业绩总结 - 2023年营业收入131,597.96万元，同比降9.35%[2] - 2023年净利润8,597.89万元，同比降44.03%[2] - 2023年经营活动现金流量净额19,718.32万元，同比增13.33%[2] 公司治理 - 2023年召开七次董事会会议，审议37项议案[3] - 2023年召开3次股东大会，审议19项议案[6] 未来展望 - 2024年董事会健全内控体系、强化风险管理[12]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 评价范围涵盖公司及子公司主要业务和高风险领域[5] 缺陷定量标准 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[6] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷有对应定量标准[8] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[10]

人员数据 - 截至2023年12月31日，大华会计师事务所合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[1] 业绩数据 - 2022年度收入总额332731.85万元，审计业务收入307355.10万元，证券业务收入138862.04万元[2] - 2022年上市公司审计客户488家，年报审计收费总额61034.29万元，同行业上市公司审计客户3家[2] 风险相关 - 已计提职业风险基金和已购职业保险累计赔偿限额之和超8亿元[3] - 在奥瑞德案件中被判决承担5%连带赔偿责任[4] 处罚情况 - 近三年事务所受行政处罚5次等，103名从业人员受行政处罚5次等[5] 公司决策 - 2023年续聘大华会计师事务所为年度财务报告和内控审计机构，聘期一年[6] 审计进展 - 2024年4月13日进行2023年度阶段性审计情况汇报[9] - 2024年4月22日审计委员会审议多项议案并同意提交董事会[10]

整体业绩 - 2023年营收13.16亿元，较2022年减9.35%[2] - 2023年净利润8597.89万元，较2022年减44.03%[2] - 2023年现金流净额1.97亿元，较2022年增13.33%[2] 资产情况 - 2023年末总资产23.08亿元，较2022年末减4.68%[2] - 2023年末净资产13.51亿元，较2022年末增6.80%[2] 产品营收 - 定制橱柜2023年营收7.42亿元，占比56.39%，同比减9.90%[5] - 定制衣柜2023年营收5.08亿元，占比38.62%，同比减10.02%[5] - 门墙产品2023年营收3922.47万元，占比2.98%，同比增59.28%[5] 模式营收 - 零售模式2023年营收6.99亿元，占比53.12%，同比减18.09%[5] - 工程模式2023年营收5.90亿元，占比44.87%，同比增5.50%[5]

大华核字[2024]0011005606 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mof.gov.cn）"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ar.mof.gov.cn】"进行 " 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | | | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | ﺁ | 二、 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2023 | 1-4 | | | 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | | 北京市海淀区两四环中路 16号院 7号楼 12 层 电话:86(10) 5835 0011 传真:86 (10) | 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-055 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开的情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 4 日（星期一）15:00 开始 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日的交易时间，即 9:15-9:25， 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 12 月 4 日 9:15-15:00。 2、会议召开地点：广东省中山市石岐区海景路 1 号公司一楼会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、会议召集人：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 5、会议主持人：公司董事长马礼斌先生 6 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-054 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于职工代表大会选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会 任期已届满，为保证监事会工作的有序开展，根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，由职工代 表大会选举产生，非职工代表监事 2 人，由公司股东大会选举产生。 公司于 2023 年 12 月 1 日在公司会议室召开了公司职工代表大会，会议应到 职工代表 35 人，实到职工代表 35 人。经全体与会职工代表民主讨论，以举手表 决形式同意选举邱淑芬女士（简历附后）为公司第四届监事会职工代表监事，将 与公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第四届监 事会，其任期与经公司 2023 年第二次临时股东大会选举产生的监事任期一致。 特此公告。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 监事会 二〇二三年十二月五日 邱淑芬女 ...

法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11&12/F., TaiPing Finance Tower, NO. Yitian Road 6001,Futian District，ShenZhen, P.R. CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265064, 88265288 传真(Fax.)：(0755)83243108 网址（Website）：http:// www.sundiallawfirm.com 广东信达律师事务所 关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 2023年第二次临时股东大会的法律意见书 信达会字(2023)第331号 致：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）《上市公司股东大 会规则》（下称"《规则》"）等法律、法规以及现行有效的《广东皮阿诺科学 艺术家居股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的规定，广东信达律师 事务所（下称"信达"）接受贵公司的委托，指派张森林律师、金川律师（下称 "信达律师"）出席贵公司2023年第二次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 在 ...

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司 章程》的有关规定，作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，基于独立、客观判断的原则，经审阅相关材料并进行充分讨 论，现就公司第四届董事会第一次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 关于聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员 的独立意见 经对公司高级管理人员简历及相关资料的审查，我们认为本次聘任的高级管 理人员已经公司董事会提名委员会审查通过，其中聘任财务总监已经公司董事会 审计委员会审查通过，聘任程序、任职资格符合《公司法》及《公司章程》等相 关规定和要求。本次聘任的高级管理人员的教育背景、任职经历、专业能力可以 胜任公司岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》等相关规定不得 担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解 除的情况。 综上，我们同意聘任马礼斌为公司总经理、马瑜霖为公司副总经理、钟鼎为 公司董事会秘书、刘慧奇为公司财务总监。 独 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-056 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第一次会议于 2023 年 12 月 4 日在公司会议室以现场方式召开。经全体董事一致 同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于 2023 年 12 月 4 日公司 2023 年 第二次临时股东大会选举产生新一届董事会成员后，以口头方式送达全体董事。 本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名。本次会议的召开符合《公司法》 等有关法律、法规及《公司章程》的规定。全体董事一致推举马礼斌先生主持本 次会议，公司高级管理人员候选人列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过如下决议： 1、审议通过了《关于选举马礼斌先生为公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，全体董事一致同意选举马礼斌先 生（简历附后）为公司第四届董事会董事长，任期三 ...