会议信息 - 公司第四届董事会第十七次会议6月21日发通知，6月23日召开[2] - 应到董事9名实到9名[2] - 会议决议公告6月24日发布[7] 财务资助 - 同意全资子公司香港捷荣接受控股股东不超1500万港元资助[3] - 资助期限不超12个月，利率不高于香港同期银行贷款利率[3] 表决情况 - 表决票9票，同意5票，反对0票，回避4票，弃权0票[4] - 关联董事赵晓群等4人回避表决[4]

会议安排 - 2025年5月20日决议召开2025年第二次临时股东大会[7] - 6月5日决定将会议延期至6月16日召开[8] - 会议于6月16日14:50现场召开，网络投票时间为6月16日[9] 参会情况 - 出席会议股东及代理人215名，代表137,147,990股，占比55.6563%[10] - 现场2名，所持股份136,689,290股，占比55.4701%[10] - 网络投票213名，代表458,700股，占比0.1861%[12] 议案表决 - 《关于公司全资子公司退还部分土地使用权议案》赞成股数137,042,890股，占比99.9234%[15] - 《关于选举赵小毅为非独立董事议案》赞成股数137,059,490股，占比99.9355%[17]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会6月16日14:50现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 参会股东及代表215人，代表股份137,147,990股，占比55.6563%[3][4] 议案表决情况 - 《关于公司全资子公司退还部分土地使用权暨投资进展的议案》赞成股数137,042,890，占比99.9234%[5] - 《关于选举赵小毅先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》赞成股数137,059,490，占比99.9355%[6] 会议合法性 - 律师认为本次会议召集、召开、表决程序合法，结果有效[8]

人事变动 - 王新杰因个人原因辞去董事及委员职务，不再任职[2] - 选举赵小毅为非独立董事，任期至第四届董事会届满[2] - 公司不再设联席总裁，康凯不再兼任该职，继续任董事[5] 人员信息 - 康凯持有公司股份256,600股[5] - 赵小毅1963年8月生，北大EMBA，与实控人是姐弟关系[8] - 王新杰截至披露日未持股[2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会延期至6月16日召开，原股权登记日6月4日不变[4] - 现场会议6月16日14:50召开，网络投票6月16日进行[8] - 交易系统投票代码362855，投票简称捷荣投票[16] 股东与提案 - 股东捷荣科技持股43.05%，提请增选赵小毅为非独立董事[6] - 股东大会提案含总议案等三项[11]

会议相关 - 公司第四届董事会第十六次会议于2025年6月5日召开[2] - 2025年第二次临时股东大会延期至6月16日，增加选举赵小毅为非独立董事提案[7] 议案表决 - 选举赵小毅为非独立董事议案，8票表决，7票同意，1票回避，需股东大会审议[2][3] - 高级管理人员职务调整议案，8票表决，6票同意，2票回避[6] - 延期召开股东大会并增加提案议案，8票同意通过[8] 人事变动 - 康凯不再兼任联席总裁，继续任董事[4][5]

授信贷款 - 公司2025年度拟申请综合授信及贷款额度不超25亿元[2] - 公司拟与浦发银行深圳分行签订不超5亿元授信协议[2] 担保情况 - 截至披露日公司及控股子公司对外担保余额为0[3] - 公司及子公司无逾期担保事项[3] - 公司涉及的担保均为与合并报表范围内子公司间的担保[3]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十五次会议于2025年5月20日以现场结合通讯方式召开 [1] - 应出席董事9名，实际出席8名，其中7名以通讯方式参与表决，董事康凯因个人原因缺席 [1] - 会议召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 投资规划调整 - 公司拟与重庆市渝北区人民政府签署《解除协议》，退还部分土地使用权 [2] - 计划与重庆战新科技产业集团重新签署《捷荣智能终端科技产业园项目投资协议》 [2] - 议案获董事会全票通过（8票同意，0票反对/弃权），需提交股东大会审议 [2] 关联交易及财务资助 - 全资子公司香港捷荣将接受控股股东捷荣集团不超过1,500万港元的财务资助 [2] - 资助期限不超过12个月，利率不高于香港同期银行贷款利率，可循环使用或提前还款 [2] - 关联董事赵晓群、郑杰、崔真洙回避表决，议案以5票同意通过（8票中3票回避） [3] 信息披露安排 - 相关公告同步披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 [2][3] - 涉及文件包括土地使用权退还公告（编号2025-022）、关联交易公告（编号2025-024）及股东大会通知（编号2025-023） [2][3]

一、《关于全资子公司接受财务资助暨关联交易的议案》 根据公司提交的资料，公司独立董事对公司全资子公司捷荣模具工业（香港） 有限公司接受公司控股股东财务资助暨关联交易的事项进行了审查，发表了同意 的审核意见。 独立董事认为：本次关联交易有利于提高公司融资效率，支持公司业务发展， 控股股东向公司全资子公司提供财务资助，利率不高于捷荣集团注册地中国香港 的同期银行贷款利率，定价公允合理，不存在损害公司、股东特别是中小股东利 益的情形，不会影响公司独立性。本次交易符合《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》的有关规定，我们一致同意本次子公司接受财务资助暨关联交易事 项并将本议案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 东莞捷荣技术股份有限公司独立董事 2025 年第三次专门会议暨对公司第四届董事会第十五次会议相关事 项的审核意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件， 以及东莞捷荣技术股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等有关规定， 作为公司第四届董事会独立董事，我们就公司第四届董事会第十五次会议相关 ...

财务资助 - 香港捷荣拟接受不超1500万港元资助，期限不超12个月[2] - 2024年曾同意其接受不超5000万港元资助[2] - 截至公告披露日，资助资金往来余额4500万元人民币[2] 集团数据 - 捷荣集团注册资本20万港元[5] - 2024年末总资产295,927,046.28元，净资产159,318,718.83元[5] - 2024年营收156,880,047.15元，净利润194,015,628.5元[5] 关联交易 - 年初至公告披露日，关联交易总金额6141.70万元人民币[10]