关联交易审核意见 - 公司独立董事召开专门会议审核全资子公司接受控股股东财务资助的关联交易事项 [1] - 独立董事认为该关联交易有利于提高融资效率并支持业务发展 [2] - 财务资助利率不高于香港同期银行贷款利率，定价公允合理 [2] 交易合规性 - 交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定 [2] - 关联董事需在董事会审议时回避表决 [2] - 独立董事一致同意将议案提交董事会审议 [2] 独立性保障 - 交易不会影响公司独立性 [2] - 不存在损害公司及中小股东利益的情形 [2]

关联交易事项 - 公司独立董事审查子公司接受控股股东财务资助暨关联交易[1] - 认为交易利于融资、定价公允、不影响独立性[1] - 同意提交董事会审议，关联董事需回避表决[1] 财务资助情况 - 控股股东提供财务资助利率不高于香港同期银行贷款利率[1]

财务资助 - 香港捷荣拟接受捷荣集团不超5000万港元资助，期限不超12个月[2] - 2024 - 2025年累计额度不超8000万港元，实际余额7200万元[3] 集团数据 - 捷荣集团2024年末总资产295927046.28元，净资产159318718.83元[5] - 2024年营收156880047.15元，净利润194015628.5元[5] 关联交易 - 年初至公告日累计关联交易9603.96万元[9] - 交易定价不高于香港同期银行贷款利率[6] 审批情况 - 本次关联交易已通过董事会审议，待股东大会审议[4] 资金用途 - 资助资金用于补充子公司流动资金[8]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会召开时间为7月14日14:50[2] - 股权登记日为2025年7月9日[3] - 网络投票时间为2025年7月14日[2][3][16][17] - 会议登记时间为2025年7月12 - 13日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[7] 投票相关 - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2][3][16][17] - 互联网投票系统投票时间为9:15 - 15:00[2][3][16][17] - 交易系统投票代码为362855，投票简称为捷荣投票[15] 会议其他信息 - 会议审议《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》等提案，对中小投资者表决单独计票[5][6] - 中小投资者指除董事等及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[6] - 股东大会召集人是公司董事会，召集程序合法合规[2] - 会议召开地点为广东省深圳市南山区康泰创新广场A座3205公司会议室[2][4][7] - 授权委托有效期自签署之日起至本次股东大会结束[20]

会议信息 - 公司第四届董事会第十八次会议于2025年6月27日召开[2] - 应参加董事9名，实际参加9名，全体监事及高级管理人员列席[2] 财务资助 - 同意全资子公司香港捷荣接受控股股东捷荣集团不超5000万港元财务资助，期限不超12个月[3] 议案表决 - 《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》5票同意，4票回避[3] - 《关于提议召开2025年第三次临时股东大会的议案》8票同意，1票弃权[5]

关联交易审核 - 公司全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司接受控股股东财务资助 [1] - 关联交易利率不高于中国香港同期银行贷款利率 定价公允合理 [2] - 交易有利于提高公司融资效率并支持业务发展 不影响公司独立性 [2] 独立董事意见 - 独立董事黄洪燕 江金锁 韩勇一致同意该关联交易事项 [2] - 审核意见认为交易不存在损害公司及中小股东利益的情形 [2] - 议案将提交董事会审议 关联董事需回避表决 [2]

关联交易基本情况 - 全资子公司香港捷荣接受控股股东捷荣集团不超过1,500万港元财务资助 期限不超过12个月 利率不高于香港市场同期银行贷款利率 资金可循环使用并提前还款 [1] - 此前于2024年8月22日及9月10日分别通过董事会和股东大会审议接受不超过5,000万港元资助 2025年5月20日董事会审议通过继续接受不超过1,500万港元资助 截至公告日实际余额为5,850万元人民币 [2] 关联方信息 - 关联方捷荣科技集团注册资本20万港元 总资产295,927,046.28元 净资产159,318,718.83元 2024年营业收入156,880,047.15元 净利润-5,181,281.17元 [3] - 捷荣集团非失信被执行人 资产质量优良具备履约能力 [3] 交易审批与合规性 - 本次交易经第四届董事会第十七次会议审议通过 不构成重大资产重组 无需有关部门批准 在董事会权限范围内无需提交股东大会 [2] - 独立董事专门会议审议通过 认为交易定价公允合理 利率不高于香港市场同期银行贷款利率 不存在损害公司及中小股东利益情形 不影响公司独立性 [4] 资金用途与交易影响 - 资助资金主要用于补充子公司流动资金 提高融资效率 支持公司经营发展 [3] - 2025年度与捷荣集团及其关联企业累计日常关联交易金额9,268.59万元 [4] 协议与执行安排 - 尚未签订正式协议 授权公司管理层办理相关事项及文件签署 [3]

董事会会议召开情况 - 会议于2025年6月23日以现场结合通讯方式召开 由董事长张守智召集和主持 [1] - 应参加董事9名 实际参加董事9名 其中7名以通讯方式出席并表决 [1] - 全体监事及高级管理人员列席会议 会议召开程序符合相关规定 [1] 董事会会议审议情况 - 全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司接受控股股东捷荣科技集团有限公司不超过1500万港元的财务资助 [1] - 财务资助期限自董事会审议通过之日起不超过12个月 利率不高于香港市场同期银行贷款利率 [1] - 香港捷荣可在期限及额度内循环使用资金 并允许提前还款 [1] 审议结果 - 表决票9票 同意5票 反对0票 回避4票 弃权0票 [2] - 关联董事赵晓群 康凯 崔真洙 郑杰回避表决 议案获得通过 [2]

关联交易 - 2025年6月23日独立董事会议审核子公司接受控股股东财务资助关联交易[1] - 独立董事同意该交易并提交董事会，关联董事回避表决[1] - 交易利于提高融资效率，定价公允，符合规定[1] 信息发布 - 2025年6月24日发布审核意见[2]

财务资助 - 公司多次同意香港捷荣接受不超5000万港元财务资助[2] - 截至披露日，香港捷荣资助资金往来余额5850万元[2] 业绩数据 - 2024年捷荣集团营收156880047.15元，净利润194015628.5元[5] - 2024年末捷荣集团总资产295927046.28元，净资产159318718.83元[5] 关联交易 - 年初至披露日，公司关联交易总金额9268.59万元[10] - 本次关联交易已通过董事会审议[3] - 本次交易不构成重大资产重组[3]