财务决策 - 2025年9月28日召开独立董事2025年第七次专门会议[1] - 审议子公司接受财务资助暨关联交易议案[1] - 独立董事同意该事项并提交董事会审议，关联董事需回避表决[1] 交易评估 - 控股股东向子公司提供财务资助，利率不高于中国香港同期银行贷款利率[1] - 交易定价公允合理，符合规定，不损害公司及股东利益[1]

东莞捷荣技术股份有限公司 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-049 关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次关联交易基本情况 （一）本次关联交易概述 为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，东莞捷荣技术股份有限 公司（以下简称"公司"）的全资子公司捷荣模具工业（香港）有限公司（以下 简称"香港捷荣"）拟接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司（以下简称"捷 荣集团"）不超过 6,000 万港元的财务资助，期限自审议通过之日起不超过 12 个月，利率不高于捷荣集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率。香港捷荣 根据实际情况可以在前述期限及额度内循环使用，可以提前还款。 过去十二个月内，公司及子公司与捷荣集团发生的同类关联交易情况如下： 1、2025 年 5 月 20 日，公司召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关 于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》，同意香港捷荣接受捷荣集团不 超过 1,500 万港元的财务资助； 2、2025 年 6 月 23 日，公司召开 ...

东莞捷荣技术股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股东大会召开时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）下午 14:50 证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-050 2、股东大会召开地点：广东省深圳市南山区康泰创新广场 A 座 3205 公司 会议室 3、会议方式：现场投票与网络投票相结合方式 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次会 议审议通过了《关于提议召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 10 月 15 日下午 14:50 召开 2025 年第四次临时股东大会，现将有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召集的合法合规性说明：公司第四届董事会第二十一次会议审议 通过了《关于提议召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。本次股东大会会 议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-051 东莞捷荣技术股份有限公司 一、董事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十一次 会议通知于 2025 年 9 月 26 日发出，会议于 2025 年 9 月 28 日在公司会议室以现 场结合通讯方式召开。会议由董事长张守智先生召集和主持，应参加董事 8 名， 实际参加董事 8 名，全体董事以通讯方式出席并表决；全体监事及高级管理人员 列席了会议。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》 为了提高融资效率，满足日常生产经营的资金需求，公司的全资子公司捷荣 模具工业（香港）有限公司拟接受公司的控股股东捷荣科技集团有限公司不超过 6,000 万港元的财务资助，期限自审议通过之日起不超过 12 个月，利率不高于捷 荣集团注册地中国香港市场的同期银行贷款利率。香 ...

公司投资职能 - 投资部主要职能包括参与制定公司投资计划 投资项目开发与执行 投后管理 [1] 公司经营策略 - 公司正积极拓展新业务 调整产品结构和客户结构 开源节流以改善经营情况 [1] - 公司始终重视市值管理和股东利益 努力提升企业价值回报投资者 [1]

公司经营状况 - 公司生产经营正常 [1] - 不存在触发实施退市风险警示或其他风险警示的情形 [1]

公司经营情况 - 公司经营情况详见公司披露的《2025年半年度报告》[1]

公司经营状况 - 公司生产经营情况正常 [1] - 不存在应披露而未披露的信息 [1] - 重大交易事项将按规定履行审批及信息披露程序 [1]

股东大会取消决定 - 公司于2025年9月8日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过取消2025年第四次临时股东大会的议案 [1][7] - 原定股东大会召开时间为2025年9月11日下午14:50，股权登记日为2025年9月8日 [4] - 取消原因为筹备聘任2025年会计师事务所事项，需提高办公效率并统筹会议安排 [2][7] 受影响议案内容 - 取消的股东大会包含7项公司治理制度修订议案，涉及公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等核心治理文件 [4] - 具体包括修订《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》等关键运营制度 [4] 程序合规性 - 董事会会议应出席董事8名，实际出席8名，表决结果8票同意0票反对0票弃权 [6][8] - 会议召开程序符合相关法律法规及公司章程规定，采用现场结合通讯方式召开 [6] - 公司承诺将另行召开董事会重新确定股东大会时间安排 [2][7]

公司第四届董事会第二十次会议审议通过取消2025年第四次临时股东大会的议案[2]