第四届监事会第一次会议决议公告 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-057 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会 第一次会议通知于 2023 年 12 月 4 日在公司 2023 年第二次临时股东大会选举产 生第四届监事会非职工代表监事后，以口头方式送达各位监事。经全体监事同意 豁免会议通知时间要求，同日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应 出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。经第四届监事会全体监事一致推举，会议由 监事林琦斯女士主持，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规及公 司《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下决议： 审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 为保证监事会工作的顺利开展，选举林琦斯女士（简历附后）为公司第四届 监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满 为止。 表决 ...

公司治理 - 2023年12月4日完成董事会、监事会换届及高管、证券事务代表聘任[1] - 第四届董事会任期三年，监事会任期自2023年第二次股东大会通过起三年[1][3] - 董事会兼任高管及职工代表董事不超半数，独立董事不少于三分之一[1] - 监事会职工代表监事比例不低于三分之一[3] - 高管和证券事务代表任期至第四届董事会届满[3] 人员变动 - 董事周安瀰、独立董事陈胜华不再担任相关职务[4] - 第三届监事曹小萍、陈丽萍不再任监事，留任其他职务[4] - 离任人员截至公告披露日无直接持股[4] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表电话0760 - 23633926，传真0760 - 23631826[3] - 邮箱webmaster@pianor.com，通讯地址为广东中山石岐区海景路1号[3]

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-049 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会现就提名董会莲为广 东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：_ ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-051 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人许柏鸣作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会 提名为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 规则规定的独立董事任职资格和条 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-047 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会现就提名童娜琼为广 东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：_ ...

董事会换届 - 公司董事会换届选举候选人提名和表决程序合法有效[1] - 同意选举马礼斌等4人为非独立董事候选人[2] - 同意选举童娜琼等3人为独立董事候选人[2] 津贴方案 - 独立董事津贴方案制定、表决程序合法有效[3] - 同意将换届及津贴方案提交股东大会审议[2][4]

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-043 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十二次会议通知于 2023 年 11 月 13 日以书面的方式通知公司全体董事，会 议于 2023 年 11 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长马礼斌 先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过如下决议： 1、审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事候选人的 议案》 公司第三届董事会任期已届满，根据《公司章程》的有关规定，公司第四届 董事会由七名董事组成，其中非独立董事四名，独立董事三名。 经公司董事会提名委员会审查，现拟提名选举马礼斌先生、胡展坤先生、李 文轩先生、麦广田先生为公司第四届董事会非独立董事 ...

☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司 董事的情形。 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-050 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人童娜琼作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会 提名为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称该公司)第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第三届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________ ...

关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）公司第三届监 事会任期已届满，为保证监事会工作的有序开展，根据《中华人民共和国公司法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关 规定，公司于 2023 年 11 月 17 日召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过 了《关于监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，上述 议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-046 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 根据《公司章程》的规定，公司第四届监事会由 3 名监事组成，其中非职工 代表监事 2 人，由股东大会选举产生，职工代表监事 1 名，由职工代表大会选举 产生。公司第四届监事会监事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。 经公司第三届监事会审议，同意提名选举 ...

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2023-048 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 一、被提名人已经通过广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第三届董事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 提名人广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会现就提名许柏鸣为广 东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本次提名是在充分 ...