提名委员会组成 - 成员由三名以上董事组成，独立董事占二分之一以上[4] - 委员任期与董事会任期一致，可连选连任[6] 职权行使与会议规定 - 人数低于规定人数三分之二时，暂停职权，董事会指定新委员[7] - 会议召开前三天通知，紧急事由可随时通知[17] - 会议应由三分之二以上（含）委员出席方可举行[20] - 会议决议须经全体委员过半数通过[20] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销职务[23] - 委员对未公开信息负有保密义务[32] 会议记录与决议 - 记录保存期不得少于十年[26] - 应写明有利害关系委员情况[29] 其他规定 - 议事规则按法律、章程执行，冲突时修订报董事会审议[34] - 由董事会负责解释，自审议通过生效，修改亦同[35][36]

担保管理规定 - 公司对外担保统一管理，分支机构等未经同意不得担保[3] - 董事会审批需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[5] - 六种对外担保行为须股东会审议通过[6] 担保申请流程 - 被担保人申请担保提前10或15个工作日提交资料[9] - 财务部受理申请后调查评估送董事会办公室[10] 担保审查与执行 - 董事审议前应充分了解被担保方情况[10] - 七种情形或资料不充分不得提供担保[13] - 董事长或授权人员签署担保和反担保合同[15] 担保后续管理 - 财务部负责日常管理，关注被担保人情况[17] - 被担保人问题及时控制风险和追偿[17] 信息披露与责任 - 按规定完整披露对外担保信息[21] - 未按程序操作造成损失追究责任[23] 制度生效与解释 - 制度自股东会通过生效，由董事会解释[26][27]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[3] 股东请求与提案 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应10日内反馈[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应2日内发补充通知[13] 召集与通知 - 审计委员会或股东自行召集股东会，决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[8] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[13] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[16] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3:00，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[18] - 董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事主持股东会[19] - 中小投资者指除特定人员外的其他股东[22] - 特定情形应采用累积投票制[24] - 会议记录保存期限不少于10年[28] - 股东会通过相关提案，公司应在结束后2个月内实施[29] - 股东可自决议作出60日内请求法院撤销违法违规决议[30]

审计委员会组成与任期 - 由三名以上董事组成，独立董事应占二分之一以上[4] - 任期与董事会任期一致，连选可连任[5] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会议，提前3天通知[12] - 会议须三分之二以上（含）委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[13] 会计师事务所管理 - 聘用或解聘需经审计委员会审议，再提交董事会、股东会决定[16] - 负责选聘，至少每年提交履职评估报告[16] - 对特定情形保持谨慎，出现重大缺陷应改聘[17][18] - 审核改聘提案应约见前后任事务所并发表意见[18] - 改聘需公告详细信息，选聘资料保存至少10年[19] 审计工作安排 - 与事务所协商确定年度财务报告审计时间[21] - 督促按时提交审计报告，记录情况[21] - 进场前后审阅报表并形成书面意见[21] 其他规定 - 年度报告披露审计委员会履职情况[21] - 会议记录保存不少于10年[23] - 委员有利害关系应回避表决[25] - 委员有权内部审计评估并查阅资料[27] - 议事规则经董事会通过生效，修改亦同[32]

新策略 - 2025年8月26日公司独立董事召开专门会议并发表审核意见[1] - 独立董事同意公司及子公司开展外汇套期保值业务并提交董事会审议[1] - 公司开展外汇套期保值业务目的是规避和防范汇率波动风险[1]

授信及担保概述 - 公司及子公司2025年度拟申请总额不超过25亿元人民币的综合授信及贷款额度 [1] - 公司及子公司拟为上述授信提供连带责任保证及抵押担保 [1] - 该议案已于2025年4月14日及5月15日分别通过董事会和股东大会审议 [1] 具体担保进展 - 全资子公司捷耀精密拟向华润银行申请不超过3000万元人民币综合授信 [1] - 公司及子公司重庆汇盈拟为捷耀精密提供最高额连带责任保证担保 [1] - 实际融资金额及条款以最终签署协议为准 [1] 担保授权情况 - 本次担保事项已在先前董事会和股东大会授权范围内，无需重新审议 [2] 担保余额状况 - 公司对合并报表外单位担保余额为0 [2] - 公司与子公司间实际担保余额为39,150.72万元人民币 [2] - 无逾期担保及诉讼相关担保事项 [2] 担保影响分析 - 担保行为系为满足日常经营融资需求 [3] - 未损害公司及股东利益 [3]

