会议召开情况 - 2024年召集股东大会7次[4] - 2024年召开董事会13次，决议48项事项[5] - 战略、审计等委员会报告期内分别召开1、10、1、5次会议[11][12][13] 其他事项 - 2023年度不派现、不送股、不转增股本[5] - 2024年公告披露文件115份[14] 独立董事出席情况 - 2024年独立董事应出席董事会均为12次且均亲自出席[8]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚合伙人212人，注册会计师1552人[1] - 2023年度容诚业务总收入287,224.60万元[2] - 容诚承担394家上市公司2023年年报审计业务[2] 审计相关 - 2024年11月聘任容诚为2024年度审计机构[4] - 容诚对公司2024年度财务报告等出具标准无保留意见[6] 法律与监管情况 - 2023年9月容诚就乐视网案在1%范围内承担连带赔偿责任，案件二审中[3] - 容诚近三年受监督管理措施14次等[3] 会议与决策 - 2025年多次召开年报审计沟通会议[11][12] - 2025年4月审议通过公司2024年度财务报告等议案[12][13]

融资计划 - 拟提请授权办理小额快速融资，总额不超3亿且不超上年末净资产20%[2] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[3] 发行规则 - 发行对象不超35名，现金认购[4][5] - 发行价不低于定价基准日前20日均价80%[6] 限售与交易 - 一般6个月、部分18个月内不得转让[7] - 限售期满后在深交所上市交易[11] 其他 - 滚存未分配利润新老股东按持股比例共享[10] - 议案经股东会、深交所、证监会通过注册方可实施[14]

业绩数据 - 2024年营业收入13.57亿元，同比降23.25%[2][4] - 2024年净利润-2.98亿元，同比降150.11%[2][4] - 2024年末总资产19.58亿元，较上年末降9.28%[2][4] - 2024年末净资产5.96亿元，较上年末降34.24%[2][4] 现金流情况 - 2024年经营现金流净额-1.00亿元，同比减463.84%[4][9] - 2024年投资现金流入1.13亿元，同比增364.64%[9] - 2024年筹资现金流入3.39亿元，同比减40.66%[9] 费用情况 - 2024年管理费用2.09亿元，较2023年增8.57%[10] - 2024年财务费用2177.71万元，较2023年增24.87%[10] - 2024年研发费用5898.98万元，较2023年降4.82%[10]

内部控制评价 - 内部控制自我评价报告基准日为2024年12月31日[2] - 截至基准日，公司财务和非财务报告内控无重大缺陷[4] - 自基准日至报告发出日，内控有效性评价结论未受影响[5] 评价范围与治理结构 - 纳入评价范围的有东莞捷荣技术股份有限公司等多家公司[6] - 公司建立以股东大会、董事会、监事会为基础的法人治理结构[7] 制度建设 - 公司建立资金、采购、存货和固定资产管理制度[9] - 公司制定《公司财务管理制度》规范会计业务[11] 管理措施 - 公司制定细则分工控制高层管理者职责[15] - 公司合理制定凭证流转程序并专人审核[16] - 公司限制未经授权人员接触财产保障安全[17] 监督与评价依据 - 公司设立审计部进行内部稽核工作[17] - 公司监事会、审计委员会、审计部分别负责不同监督工作[19] - 公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作[20] 缺陷定量标准 - 财务和非财务报告内控缺陷定量标准以营收和资产总额衡量[21] - 报告期内公司无财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[23][24]

业绩相关会议 - 2024年监事会召开七次会议审议多项报告及议案[2][3][4] 公司情况 - 2024年决策程序合法合规，财务制度健全，内控有效，关联交易公平[5][6] 未来展望 - 2025年监事会加强监督，防范风险，保护股东利益[8]

薪酬方案 - 公司制定2025年度董监高薪酬方案[2] - 方案适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] 薪酬标准 - 非独立董事、监事按公司制度领薪，无额外津贴[3] - 独立董事职务津贴为15万元/年（税前）[3] - 高级管理人员按岗位薪酬和绩效领薪[4] 其他规定 - 董监高离任薪酬按实际任期计算发放[5] - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴[5] - 董监高参会费用由公司承担[5] - 方案相关会议决议为备查文件[6]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会召开时间为2025年5月15日14:50[2] - 股权登记日为2025年5月12日[3] - 会议登记时间为2025年5月13 - 14日9:00—11:30、14:00—16:30[9] 投票信息 - 采取现场表决与网络投票结合方式[4] - 交易系统投票代码362855，简称为捷荣投票[15] - 交易系统投票时间为2025年5月15日9:15—9:25等时段[16] - 互联网投票系统投票时间为2025年5月15日9:15 - 15:00[17] 提案决议 - 提案7为特别决议，需三分之二以上表决权通过[7] - 其余议案为普通决议，需二分之一以上表决权通过[7] 其他 - 公告发布时间为2025年4月24日[12] - 股东大会提案含《2024年度董事会工作报告》等[19]

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-011 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 通知于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日在公 司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席李花香女士召集并主持，应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。会议召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 意公司 2024 年度利润分配预案。 1、《2024 年度监事会工作报告》 2024 年，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等 要求，认真履行监事会职责，积极有效地开展工作，维护公司及股东的合法权益。 审议结果：表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）披露的 《202 ...

证券代码：002855 证券简称：捷荣技术 公告编号：2025-010 东莞捷荣技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 报告期内，公司经营管理层按照公司发展战略，有效地执行了公司股东大会、 董事会的各项决议，积极开展各项工作。 审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 1、《2024 年度董事会工作报告》 公司董事会就 2024 年度工作进行了分析总结，形成了《2024 年度董事会工 作报告》。 审议结果：表决票 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 公司第四届董事会独立董事黄洪燕先生、江金锁先生、韩勇先生分别向董事 会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上 述职。董事会根据相关法律法规及独立董事提交的独立性自查报告，对独立董事 的独立性情况进行评估并出具了《关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专 项意见》。公司董事会审计委员会向董事会提交了《董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度 ...