股东大会取消决定 - 公司于2025年9月8日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过取消2025年第四次临时股东大会的议案 [1][7] - 原定股东大会召开时间为2025年9月11日下午14:50，股权登记日为2025年9月8日 [4] - 取消原因为筹备聘任2025年会计师事务所事项，需提高办公效率并统筹会议安排 [2][7] 受影响议案内容 - 取消的股东大会包含7项公司治理制度修订议案，涉及公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等核心治理文件 [4] - 具体包括修订《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》等关键运营制度 [4] 程序合规性 - 董事会会议应出席董事8名，实际出席8名，表决结果8票同意0票反对0票弃权 [6][8] - 会议召开程序符合相关法律法规及公司章程规定，采用现场结合通讯方式召开 [6] - 公司承诺将另行召开董事会重新确定股东大会时间安排 [2][7]

公司第四届董事会第二十次会议审议通过取消2025年第四次临时股东大会的议案[2]

公司治理 - 公司第四届第二十次董事会临时会议于2025年9月8日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议审议《关于取消2025年第四次临时股东大会的议案》等文件[1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成为计算机和通信和其他设备制造业占比100%[1] - 公司当前市值47亿元[1] 行业分类 - 公司属于计算机和通信和其他设备制造业[1]

会议安排 - 2025年9月8日董事会通过取消2025年第四次临时股东大会议案[1] - 原股东大会于2025年9月11日14:50召开，股权登记日为9月8日[2] 取消原因 - 公司筹备聘任2025年会计师事务所，统筹会议安排[2] 后续计划 - 后续将另行召开董事会决定股东大会时间[2] 原拟审议 - 原股东大会拟审议修订《公司章程》等多项议案[2][3]

会议情况 - 公司于2025年9月8日召开第四届董事会第二十次会议[2] - 应参加董事8名，实际参加8名[2] 议案决议 - 会议审议通过取消2025年第四次临时股东大会的议案[3] - 原定于2025年9月11日的该次股东大会取消[3] - 取消股东大会议案表决8票同意，0票反对和弃权[4]

核心事件 - 公司董事康凯因公司调整原因辞去第四届董事会董事及专门委员会委员职务 辞职后仍在公司担任其他职务 [1] - 康凯辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数 不影响董事会正常运作 辞职报告自送达之日起生效 [1] - 公司表示将尽快完成董事补选工作 [1] 持股情况 - 康凯直接持有公司256,600股股份 占总股本比例0.1041% [2] - 康凯不存在未履行承诺事项 其股份变动将严格遵守深交所相关监管规定 [2] 公司评价 - 董事会对康凯任职期间勤勉尽责及为公司发展做出的贡献表示衷心感谢 [2]

公司人事变动 - 康凯辞去捷荣技术第四届董事会董事及董事会专门委员会委员职务 因公司调整原因 辞职后仍在公司担任其他职务 [1] - 康凯直接持有公司股份256,600股 占公司总股本0.1041% 其股份变动将严格遵守深交所相关监管规定 [1] - 董事会表示康凯任职期间勤勉尽责 对其贡献表示感谢 公司将尽快完成董事补选工作 [1][2] 公司治理结构 - 康凯辞职不会导致董事会成员低于法定最低人数 不会影响董事会正常运作 辞职报告自送达之日起生效 [1] - 公司强调信息披露内容真实准确完整 不存在虚假记载或误导性陈述 [1] - 康凯不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1]

公司人事变动 - 捷荣技术董事康凯因公司调整原因辞去第四届董事会董事职务 [2] - 康凯同时辞去董事会专门委员会委员职务 [2] - 辞职后仍在公司担任其他职务 [2]

公司核心人事变动 - 康凯辞去公司第四届董事会董事及董事会专门委员会委员职务 但仍在公司担任其他职务 [1] 公司业务结构 - 2025年1至6月份营业收入全部来自计算机和通信和其他设备制造业 占比100.0% [1] 公司市值情况 - 截至发稿时点 公司市值为46亿元 [1]

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-046 东莞捷荣技术股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到康凯先生 提交的书面辞职报告，由于公司调整原因，康凯先生申请辞去公司第四届董事会 董事职务，同时一并辞去董事会专门委员会委员职务，辞职后，其仍在公司担任 其他职务。根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规规定，康凯先生的辞职 不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作， 辞职报告自送达董事会之日起生效，公司将根据《公司章程》等相关规定，尽快 完成董事的补选工作。 董 事 会 2025年9月5日 康凯先生担任公司董事期间勤勉尽责，公司董事会对康凯先生在公司任职期 间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 东莞捷荣技术股份有限公司 截至本公告披露日，康凯先生直接持有捷荣技术股份 256,600 股，占公司总 股本的 0.1041%。康凯先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，其股份变动将 严格遵守《深圳证券交 ...