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-038 东莞捷荣技术股份有限公司 二、担保进展情况 近日，公司全资子公司捷耀精密五金（深圳）有限公司（以下简称"捷耀精 密"）拟向珠海华润银行股份有限公司深圳分行（以下简称"华润银行"）申请 不超过 3,000 万元人民币综合授信额度，公司及全资子公司重庆捷荣汇盈精密制 造有限公司（以下简称"重庆汇盈"）拟为捷耀精密申请综合授信额度相关事项 提供最高额保证担保，保证方式为连带责任担保。此授信金额不等于公司的最终 实际融资金额，最终实际融资业务品种、金额和期限以公司与华润银行签订的借 款协议、担保合同等合同为准。 上述担保事项在公司第四届董事会第十四次会议以及公司 2024 年年度股东 大会审议通过的担保额度范围内，无需再次提交公司董事会或股东大会审议。 三、累计对外担保及逾期担保的情况 截至披露日，公司及控股子公司对合并报表外提供的对外担保余额为 0。公 司涉及的担保均为公司与合并报表范围内子公司间的担保，本次提供担保后，公 司与子公司之间的实际担保余额为 39,150.72 万元。公司及子公司无逾期担保事 项，也不存在涉及诉讼的担保及因被判决败 ...

公司融资与担保安排 - 公司及子公司2025年度拟申请不超过一定额度综合授信及贷款并提供担保 [1] - 全资子公司捷耀精密向华润银行申请不超过3000万元综合授信额度 [1] - 公司及子公司重庆汇盈提供最高额连带责任保证担保 [1] 担保实施现状 - 本次担保在已审议通过的额度范围内无需再经审议程序 [1] - 截至披露日公司与子公司间实际担保余额为39150.72万元 [1] - 目前无逾期担保情况 [1]

市场表现 - 上证综指报3725.22点，微跌0.06%，但仍位于年线之上，A股总成交额达15350.35亿元 [1] - 21只A股价格突破年线，其中ST开元、安洁科技、水井坊乖离率居前，分别为12.28%、8.47%、3.00% [1] - 时代电气、甘肃能化、*ST椰岛等个股乖离率不足0.2%，仅小幅站上年线 [1][2] 个股突破年线详情 - **ST开元**：涨幅12.73%，换手率5.92%，最新价4.34元较年线3.87元偏离12.28% [1] - **安洁科技**：涨停10.01%，换手率7.26%，最新价15.72元较年线14.49元偏离8.47% [1] - **水井坊**：涨幅4.09%，换手率2.41%，最新价45.85元较年线44.51元偏离3.00% [1] - **时代电气**：涨幅1.00%，换手率1.56%，最新价45.45元较年线45.43元仅偏离0.04% [2] 其他突破年线个股 - 捷荣技术、天味食品、银邦股份等7只个股乖离率介于1.40%-2.76% [1] - 古井贡酒、广日股份、海南橡胶等9只个股乖离率低于1%，其中甘肃能化偏离幅度最小（0.12%） [1][2]

市场整体表现 - 上证综指报3733.77点 涨幅0.17% 收于年线之上 [1] - A股总成交额达10839.46亿元 [1] 突破年线个股概况 - 19只A股价格突破年线 其中乖离率最大个股为安洁科技(8.47%)、水井坊(3.38%)、捷荣技术(2.76%) [1] - 乖离率较小个股包括东华能源(0.07%)、世联行(0.24%)、*ST椰岛(0.30%) 刚刚站上年线 [1] 个股具体表现 - 安洁科技涨幅10.01% 换手率6.97% 最新价15.72元突破年线14.49元 [1] - 水井坊涨幅4.47% 换手率1.89% 最新价46.02元突破年线44.51元 [1] - 捷荣技术涨幅4.13% 换手率4.50% 最新价20.15元突破年线19.61元 [1] - 海油发展涨幅3.30% 换手率0.86% 最新价4.07元突破年线3.98元 [1] - 中国中车涨幅2.78% 换手率0.45% 最新价7.39元突破年线7.33元 [1]