董事会会议召开与审议情况 - 公司第五届董事会第三次会议于2025年12月26日上午9:00召开，会议应出席董事9名，实际出席9名，其中牛晓峰以通讯方式出席，会议由董事长谢晓林召集并主持，全体高级管理人员列席 [2] - 会议审议通过了四项议案，所有议案均获全票或高票通过，无反对或弃权票 [3][4][7][10] 募投项目结项与资金安排 - 董事会审议通过了关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [3] - 该议案已经公司审计委员会会议审议通过，尚需提交股东会审议 [4] 公司融资与关联担保 - 董事会审议通过了关于向中国农业银行股份有限公司柞水县支行申请伍仟万元（即5000万元）短期流动资金贷款暨公司实际控制人提供担保的议案 [4] - 该议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事谢晓林、谢晓锋回避表决 [4][5] - 该议案已经公司独立董事专门会议审议通过 [6] 董事及高级管理人员调整 - 董事会审议通过了关于调整公司董事及高级管理人员的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [7] - 其中补选董事事项尚需提交股东会审议 [8] - 该议案已经公司提名委员会会议审议通过 [9] 临时股东会召开安排 - 董事会审议通过了关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票 [10] - 2026年第一次临时股东会定于2026年01月16日14:00召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [11][12] - 现场会议地点为西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路2801号陕西盘龙医药股份有限公司二楼会议室，网络投票通过深圳证券交易所系统进行 [11][15] - 本次股东会的股权登记日为2026年01月12日 [13] - 会议将审议由第五届董事会第三次会议通过的相关议案，并对中小投资者的表决进行单独计票 [15][16] 股东会登记与参与方式 - 股东可采用现场、信函或传真方式登记，登记时间为2026年1月15日上午9:00至12:00，下午13:00至17:00 [16][17] - 参加网络投票的股东，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2026年01月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票系统投票的时间为2026年01月16日9:15至15:00 [11][29][30] - 网络投票的投票代码为“362864”，投票简称为“盘龙投票” [24]