 向关联方肖菡借入 1,500 万元，用于日常生产经营使用和未来业务发展需要，借 款期限为十二个月，借款年化利率将依据全国银行间同业拆借中心所公布的 1 年 期 LPR 予以确定，且每月动态更新调整一次，公司无需提供相应担保。 该议案已于会前经公司第五届董事会第五次独立董事专门会议以全体独立 董事过半数审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 1 三、备查文件 特此公告。 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第十次（临时）会议于 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-122 绿康生化股份有限公司 关于完成以债转股方式对全资子公司增资 暨工商变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 5、注册资本：贰亿伍仟万元整 一、本次变更情况 变更前注册资本：10,000 万人民币 变更后注册资本：25,000 万人民币 二、变更后《营业执照》相关登记信息 1、名称：绿康（玉山）胶膜材料有限公司 4、法定代表人：冯真武 1 2、统一社会信用代码：91361123MA3952AX7T 3、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 绿康生化股份有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）第五届董事会 第九次（临时）会议审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》， 为增强绿康（玉山）胶膜材料有限公司（以下简称"绿康玉山"）的资金实力并 优化其资本结构，促进其业务发展，公司将应收绿康玉山部分债权 15,000 万元 转作对其的增资，本次增资完成后，绿康玉山的注册资本将由 10,000 万人民币 增加至 25,000 万人民币。相关内容详见公司 202 ...

股票情况 - 公司股票2024年12月27、30日收盘价格涨幅偏离值累计21.12%，属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[3] - 无应披露未披露事项及相关筹划等[4] - 指定信息披露媒体为《证券日报》和巨潮资讯网[6] 经营情况 - 已披露经营情况、内外部环境未重大变化[3] 重大事项 - 公司、控股股东等不存在应披露未披露重大事项[3] - 控股股东等在异常波动期间未买卖公司股票[3] - 董事会未获悉应披露未披露重大影响信息[5] 信息公平性 - 公司不存在违反公平信息披露情形[3]

股东会信息 - 2024年第四次临时股东会12月26日召开，82人代表65,101,981股，占总股本41.8889%[2] 议案表决 - 《关于公司及子公司申请融资授信额度的议案》，同意64,964,351股，占比99.7886％[4] - 《关于2025年度公司对子公司担保额度预计的议案》，同意64,961,751股，占比99.7846％[5] - 《关于公司与福建浦城县华峰电力燃料有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联股东回避48,848,260股，同意15,979,221股，占比98.3112％[6] - 《关于公司与晶科能源股份有限公司及其子公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联股东回避7,770,792股，同意57,201,989股，占比99.7746％[8] - 《关于出售浦城县农村信用合作联社部分股权的议案》，同意64,963,981股，占比99.7880％[9] 其他 - 上海澄明则正律师见证股东会，程序和结果合法有效[11] - 公告披露《绿康生化股份有限公司2024年第四次临时股东会决议》等备查文件[12]

上海澄明则正律师事务所（以下简称"本所"），接受绿康生化股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第四次临时股东会 （以下简称"本次股东会"），并对公司本次股东会进行见证，并根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及 《绿康生化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定出具《上海澄 明则正律师事务所关于绿康生化股份有限公司 2024 年第四次临时股东会之法律 意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 本所律师按照中华人民共和国（以下简称"中国"，仅为本法律意见书之目 的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）现行法律、法规的规 定对本次股东会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》规定、出席 会议人员资格和股东会表决程序的合法有效性发表法律意见。 本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿 意承担相应的法律责任。 本所律师仅依据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实 的了解，并仅就本次股东 ...

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2024-119 绿康（玉山）胶膜材料有限公司（以下简称"绿康玉山"）为绿康生化股份 有限公司（以下简称"公司"或"绿康生化"）之全资子公司，公司持有绿康玉 山 100%股权。为增强绿康玉山的资金实力并优化其资本结构，促进其业务发展， 公司将应收绿康玉山部分债权 15,000 万元转作对其的增资，本次增资完成后， 绿康玉山的注册资本将由壹亿元整增加至贰亿伍仟万元整，公司仍持有绿康玉山 100%股权。 2024 年 12 月 25 日，公司召开的第五届董事会第九次（临时）会议，以全 票同意审议通过了《关于以债转股方式对全资子公司增资的议案》，同意本次对 全资子公司增资事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等 相关规定，本次增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会 审议。 本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、增资标的基本情况 （一）本次增资的出资方式 绿康生化股份有限公司 关于以债转股方式对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...